证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-036 为进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提升 规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《监事会议事规 则》相应废止。同步修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。具体修 订内容如下： | 序 | 原条款 | 修订后条款 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 1 | 第一章 总则 | | 不变 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 据 ...

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准的上述综 合授信额度内办理融资的相关事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时， 进一步转授权公司总经理办公会进行决策。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-037 渤海水业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开了第 八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信事项的 议案》，同意公司向各合作金融机构申请总额不超过人民币 48 亿元的授信额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定， 本次向金融机构申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、申请授信的基本情况 为支持公司经营发展，满足生产经营、项目建设以及并购项目等资金需求， 公司及控股子公司拟向各合作金融机构申请综合授信业务，申请综合授信总额不 超过人民币 48 亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-038 渤海水业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 9 月 24 日召开的第八届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的 议案》，会议决定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、 召开，符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-035 1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 9 月 24 日上午 10：00 以现场结合通讯表决的方式召 开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：侯双江先生、韩 宏大先生、张树涛先生、汪斌先生以通讯表决的方式出席会议，其他董事以现场 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>及其 ...

渤海水业股份有限公司 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-034 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日（星 期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。 通过网络投票的股东 122 人，代表股份 83,386,265 股，占公司有表决权股份 总数的 23.6450%。 中小股东出席的总体情况： 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...

Group 1 - The company announced the approval of two key resolutions during the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, including the appointment of non-independent directors to the eighth board and the hiring of the annual audit firm for 2025 [2]

Market Overview - As of 10:29 AM today, the Shanghai Composite Index stands at 3864.71 points, above the annual line, with a change of 0.18% [1] - The total trading volume of A-shares today is 138.21 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 41 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - The stocks with the highest deviation rates include: - Energy Iron Han (节能铁汉) with a deviation rate of 14.24% and a daily increase of 14.69% [1] - Qidi Environment (启迪环境) with a deviation rate of 7.10% and a daily increase of 10.26% [1] - ST Quanwei (ST泉为) with a deviation rate of 6.60% and a daily increase of 9.06% [1] Detailed Stock Performance - The following table summarizes the performance of selected stocks that have recently broken the annual line: | Stock Code | Stock Name | Daily Change (%) | Turnover Rate (%) | Annual Line (yuan) | Latest Price (yuan) | Deviation Rate (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300197 | 节能铁汉 | 14.69 | 5.66 | 2.12 | 2.42 | 14.24 | | 000826 | 启迪环境 | 10.26 | 8.19 | 2.01 | 2.15 | 7.10 | | 300716 | ST泉为 | 9.06 | 3.95 | 10.05 | 10.71 | 6.60 | | 001215 | 千味央厨 | 3.57 | 2.39 | 29.19 | 30.19 | 3.43 | | 601882 | 海天精工 | 5.10 | 1.67 | 20.52 | 21.02 | 2.45 | | 601298 | 青岛港 | 2.59 | 0.45 | 8.54 | 8.72 | 2.09 | | 002771 | 真视通 | 3.22 | 3.18 | 17.64 | 17.97 | 1.85 | | 600653 | 申华控股 | 2.56 | 1.44 | 1.97 | 2.00 | 1.76 | | 300141 | 和顺电气 | 1.77 | 1.04 | 9.07 | 9.22 | 1.63 | | 002390 | 信邦制药 | 2.75 | 1.17 | 3.68 | 3.73 | 1.46 | | 600189 | 泉阳泉 | 1.49 | 1.23 | 7.38 | 7.48 | 1.41 | | 601328 | 交通银行 | 1.51 | 0.53 | 7.28 | 7.38 | 1.40 | | 600518 | 康美药业 | 4.41 | 2.72 | 2.10 | 2.13 | 1.25 | | 300318 | 博晖创新 | 1.18 | 0.45 | 5.92 | 5.98 | 1.08 | | 300144 | 宋城演艺 | 1.49 | 1.35 | 8.82 | 8.88 | 0.72 | | 600916 | 中国黄金 | 1.83 | 2.15 | 8.27 | 8.33 | 0.71 | | 300067 | 安诺其 | 1.48 | 1.87 | 5.44 | 5.47 | 0.61 | | 600272 | 开开实业 | 1.36 | 1.09 | 13.39 | 13.45 | 0.48 | | 603310 | 巍华新材 | 0.61 | 0.69 | 17.96 | 18.05 | 0.47 | | 603718 | 海利生物 | 0.70 | 0.66 | 7.17 | 7.20 | 0.41 | | 603768 | 常青股份 | 0.95 | 0.80 | 12.72 | 12.76 | 0.35 | | 600062 | 华润双鹤 | 1.08 | 0.71 | 19.60 | 19.66 | 0.30 | | 300784 | 利安科技 | 2.40 | 3.84 | 56.62 | 56.78 | 0.29 | | 600236 | 桂冠电力 | 0.32 | 0.05 | 6.32 | 6.34 | 0.28 | | 300076 | GQY视讯 | 1.71 | 1.47 | 6.54 | 6.56 | 0.25 | | 601898 | 中煤能源 | 0.97 | 0.11 | 11.42 | 11.45 | 0.24 | [1]

