证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-033 渤海水业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第八届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的 议案》，会议决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日（星 期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-030 渤海水业股份有限公司 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《2025 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 关于第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 29 日上午 11：00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 2025 年 8 月 29 日 监事会对公司编制的《2025 年半年度报告及报告摘要》进行了审核，全体 监事认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要所载资料不 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-029 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 29 日上午 10：00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2025 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议 ...

《2025 年半年度报告及报告摘要》 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-030 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 渤海水业股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 监事会对公司编制的《2025 年半年度报告及报告摘要》进行了审核，全体 监事认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营 情况和财务状况；半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相 关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详细内容见同日披露的《2025 年半年度 ...

渤海水业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 渤海水业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 渤海水业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王新玲、主管会计工作负责人梁赓及会计机构负责人(会计主 管人员)渠春华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告"第三节 管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"的描述，建议投资者 仔细阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目 录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 ...

Group 1 - Bohai Water Industry Co., Ltd. announced that its wholly-owned subsidiary, Tianjin Water Yuan Investment Co., Ltd., has awarded a construction project to Tianjin Pipeline Engineering Group Co., Ltd. for the renovation of aging public pipelines in Hexi District, with a bid amount of 683,831.00 yuan [1] - The awarded contractor, Tianjin Pipeline Engineering Group, is a subsidiary of Tianjin Water Group Co., Ltd., which holds more than 5% shares in Bohai Water's controlling shareholder, Tianjin Xingjin Enterprise Management Co., Ltd. [1] - The transaction is classified as a related party transaction under the Shenzhen Stock Exchange listing rules due to the relationship between the companies involved [1]

每经头条（nbdtoutiao）——核心产品净值仅剩7毛钱，昔日"公募一哥"任泽松怎么了？牛市踏空真相曝 光 每经AI快讯，渤海股份8月22日晚间发布公告称，公司第八届第二十三次董事会临时会议于2025年8月 22日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 等文件。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-028 渤海水业股份有限公司 关于补充预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于日常关联交易预计的提案》，对 2025 年与关联方天津水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）及其下属控 股子公司发生日常关联交易进行预计，预计总金额为 64,100.00 万元。具体内容 详见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于日常关联交易预计的公 告》。 根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与天津市管道工程集团 有限公司（以下简称"管道集团"）的日常关联交易金额 3,200.00 万元。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第八届董事会第二十三次（临时）会议审议 通过了《关于补充预计日常关联交易的议案》，议案表决结果为 5 票同意，0 票 反对，0 票弃权。本议案涉及关联 ...

关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-027 渤海水业股份有限公司 一、关联交易概述 天津市重热供热技术工程有限公司（以下简称"重热公司"）为渤海水业股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津水元投资有限公司（以下简称 "水元投资"）的全资子公司。重热公司通过阳光采购平台以公开招标的方式确 定天津市管道工程集团有限公司（以下简称"管道集团"）为 2025 年河西区庭院 及楼内公共管道老化更新改造项目施工工程中标方，中标金额为 683,831.00 元。 管道集团为公司控股股东天津兴津企业管理有限公司的一致行动人、持股 5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）的全资子公司。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，管道集团为公司的关联法人， 本次交易构成关联交易。 截至本次关联交易前，公司在连续十二个月内与同一关联人（包括与该关联 人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计未达到披露标 准的关联 ...

渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 三次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董 事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，会议合 法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审阅，全体独立董事认为：本次关联交易是天津市重热供热技术工程有限 公司根据实际经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害 公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续 经营能力产生不良的影响。 独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十三次（临时）会议 审议。 二、审议通过《关于补 ...