胡子谨，女，1964 年 10 月生，水利水电工程建筑专业，本科学历，学士学位， 高级工程师。曾任华北电力设计院水工室助理工程师、工程师，华北电力设计院技 术经济室注册造价工程师，香港裕竣集团审计部工程审计主管，北京欣达益咨询有 限公司董事、总经理，渤海水业股份有限公司独立董事。本人自 2019 年 1 月 28 日 起担任公司独立董事，于 2025 年 2 月 10 日辞去公司独立董事、提名委员会主任委 员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对 独立董事独立性和任职资格的相关要求，不存在影响独立性的情况。同时，本人已 对2024年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 渤海水业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、 ...

渤海水业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚国伟 先生、胡子谨女士、汪斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事龚国伟先生、胡子谨女士、汪斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 渤海水业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

2024年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会 议工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会及专门委员会、股东会等会 议以及参与各项独立董事活动，积极发挥独立董事作用，维护上市公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 渤海水业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 汪斌，男，1970年12月生，动力工程专业，研究生学历，博士学位，研究员。 现任渤海水业股份有限公司独立董事，北京高精尖科技开发院院长。曾任北京科技 大学团委科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京仁创科技集团副 总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理有限公司副总经理，华 禹共赢（北京）创业投资管理有限公司联席总裁。本人自2020年2月10日起，担任公 司独立董事。 本人作为公司的独立董事，符合《上市 ...

渤海水业股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除前述财务会计报告审计之外的 其他专项审计业务的，视重要程度可参照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定 的资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定 ...

渤海水业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专 门会议工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会及专门委员会、股东会 等会议以及参与各项独立董事活动，积极发挥独立董事作用，维护上市公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 龚国伟，男，1961年5月生，财务会计专业，研究生学历，硕士学位，副教授。 现任渤海水业股份有限公司独立董事，贵州麻卡文化旅游投资有限公司监事。曾任 北京商学院会计系助教、讲师、副教授、会计教研室主任，联合远景集团有限公司 财务总监，北京环亚太科技集团公司副总裁，北京达因集团公司财务总监，中大会 计师事务所总经理，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京萨尼威投资 管理顾问有限公司监事，北京雷科防务科技股份有限公司独立董 ...

渤海水业股份有限公司 2024 年年度报告全文 渤海水业股份有限公司 2025 年 04 月 1 渤海水业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王新玲、主管会计工作负责人梁赓及会计机构负责人（会计 主管人员）渠春华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第三节 "管理层讨论与分析"中之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能面对的 风险"部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352,658,600 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2024 年年度报告 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- ...

渤海水业股份有限公司 2025 年第一季度报告 渤海水业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-013 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 551,201,363.19 | 597,278,239.35 | | -7.71% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,030,769.39 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-008 渤海水业股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 渤海水业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 24 日 附件：简历 赵永艳，女，1971年11月生，工商管理专业，研究生学历，硕士学位，高级 政工师。现任渤海水业股份有限公司业务总监。曾任天津龙达水务有限公司党支 部书记、董事长，天津市滨海水业集团股份有限公司副总经理，渤海水业股份有 限公司副总经理，渤海水业股份有限公司党委委员、工会主席。 不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存 在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-007 渤海水业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星 期一） ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性 ...