中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 关于渤海水业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等有关规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是渤海股份公司管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的审核工作为发表审核意见提 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-015 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式， 如果同一表决权 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-011 渤海水业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 以通讯表决的方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年度监事会工作报告》 关于第八届监事会第十次会议决议公告 2、《2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-010 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2024 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-014 渤海水业股份有限公司 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、 股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照"现金分红总额不变"的原则， 在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 3、不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配和资本公积金转增股本方案内容 （一）具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海水业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 16,091,190.60 元。 公司 2024 年度的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发 现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润 结转以后年度分配。除上述现金分红外， ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0456 | 0.0571 | -20.14 | 0.0464 | | 每股净资产（元） | 6.02 | 6 | 0.33 | 5.96 | | 每股公积金(元) | 3.09 | 3.09 | 0 | 3.09 | | 每股未分配利润(元) | 1.73 | 1.71 | 1.17 | 1.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.61 | 18.45 | -4.55 | 17.53 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0.2 | -20 | 0.16 | | 净资产收益率(%) | 0.76 | 0.95 | -20 | 0.74 | 一、主要会计数据和财务指标 10派0.2元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- ...

2024年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会 议工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会及专门委员会、股东会等会 议以及参与各项独立董事活动，积极发挥独立董事作用，维护上市公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 渤海水业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 汪斌，男，1970年12月生，动力工程专业，研究生学历，博士学位，研究员。 现任渤海水业股份有限公司独立董事，北京高精尖科技开发院院长。曾任北京科技 大学团委科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京仁创科技集团副 总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理有限公司副总经理，华 禹共赢（北京）创业投资管理有限公司联席总裁。本人自2020年2月10日起，担任公 司独立董事。 本人作为公司的独立董事，符合《上市 ...

渤海水业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚国伟 先生、胡子谨女士、汪斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事龚国伟先生、胡子谨女士、汪斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 渤海水业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

胡子谨，女，1964 年 10 月生，水利水电工程建筑专业，本科学历，学士学位， 高级工程师。曾任华北电力设计院水工室助理工程师、工程师，华北电力设计院技 术经济室注册造价工程师，香港裕竣集团审计部工程审计主管，北京欣达益咨询有 限公司董事、总经理，渤海水业股份有限公司独立董事。本人自 2019 年 1 月 28 日 起担任公司独立董事，于 2025 年 2 月 10 日辞去公司独立董事、提名委员会主任委 员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对 独立董事独立性和任职资格的相关要求，不存在影响独立性的情况。同时，本人已 对2024年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 渤海水业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、 ...

渤海水业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专 门会议工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会及专门委员会、股东会 等会议以及参与各项独立董事活动，积极发挥独立董事作用，维护上市公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 龚国伟，男，1961年5月生，财务会计专业，研究生学历，硕士学位，副教授。 现任渤海水业股份有限公司独立董事，贵州麻卡文化旅游投资有限公司监事。曾任 北京商学院会计系助教、讲师、副教授、会计教研室主任，联合远景集团有限公司 财务总监，北京环亚太科技集团公司副总裁，北京达因集团公司财务总监，中大会 计师事务所总经理，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京萨尼威投资 管理顾问有限公司监事，北京雷科防务科技股份有限公司独立董 ...