证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-011 浙江华媒控股股份有限公司 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会报告详见《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年年度报告》 第三节、第四节。 董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2023 年度主 要工作情况，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、 2023 年度报告全文及其摘要 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 日 14:30 在杭州 市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董 ...

内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中汇会审[2024]3193号 浙江华媒控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华媒控股股份有限公司(以下简称华媒控股公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华媒 控股公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中国·杭州 中国注册会计师：杨光照 报告日期：2024年4月1日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华媒控股公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 ...

浙江华媒控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江华媒控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇会计师事务所），于2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2023 年末合伙人数： 103 人；注册会计师人数：701 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：282 人。 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额： ...

浙江华媒控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 内部控制评价报告 2023 年度 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年 4 月 浙江华媒控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-018 本次征求意见的时间为：即日起至2024年4月5日下午17：00止，投资者可通 过以下途径与本公司进行交流： 电子邮箱：ir000607@000607.cn 联系人：董事会办公室 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案相关事项征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，为进一步增强分红透明度，维护投资者合法权益，现就本 公司2023年度利润分配预案事项向广大投资者征求意见。 2023年度利润分配预案的相关内容详见本公司于2024年4月3日在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2024-012号《关于2023年度利 润分配预案的公告》。 联系电话：0571-85098807 特此 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 日 16:30 在杭州市 萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼钱潮厅以现场表决的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席傅强先生主持，公 司董事、副总经理兼董事会秘书高坚强列席会议。会议符合《公司法》及《公司 章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2023 年度监事会工作报告 详见同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-017 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 2023 年度报告全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政 ...

关于计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减准备的概况 为进一步加强浙江华媒控股股份有限公司（以下简称："本公司"或"公司"） 的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使 会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《关于进一步提高财务报告信息 披露质量有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，2023 年末，公司及各级子公司对相关资产 进行了全面清查，基于谨慎性原则，对预计可能发生减值的资产计提减值准备， 具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- | --- | | 应收款项坏账损失 | 19,730,847.34 | | | 长期应收款坏账损失 | 75,034.58 | | | 合计 | | 19,805,881.92 | 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-014 浙江华媒控股股份有限公司 1、应收账款坏账损失主要系：根据新金融工具准则，公司以预期信 ...

浙江华媒控股股份有限公司 2023年度，浙江华媒控股股份有限公司全体监事按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，从切实维护公司整体利益和全体股东权益出发，依法独立行使职权， 对公司的经营管理、财务状况、关联交易、对外担保等重大事项进行了持续有效 的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。现将2023年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及 股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力， 全年共计召开了 4 次会议，相关内容均刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，具体如下： 1、2023 年 4 月 28 日，召开第十届监事会第十次会议，审议：《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及其摘要》《2023 年第一季度报告》等 9 项 议案。详见披露于 2023 年 4 月 29 日的 2023-023 号公告。 2、2023 年 8 月 ...

浙江华媒控股股份有限公司董事会 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江华媒控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《关于独立性 的自查报告》等内容，公司董事会就公司现任的独立董事曹国熊先生、章丰 先生、傅怀全先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹国熊先生、章丰先生、傅怀全先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为三位独立董事在 2023 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务；独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主 要股东及其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制 人或其附属企业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际 控制人或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司 以及主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关 ...

2024 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，确认 2023 年度日常关联交易实际 发生总金额 29,588 万元。公司董事均不构成关联董事，无须回避表决，具体表决 情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决 议公告》。 本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易实际发生情况 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-013 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深交所《股票上市规则》和浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华 媒控股、本公司、公司）《关联交易决策制度》的有关规定，结合公司实际情况， 公司及下属子公司日常运营中与关联方之间存在关联交易，经公司第十届董事会 第十一次会议、2023 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十五次会议和第 十届董事会第十六次会议审议，2 ...