证券日报网讯2月26日，渤海股份（000605）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司普通股股东总数为23196户。 ...

Group 1 - The company announced the convening of its ninth board meeting on February 13, 2026, where the election of Ms. Wang Xinling as the chairperson was discussed [1] - The company experienced a dramatic shift in net profit, increasing ninefold previously, but now facing a sudden loss exceeding 200 million [1] - The chairperson personally contributed 50 million to cover the financial shortfall, raising questions about the company's financial management [1]

渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司办公地 址和联系方式发生变更，现将变更信息公告如下： | 事项 | | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京顺义区南法信镇机场北街 | | | 8 | 天津市南开区红旗南路 325 号 | | 号院 | 2 | 幢航港国际大厦 | 层 9 | 902 | | | 邮政编码 | | 101300 | | | 300381 | | 联系电话 | | 010-89586598 | | | 022-23916519 | | 传真号码 | | 010-89586920 | | | 022-23916519 | | 电子邮箱 | | | | dongmi@bohai-water.com | | 以上办公地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用，除上述变更外，公 司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-007 渤海水业股份有限公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi\lambda\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\Xi\rlap{\{}}\rlap{\{}}\Xi\rlap{\{}}\rlap{\}\Xi$$ 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）《律师事务所证券法律 业务执业规 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-005 渤海水业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2.会议地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-006 渤海水业股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 通知经全体董事一致同意，于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2026 年 2 月 13 日 16：00 以现场结合通信表决的方式召开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：侯双江先生、张 树涛先生、魏先华先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式 出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、经全体董事一致同意，推举王新玲女士主持会议，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 选举段咏女士、李思杰先生、魏先华先生为第九届董事会审计委员会委员， 段咏女士担任主任委员。 （2）战略委员会 选举王新玲女士、魏先华先生、侯双江先生为 ...

根据证券之星分析，渤海股份行业内竞争力较弱，护城河较差，盈利能力一般，估值准确性评级为C 级，相对估值区间为6.29-6.95元。机构舆情偏中性，调研频率较低，基金持股比例仅0.03%，未出现重 大评级调整。盈利预测方面，2024年每股收益0.05元，净利润同比下滑20.03%，营收同比下降4.53%。 经济观察网近7天(2026-02-06至2026-02-12)，渤海股份（000605）股价呈现震荡走势，区间涨幅 1.39%，最新收盘价为7.27元(2026-02-12)。成交量方面，日均成交约425万手，其中2月9日成交放大至 504万手，换手率1.43%。资金流向显示主力资金小幅净流出，2月12日主力净流出110.36万元，散户资 金净流入110.36万元。技术面上，股价近期围绕20日均线(7.12元)波动，布林带上轨压力位7.35元，下轨 支撑位6.89元。 以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。 机构观点 ...

渤海水业股份有限公司 对外投资管理制度 （2026 年 1 月 28 日经公司第八届董事会第二十八次（临时）会议 审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强渤海水业股份有限公司（以下简称"渤海股份"或"公 司"）对外投资管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金， 实现资金收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规章，结合《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司制度，制 定本制度。 第二条 本制度适用于渤海股份、各全资、控股公司的一切对外投资 行为。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权、土地使用权以及经评估后的实物或无形资产以及 法律、法规允许的其他方式作价出资，对外进行的各种投资活动。 第四条 本制度旨在建立有效的投资机制，对渤海股份及子公司的对 外投资活动进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和 投资成效。 第五条 对外投资的原则 （一）遵守国家法律、行政法规、规章制度，符合《公司章程》规 定； （二）符合公司中长期发展规划和经营业务发展要求； — 1 — ...

渤海水业股份有限公司 合同管理制度 （2026 年 1 月 28 日经公司第八届董事会第二十八次（临时）会议 审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强渤海水业股份有限公司（以下简称"渤海股份"或"公 司"）合同管理工作，实现合同管理规范化、程序化，防范合同法律风险， 维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、市国资委要求及相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及各级全资和控股企业（以下简 称"所属企业"）的合同管理工作，人事及劳动合同除外。 第三条 本制度所称合同是指公司及所属企业作为一方主体，与自然 人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第四条 合同的订立应采用书面形式。 第五条 本制度所称重大合同包括重大战略合作合同，有关企业合并、 分立的合同，股权投资与股权转让的合同，资产收购合同，不动产及无形资 产处置合同，合同金额在 500 万元（不含本数）以上的合同，融资、借款合 同，担保合同，代管合同，租赁合同，涉外合同。 一般合同是指重大合同以外的合同。 第六条 本制度所称的合同管理包括合同尽职调查与文本拟制、合同 1 审查与签 ...

渤海水业股份有限公司 内部控制管理制度 （2026 年 1 月 28 日经公司第八届董事会第二十八次（临时）会 议审议通过） 第一章 总 则 第三条 内部控制是由公司董事会、经理层和全体员工实施 的，旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、 促进公司战略目标的实现。 第二章 内部控制管理的组织体系 第五条 公司设立由董事会、经理层、内部控制建设部门、 1 内部控制评价部门、各职能部门构成的内部控制管理组织体系。 内部控制管理实行"统一领导、分级负责"的管理体制，采取 内部控制管理部门综合管理和职能部门专业管理相结合的方式。 各级单位主要负责人为内控体系建设和执行的第一责任人，渤海 股份统一领导内部控制体系建设和评价工作，公司各职能部门、 所属企业分别负责本部门（下级对口业务单位）、本公司内部控 制管理工作。 第六条 董事会是内部控制管理组织体系的最高决策机构， 负责公司内部控制的建立健全和有效实施，审批《内部控制管理 制度》，认定重大缺陷以及审批年度内部控制评价报告。 第一条 为规范和加强渤海水业股份有限公司（ ...