证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-019 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 11：00 以现场结合通讯表决的方式召 开。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：冯文清先生以通 讯表决的方式出席会议，其他监事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况）， 无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。 天津水务集团有 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-018 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 （临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 10：00 以现场结合通讯表决的方式召 开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：张树涛先生、龚 国伟先生、段咏女士、汪斌先生以通讯表决的方式出席会议，其他董事以现场表 决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 1、《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。 天津水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）为公司持股 5%以上股 ...

Group 1 - The legal opinion letter confirms the legality of the convening and voting procedures of the 2024 Annual General Meeting of Bohai Water Industry Co., Ltd. [1][6][7] - The meeting was convened by the company's board of directors and announced on April 25, 2025, through designated information disclosure media [2][3]. - The meeting was held on May 15, 2025, in Tianjin, combining on-site and online voting methods [3][4]. Group 2 - A total of 128 shareholders participated in the meeting, representing 144,295,950 shares, which is 40.9166% of the total voting shares [4][5]. - The meeting's resolutions included the approval of the 2024 Board of Directors' Work Report, the 2024 Supervisory Board's Work Report, and the 2024 Annual Report, all of which passed with significant majority votes [5][6]. - The voting results were verified and confirmed by the lawyers and representatives present at the meeting, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [6][7].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-017 渤海水业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30； 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星 期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 144,295,950 股，占公司有表 决权股份总数的 40.9166%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占公司有表决 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 关于渤海水业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》" ...

Meeting Overview - Bohai Water Industry Co., Ltd. will hold its 2024 Annual General Meeting on May 15, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods [1][2] - Online voting will be available on the Shenzhen Stock Exchange trading system from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on the same day [1] Attendance and Voting - Eligible shareholders must hold shares by the registration date of May 8, 2025, to attend the meeting [2] - Shareholders can attend in person or appoint a proxy, who does not need to be a shareholder [2] - Specific registration procedures are outlined for both individual and corporate shareholders [3] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the profit distribution plan for 2024 and the capital reserve fund conversion into share capital [3][7] - Detailed reports such as the 2024 Annual Report and financial budget for 2025 will also be presented [3] Proxy Voting - Shareholders unable to attend can authorize a proxy to vote on their behalf, with clear instructions required for each proposal [6] - The proxy must indicate agreement or disagreement for each item; otherwise, they will have the discretion to vote [6][8] Voting Procedures - Voting can be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [9] - Specific procedures for identity verification and voting are provided, including obtaining a digital certificate or investor service password [9]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-016 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间 ...

AUDIT REPORT 渤海水业股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 一、渤海股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渤海股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中审亚 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 渤海水业股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．股东权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-115 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）004288 号 渤海水业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了渤海水业股份有限公司（ ...

中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 关于渤海水业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等有关规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是渤海股份公司管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的审核工作为发表审核意见提 ...