证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-007 浙江华媒控股股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次职工大会，于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次 临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届 选举和高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 本公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平。 独立董事：曹国熊、章丰、傅怀全。 第十一届董事的个人简历详见本公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《第十届 董事会第十八次会议决议公告》。 上述人员的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件；独立董事均具备《上市公司独立董事管理 办法 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-005 关于全资子公司华媒实业股权内部划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司股权内部划转概况 为优化子公司管理体系，整合公司内部资源，提高管理和运营的效率效果， 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）全资子公司浙江华 媒实业有限公司（以下简称：华媒实业）的 100%股权将从全资子公司宁波华杭 投资有限公司（以下简称：宁波华杭）划转至华媒控股。 2024 年 1 月 19 日，本公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关 于全资子公司华媒实业股权内部划转的议案》，具体表决情况详见同日披露的《浙 江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本事项尚需相关主管部门同意，无需提交股东大会审议。 二、股权划转双方介绍 （一）出让方基本情况 1、宁波华杭投资有限公司 | 注册名称 | 宁波华杭投资有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-004 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 1 月 19 日 16:00 在杭州市萧 山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事张剑秋因工作安排未能亲自出 席，授权委托董事张韶衡代为投票表决，独立董事曹国熊因工作安排未能亲自出 席，授权委托独立董事傅怀全代为投票表决。会议由董事张韶衡主持，公司监事， 高级管理人员何亚达、王柏华列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 同意选举张剑秋为公司第十一届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第 十一届董事会任期届满。简历详见本公司于 2023 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-003 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本 公司）召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 召开 2024 年第一次临 时股东大会。由于《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议 案》尚需有关主管部门提供事前指导意见，因此本公司决定本次股东大会取消审 议该提案，其余事项保持不变，详见 2024 年 1 月 5 日披露的 2024-001 号《关于取 消 2024 年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。 现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-006 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 1 月 19 日 16:30 在杭州 市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼钱潮厅以现场表决方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事傅强先生主持，公司董事、 副总经理兼董事会秘书高坚强列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于选举公司第十一届监事会主席的议案 同意选举傅强为公司第十一届监事会主席，任期自决议通过之日起至第十一 届监事会任期届满。 傅强先生的简历详见 2023 年 12 月 30 日披露的 2023-062 号《第十届监事会 第十三次会议决议公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...

浙江六和律师事务所 关 于 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 20F 电话：0571—87206788 传真：0571—87206789 电子信箱：liuhe@mail.hz.zj.cn 网 址：www.liuhelaw.com 关于浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第 0033 号 致：浙江华媒控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）的规定，浙江六和律师事务所（以下简称本所）接受浙江华媒控 股股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称本次股东大会）并就相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查公司提供的公司章程、公司董事会为召 开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股 东及股东代表的身份证明等必要的文件和资料，并进行必要的核查、验证。 公司向本所保证并承诺， ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-002 浙江华媒控股股份有限公司 关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会任期即将届满，需进行换届选举。 根据《公司法》《公司章程》及《浙江省企业民主管理条例》等有关规定，公司 于2024年1月12日14:00-14:30以线上方式召开2024年第一次职工大会，经与会职 工认真审议、民主选举，一致同意选举顾铮先生为公司第十一届监事会职工代表 监事，简历附后。 顾铮先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监 事共同组成公司第十一届监事会，任期同公司第十一届监事会任期一致。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 监 事 会 2024年1月15日 附：职工代表监事简历 顾铮先生，1980 年生，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师、 注册税务师，中国国籍，无境外居住权。2015 年起，历任浙江华媒控股股份有 限公司审计监察室副主任、审计监察室副主任（主持工作）、审计监察室主任， 现任浙 ...

浙江华媒控股股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见本公司于 2023 年 12 月 30 日在证券时报、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 2023-061 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》。 现经各方审慎研究，为有效维护公司和股东的合法权益，《关于对浙江都市 会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案》尚需有关主管部门提供事前指导 意见，因此本公司决定本次股东大会取消审议该提案。取消本次股东大会部分提 案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》 等有关规定。 除取消上述提案外，本公司 2024 年第一次临时股东大会的召开时间 ...

浙江华媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人傅怀全作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会提名为 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-056 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-054 浙江华媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曹国熊作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会提名为 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培 ...