法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0004 号 性发表意见。 二、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 三、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有 关的文件、资料、 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-008 广东韶能集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 2 月 26 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 26 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2.现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 1 司 25 楼会议室。 6.会议召开的合 ...

广东韶能集团股份有限公司股东回报规划 （2024 年-2026 年） 为进一步增加广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机 制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权 益，引导投资者树立长期和理性投资理念，按照《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会 公告〔2023〕61 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）等文件要求，根据《公 司法》、《证券法》、《广东韶能集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，综合考虑公司的投资发展规 划、业务开展情况、经营业绩、经营现金流量、财务状况等因素， 拟制订《广东韶能集团股份有限公司股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司经营发展 规划、项目投资资金需求、经营现金净流量、盈利能力、股东回 报、社会资金成本、外部融资环境、财务状况等因素的基础上， 制定本股东回报规划，旨在建立明确的股东回报 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-007 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会。 2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 26 日下午 15:00 期 间的任意时间。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2025 年 2 月 26 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 2 月 26 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 ...

一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025 年2月5日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十 四次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十四次临时会议于2025年2月 10日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中韩卫宁/Han Weining、伍阳、徐 巍、卢佳义以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-005 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年中期利润分配预案 鉴于公司经营情况良好，综合考虑公司经营业绩、经营现金 流与业务拓展等因素，为提高股东回报水平，让股东分享公司经 营发展的成果，公司拟进行 2024 年中期利润分配，具体详见公 司于 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-006 广东韶能集团股份有限公司关于 2024 年中期利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 （一）公司 2024 年前三季度经营业绩同比大幅改善 一、审议程序 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年2月 10日召开第十一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《2024 年中期利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时 股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为196,823,883.28元， 母公司实现净利润为183,575,269.66元，截至2024年9月30日， 合并报表未分配利润为865,204,843.85元，母公司报表未分配利 润为1,440,533,048.00元。公司2024年前三季度可供股东分配的 利润为1,440,533,048.00元。 公司 2024 年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-004 广东韶能集团股份有限公司关于回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司应在 每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 70 million to 103 million CNY for 2024, representing a year-on-year increase of 126.31% to 138.72% from a loss of 266.03 million CNY in the previous year[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 61.95 million to 94.95 million CNY, reflecting a growth of 122.29% to 134.17% from a loss of 277.90 million CNY in the previous year[1]. - The basic earnings per share is expected to be between 0.0654 CNY and 0.0963 CNY, compared to a loss of 0.25 CNY per share in the previous year[1]. - The performance forecast data is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report, highlighting the need for investors to be aware of investment risks[6]. Business Segment Performance - The company's hydropower business revenue and total profit increased by 37.91% and 117.61% respectively due to significant growth in rainfall and water inflow[3]. - The ecological paper tableware business achieved a revenue growth of 16.29% year-on-year, driven by market expansion and increased product sales[3]. - The biomass energy power generation business improved its revenue by expanding heating services and reducing accounts receivable, enhancing cash flow[3]. - The precision (smart) manufacturing business saw an increase in revenue and total profit, with the new energy sector accounting for 43% of its revenue[5]. Strategic Focus - The company is focusing on brand building, market expansion, and internationalization for its ecological paper tableware business, including establishing a subsidiary in Hong Kong[5]. - The company emphasizes cost reduction and efficiency improvement across all business segments to enhance overall performance[5].

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-002 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025 年1月10日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十 二次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十二次临时会议于2025年1月 16日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过 1 上述三项授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-001 广东韶能集团股份有限公司关于回购进展情况的公告 二、其他说明 公司首次回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份 ...