广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年4月21日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第一 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第一次临时会议于2024年4月26 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： 1 （一）2023 年度报告及摘要 具体内容详见公司于 20 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行 职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董 事意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立性情况 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立 性的情形。 二、2023 年度履职情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议，本人出席会议情况 如下： | 独立董 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 参加董事会 | 董事会次 | 参加 ...

【RsM】容 诚 内部控制审计报告 广东韶能集团股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0221 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acent.gev.cn）"进行查询 "我的"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf..gov.cn）"进行查询 "一 容 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0221 号 广东韶能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东韶能集团股份有限公司（以下简称"韶能股份"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是韶能 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限 ...

截至 2023 年 12 月 31 日公司生物质能发电业务应收补贴余 额 18.49 亿元，受水电站所在地区降雨量同比大幅减少等因素影 响，公司 2023 年经营出现较大亏损。为保障可持续健康发展， 保持稳定充足的运营资金，公司 2023 年度拟不进行利润分配。 广东韶能集团股份有限公司关于 2023 年度 拟不进行利润分配的专项说明 一、公司 2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东韶能集团 股份有限公司（下称"公司"）2023 年合并实现归属于母公司 所有者净利润-26,603.18 万元，母公司 2023 年实现净利润 22,519.99 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配 利润为 125,695.78 万元。 公司最近三年（2021 年至 2023 年，下同）累计现金分红金 额为 5,402.76 万元，不低于最近三个会计年度年均净利的 30%。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现年均 可分配利润的 49.80%。 公司 2023 年度利润分配预案拟为：2023 年度不派发现金红 利，不送红股也不以资本公积金转增股本。 二、公 ...

广东韶能集团集团股份有限公司董事会 广东韶能集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定，结合 2023 年在职的公司独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐 分别出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，就他们独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐先生的任职经历及 其签署的自查文件，上述人员在公司担任独立董事、董事会专门 委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东 单位任职，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，不存 在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。 2024 年 4 月 26 日 1 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-021 广东韶能集团股份有限公司 关于 2023 年报计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 99,652,983.20 元，本议案经公司第十一届董事会第一次临时会 议审议通过。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提资产减值准备金额合计为 99,652,983.20 元， 对合并利润总额的影响金额为-99,652,983.20 元，已在 2023 年 度经审计的财务报表中反映。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）2024 年 4 月 26 日，广东韶能集团股份有限公司（下 称"公司"）第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《主板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收 款、债权投资、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、商 誉 ...

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成关联交易。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-024 关于对全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 增加注册资本的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、对外投资概述 为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限 公司（下称"公司"）全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电 有限公司（下称"旭能公司"）拟增加注册资本。旭能公司目前 注册资本 60,000 万元，公司拟对旭能公司增资 40,000 万元人民 币，增资后旭能公司注册资本将增至 100,000 万元。 本次增资已经公司第十一届董事会第一次临时会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、旭能公司基本情况 （一）企业概况 1、名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：新丰县马头镇马头工业园鑫马大道 1 号 4、法定代表人：梁耀日 5、注册资本：人民币 60,000 万元 1 6、成立日期：2015 年 9 月 16 日 7 ...

广东韶能集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（下称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控 ...

广东韶能集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东韶 能集团股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对公司 2023 年度年审 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙，下称"容诚事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人，共 ...

广东韶能集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 2023 年度，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 董事会全体董事本着认真负责态度，自觉遵守国家法律、法规和 公司章程的规定，勤勉尽责，充分发挥了董事会在公司中应有的 作用，现就 2023 年度工作情况报告如下。 第一部分 2023 年公司情况 一、2023 年主要经营指标完成情况及财务基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 130.74 亿元，负债总 额 84.62 亿元，资产负债率 64.72%；归属于上市公司股东的所 有者权益 42.82 亿元。 以截至2023年12月31日总股本1,080,551,669股为基数， 2023 年度公司每股收益-0.2462 元，归属于上市公司股东的每股 净资产为 3.96 元。 1 二、2023 年公司主要业务经营情况 （一）2023 年公司业绩同比大幅下降的影响因素 （一）2023 年主要经营指标完成情况 销售电量 35.09 亿千瓦时，同比下降 11.16%。 实现营业收入 41.07 亿元，同比上升 6.71%。 实现归属于上市公司股东的净利润 ...