关于第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 （临时）会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2026 年 1 月 28 日上午 10：00 以现场结合通信表决的方式召 开。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-001 渤海水业股份有限公司 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：侯双江先生、韩 宏大先生、张树涛先生、龚国伟先生、汪斌先生以通信表决的方式出席会议，其 他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 公司第八届董事会任期即将届满， ...

Core Viewpoint - Huayuan Holdings announced a projected net loss for the year 2025, indicating financial challenges ahead for the company [2] Financial Performance - The company expects a net loss ranging from 85 million to 115 million yuan for 2025 [2] - The net loss, excluding non-recurring gains and losses, is anticipated to be between 95 million and 125 million yuan [2]

Core Viewpoint - Huayuan Holdings announced an expected net profit attributable to the parent company for the year 2025 to be between -115 million and -85 million yuan, indicating a challenging financial outlook for the company [1] Financial Projections - The company anticipates a net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, to be between -125 million and -95 million yuan for the year 2025 [1] - Expected operating revenue for 2025 is projected to be between 306 million and 316 million yuan, with the revenue from core business activities estimated to be between 301 million and 307 million yuan after excluding unrelated business income and income lacking commercial substance [1]

渤海水业股份有限公司 合规管理制度 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入学习贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部 署，全面加强渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）合规管理，有 效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据市国资委要求及有关法律 法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及所属各级全资和控股企业（以 下简称"所属企业"）。 第三条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为及员工履职行为符 合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、 相关规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行 为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升 依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对 象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督 问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司合规管理工作应当遵循以下原则： （一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用，落 ...

渤海水业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《渤海水业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞 职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自相关股东会决议通 过之日自动离职，职工代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大 ...

渤海水业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监（财务负责人）、总法律顾问。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或 者解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 司董事总数的二分之一。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， 被宣告缓刑的，自 ...

渤海水业股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章 程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤 海水业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 董事会设立审计委员会，并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名， ...

渤海水业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为切实推动渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）提升 投资价值，增强投资者回报，加强市值管理工作，维护公司、投资者及其 他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等有关法律法规及其他有关规定，结合《渤海水业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其 是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质 生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好 投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振 投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 ...

渤海水业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海水业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定，在规定的时间内，在规 定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高 ...

渤海水业股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定 本工作规程。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司长期发展战略、重大投资融资决策以及ESG（环境、社会及 公司治理）管理事项进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略委员会设主任 ...