证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-077 渤海水业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 354 人，代表股份 143,866,485 股，占上市公司 总股份的 40.7948%。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-076 （以下简称"主合同"），融资金额均为人民币 1,000 万元，共计融资人民币 2,000 万元，期限均为 12 个月。公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司分别与 中国银行南开支行、上海银行天津分行已签署相应的《保证合同》，为上述融资 提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保 额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超 过 142,470 万元人民币的担保，其中，对房信供热提供不超过 10,000 万元的担 保。详细内容见公司分别于 2024 年 3 月 19 日和 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 披露的《关于第八届董事会第十二次会议决议公告》、《关于公司及子公司担保额 度预计的公告》和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》。 本次担保发生后，公司及合并 ...

渤海水业股份有限公司 关于2024年第七次临时股东大会增加临时提案 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-075 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资 讯网披露了《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 12 月 23 日下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第七次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2024 年 12 月 12 日，公司董事会收到公司第二大股东天津水务集团有限公 司（以下简称"水务集团"）提交的《关于增加渤海股份 2024 年第七次临时股 东大会临时提案的函》，为提高会议效率，水务集团提议将《关于选举公司第八 届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上述议 案已经公司 2024 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第十九次（临时）会议审议 通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理于志民先生提交的辞职申请。于志民先生由于工作原因，申请辞去公司副总 经理职务，辞职后仍在公司继续任职。于志民先生的辞职不影响公司的正常运营。 截至本公告披露之日，于志民先生未持有公司股票。 公司董事会对于志民先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出 的贡献表示衷心感谢。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-074 渤海水业股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-073 渤海水业股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 由于张海生先生辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人 数，因此根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在公司补选出的监事就任 前，张海生先生仍依照有关规定继续履行监事职务。截至本公告披露之日，张海 生先生未持有公司股票。张海生先生的辞职不影响公司的正常运营。 公司监事会对张海生先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 渤海水业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工 监事张海生先生提交的辞职申请。张海生先生由于工作原因，申请辞去公司职工 监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-072 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 公司董事王立林先生因工作原因，向公司董事会提交书面辞职申请，提请辞 去公司副董事长、董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，王立林先生未持有公司股票。公司董事会对王立林先生在 任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-069 渤海水业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太作为公司 2024 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2024 年第七次临 时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （6）人员信息：2023 年末合伙人 76 人，注册会计师 427 ...

渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第九次会议决议公告 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-068 《关于会计估计变更的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 同意本次会计估计变更，本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则》的 相关规定和要求进行的合理变更，本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企 业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 5、本次会议的召开符合有 ...

成立日期：成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所。 渤海水业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关 规定，渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 （以下简称"报告期"）履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 人员信息：2022 年末合伙人 166 人，注册会计师 948 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 投资者保护能力：截止 2023 年 7 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-067 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 6 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案需 提交股东大会审议。 2、《 ...