证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-063 渤海水业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证券简称： 渤海股份；证券代码：000605）于 2024 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 18 日 连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定进行了自查，公 司不存在 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 ...

渤海水业股份有限公司 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-062 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2024 年 11 月 15 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 （星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券时报网讯，渤海股份盘中涨停，已连收4个涨停板，截至9:26，该股报8.09元，换手率1.64%，成交 量545.53万股，成交金额4413.34万元，连续涨停期间，该股累计上涨46.56%，累计换手率为26.95%。 最新A股总市值达28.53亿元，A股流通市值26.91亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，机构净买入1055.65万元，营业部席位合计净卖出132.79万元。 ...

二、公司关注并核实的相关情况 1、经董事会自查，公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司及控股子公司各项生产经营情况、 管理工作正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司未发 现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、经公司核实，公司控股股东的一致行动人天津水务集团有限公司为履行 解决与公司同业竞争的相关承诺，正在进行财务顾问招标工作。除此之外，公司、 控股股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项。股票异动期间，未发生公司控股股东及其一致行动人买 卖公司股票的行为。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-061 渤海水业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证券简称： 渤海股份；证券代码：000605）于 2024 年 11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 7 日连 续三个交易 ...

渤海水业股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-059 渤海水业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|----- ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-057 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十七次会议决议公告 2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年第三季度报告》。 2、《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-060 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第八届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第六次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 （星期五）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-058 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 监事会对公司编制的《2024 年第三季度报告》进行了审核，全体监事认为： 公司 2024 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求， 真实、准确、完整地反应了公司 2024 年第三季度的经营情况和财务状况；季度 报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-056 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保 额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超 过 142,470 万元人民币的担保，其中，对房信供热提供不超过 10,000 万元的担 保。详细内容见公司分别于 2024 年 3 月 19 日和 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 披露的《关于第八届董事会第十二次会议决议公告》、《关于公司及子公司担保 额度预计的公告》和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》。 本次担保发生后，公司及合并报表范围内的子公司为房信供热已提供的担保 总额为 1,000 万元，剩余可用担保额度为 9,000 万元。 三、担保协议的主要内容 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...