Core Viewpoint - Bohai Co., Ltd. reported disappointing financial results for the first half of 2025, with significant declines in revenue and net profit compared to the previous year [1] Financial Performance - Total revenue for the first half of 2025 was 840 million yuan, a decrease of 8.9% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders was 14.09 million yuan, down 13.72% year-on-year [1] - In Q2 2025, total revenue was 289 million yuan, a decline of 11.09% year-on-year, and net profit was -3.94 million yuan, a decrease of 167.54% [1] - Gross margin was 22.1%, down 11.49% year-on-year, while net margin was 2.4%, down 8.56% year-on-year [1] - Total expenses (selling, administrative, and financial) amounted to 125 million yuan, accounting for 14.83% of revenue, a slight decrease of 1.45% year-on-year [1] Cash Flow and Debt Situation - The net cash flow from financing activities decreased by 299.55% due to increased cash outflows [3] - The net increase in cash and cash equivalents dropped by 149.57, also attributed to increased cash outflows from financing activities [4] - The company’s liquidity ratio was 0.73, indicating rising short-term debt pressure [1][8] Credit and Receivables - Credit impairment losses increased by 101.43%, attributed to a reduction in bad debts from accounts receivable [5] - Accounts receivable amounted to 1.008 billion yuan, a decrease of 9.59% year-on-year [1] - The ratio of accounts receivable to profit reached 6261.54%, indicating potential issues with receivables management [8] Return on Investment and Business Model - The company's return on invested capital (ROIC) was 2.52%, indicating weak capital returns [6] - The historical median ROIC over the past decade was 3.15%, with a notable low of 2.01% in 2015 [6] - The company relies heavily on R&D, marketing, and capital expenditures, necessitating careful evaluation of capital spending projects [6]

Core Insights - Bohai Co., Ltd. reported an increase in shareholder accounts to 28,294 as of June 30, 2025, representing a growth of 4,435 accounts or 18.59% compared to March 31, 2025 [1][2] - The average number of shares held per account decreased from 14,800 to 12,500, with an average market value of 88,000 yuan per account [1][2] - Despite the increase in shareholder accounts, Bohai's average market value per account is below the industry average of 224,700 yuan [1] Shareholder Statistics - As of June 30, 2025, the total number of shareholders is 28,294, an increase of 4,435 accounts or 18.59% from the previous quarter [2] - The average market value per account is 88,000 yuan, which is lower than the environmental governance industry average [1][2] - The average number of shares held per account decreased to 12,500 from 14,800 [1][2] Stock Performance - From March 31, 2025, to June 30, 2025, Bohai's stock price declined by 2.61% [1][2] - During this period, the company experienced a net outflow of 225 million yuan from major funds and 13.44 million yuan from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 238 million yuan [2] - The stock was listed on the "Dragon and Tiger List" once during this period [2]