证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-023 渤海水业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2025 年 6 月 6 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.股东出席的总体情 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...

Group 1 - Bohai Co., Ltd. experienced a limit down today with a trading volume turnover rate of 2.37% and a total transaction amount of 67.95 million yuan [2] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a daily decline deviation of -9.05%, with a net selling amount of 21.43 million yuan from brokerage seats [2] - The top five brokerage seats accounted for a total transaction amount of 35.96 million yuan, with a buying amount of 7.27 million yuan and a selling amount of 28.69 million yuan, resulting in a net selling of 21.43 million yuan [2] Group 2 - The largest buying brokerage was Ping An Securities Tianjin Branch, with a buying amount of 1.63 million yuan, while the largest selling brokerage was China Galaxy Securities Hangzhou Dongning Road Branch, with a selling amount of 8.13 million yuan [2] - The stock saw a net outflow of 52.44 million yuan in main funds today, with a significant single net outflow of 49.92 million yuan and a large single fund net outflow of 2.52 million yuan [2] - Over the past five days, the main funds have experienced a net outflow of 48.09 million yuan [2]

Group 1 - The supervisory board of Bohai Water Industry Co., Ltd. held a meeting to discuss the extension of the commitment to avoid competition with the Tianjin Water Group, which is a significant shareholder of the company [1][2] - The proposal to extend the commitment was approved with a vote of 2 in favor, 0 against, and 0 abstentions, and it will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [1][2] - The supervisory board believes that the extension of the commitment aligns with relevant regulations and will not significantly impact the company's daily operations or harm the interests of shareholders, particularly minority shareholders [2]

一、审议通过《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》 渤海水业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 经审阅，全体独立董事认为：本次债务展期有助于水元投资统筹资金安排， 将对公司发展产生积极影响。本次债务展期不存在损害上市公司和全体股东尤其 是中小股东利益的情形，且符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。 独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十二次（临时）会议和公 司 2025 年第二次临时股东大会审议。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 二次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董 事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《渤海水业股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-021 渤海水业股份有限公司 关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东一致行动人天 津水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）出具的《关于避免同业竞争承诺延 期的函》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》的相关规定，水务集团拟将 2022 年 6 月 10 日生效的《关于避免同业竞争的承 诺》中相关承诺履行期限延期 3 年，现将具体情况公告如下： 一、原承诺的具体内容 2021 年 11 月，水务集团通过非公开协议转让方式收购公司 45,868,731 股无限 售条件流通股，占公司总股本的 13.01%，与公司控股股东天津兴津企业管理有限公 司互为一致行动人，合计持有公司的股份比例为 35.46%，并于 2022 年 6 月 10 日过 户登记完成。水务集团就本次股权收购完成后避免同业竞争事项承诺如下： "目前，水务集团自身主要通过引滦潮白河分公司、引滦 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-022 渤海水业股份有限公司 关于全资子公司债务展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，水元投资对兴津公司的债务本金余额为 8,810.00 万 元。经双方友好协商，同意将上述债务展期至 2030 年 6 月 24 日，上述债务年利 率按合同签订日五年期以上贷款市场报价利率(LPR)上浮 10%计算。 兴津公司为公司控股股东，兴津公司及其一致行动人天津水务集团有限公司 合计持有公司 125,069,052 股，占比 35.46%。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的相关规定，兴津公司为本公司的关联法人，本次债务展期事项构成关联交 易。 公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议审议 通过了《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》，议案表决结果为 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先 生、侯双江先生、韩宏大先生在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立 董事专门 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-020 渤海水业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第八届 董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第二 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-019 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 11：00 以现场结合通讯表决的方式召 开。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：冯文清先生以通 讯表决的方式出席会议，其他监事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况）， 无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。 天津水务集团有 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-018 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 （临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 10：00 以现场结合通讯表决的方式召 开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：张树涛先生、龚 国伟先生、段咏女士、汪斌先生以通讯表决的方式出席会议，其他董事以现场表 决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 1、《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。 天津水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）为公司持股 5%以上股 ...