证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-18 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第十届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日下午在公司办公楼五楼会议 室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员及公司年 审会计师列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第七次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 报告期内监事会严格按照《公司法》及公司《章程》等制度规定，认真履行职 责，共召开 6 次会议，同时积极参加股东大会，列席董事会，对公 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-17 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十四次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司办公楼五楼会议 室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 2024 年度，董事会严格按照公司《章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东 大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。具体情况详见公司 2024 年度报告第三 节第四部分主营业务分析、第十一部分公司未来发展的展望、第四节第六部分报告期 内董事履行职责的情况及第七部分董事会下设专门委员会在报告期内的情况等内容。 本议案须提交股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字【2025】0011002320 号 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 附件：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000063 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000063 号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称海螺新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011002321 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 专项核查意见 大华核字【2025】0011002321号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司： 我们接受委托，对海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称海螺新材公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审 字[2025]0011005500 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司管理层按照深 圳证券交易所 ( ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为海螺（安徽）节能环 保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海螺新材 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对象发行股票 81,168,831 股，发行价格为人民币 6.16 元/股，募集资金总额人民币 5 亿元，扣 除发行费用人民 ...

根据公司 2024 年年度业绩预告，2024 年公司预计扣除非经常性损益后的净利润为-12,000 万元到-8,800 万元，较上年同期亏损增加。受房地产市场形势以及市场竞争影响，塑料型材 销量同比下降，公司经营亏损增加。保荐机构将持续关注上市公司经营业绩情况，提示公司 及时做好相关信息披露工作。 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于海螺（安徽）节能环保新材料 股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：海螺新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾寒杰 联系电话： | 0551-62207116 | | | | 保荐代表人姓名：王凯 联系电话： | 0551-62207116 | | | | 现场检查人员姓名：王凯、何应成 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度（"核查期间"） | | | | | 现场检查时间：2025 年3 月 19 日-3 月24 日 | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本 ...

国元证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海螺新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾寒杰 | 联系电话：0551-62207116 | | 保荐代表人姓名：王凯 | 联系电话：0551-62207116 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， 审阅了持续督导期间公司发布的三会公告、 | | | 定期报告及其他事项公告等在内的信息披露 | | | 文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 ...