证券代码: 000605 证券简称: 渤海股份 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 渤海水业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人渤海水业股份有限公司董事会现就提名李思杰为渤海水业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为渤海水业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过渤海水业股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人渤海水业股份有限公司董事会现就提名段咏为渤海水业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为渤海水业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过渤海水业股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 000605 证券简称: 渤海股份 渤海水业股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-003 渤海水业股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次预计为公司及其子公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额 尚需以实际签署并发生的担保合同为准。 一、担保情况概述 为满足生产经营需要，渤海水业股份有限公司（以下简称"公司""渤海股 份"）及下属子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称"滨海水业"）、 天津龙达水务有限公司（以下简称"龙达水务"）、天津市安达供水有限公司（以 下简称"安达供水"）、天津泰达水务有限公司（以下简称"泰达水务"）、天 津市房信供热有限公司（以下简称"房信供热"）等拟向银行等金融机构申请综 合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，公司及公司合并报 表范围内的子公司预计未来12个月内拟为上述融资提供累计不超过56,075.20万 元人民币的担保。 公司于 2026 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议审议 通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，议案 ...

证券代码: 000605 证券简称: 渤海股份 渤海水业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李思杰作为渤海水业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人渤海水业股 份有限公司董事会提名为渤海水业股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过渤海水业股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担 ...

证券代码: 000605 证券简称: 渤海股份 渤海水业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段咏作为渤海水业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人渤海水业股份 有限公司董事会提名为渤海水业股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过渤海水业股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026 年，渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）主要 日常关联交易事项为：（1）公司向关联人采购原材料；（2）公司向关联人采购 燃料和动力；（3）公司向关联人销售产品、商品；（4）公司接受关联人提供的 劳务或服务；（5）公司向关联人提供劳务或服务。涉及的主要关联人为天津水 务集团有限公司、天津市华泰龙供水有限公司（曾用名：天津市华泰龙淡化海水 有限公司）、天津市自来水集团有限公司、天津塘沽中法供水有限公司、天津津 滨威立雅水业有限公司、天津市津北水务有限公司、天津水务集团滨海水务有限 公司大港油田水务分公司、天津津港水务有限公司、天津市管道工程集团有限公 司、天津水务投资集团有限公司。 2026 年关联交易预计金额为 69,800 万元，上一年同类交易实际发生总金额 59,702.39 万元。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-002 渤海水业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 公司于 2026 年 1 月 28 ...

独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十八次（临时） 会议和公司 2026 年第一次临时股东会审议。 独立董事：龚国伟、段咏、汪斌 2026 年 1 月 27 日 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2026 年第 一次会议于 2026 年 1 月 27 日以通信表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董 事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，会议合 法有效。经与会独立董事审议，通过了《关于日常关联交易预计的议案》，表决 结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理预计了日常关联交易， 相关关联人依法存续且经营正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。关 联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件 定价，不存 ...

证券代码: 000605 证券简称: 渤海股份 渤海水业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人渤海水业股份有限公司董事会现就提名魏先华为渤海水业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为渤海水业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过渤海水业股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-004 渤海水业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 1 月 28 日召开的第八届董 事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股 东会的议案》，会议决定于 2026 年 2 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 13 日 9:15 ...

关于第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 （临时）会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2026 年 1 月 28 日上午 10：00 以现场结合通信表决的方式召 开。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-001 渤海水业股份有限公司 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：侯双江先生、韩 宏大先生、张树涛先生、龚国伟先生、汪斌先生以通信表决的方式出席会议，其 他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 公司第八届董事会任期即将届满， ...