Market Overview - On August 28, the renovation and building materials sector rose by 0.23% compared to the previous trading day, with Beijing Lier leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3843.6, up 1.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 12571.37, up 2.25% [1] Stock Performance - Key stocks in the renovation and building materials sector showed varied performance: - Beijing Lier (002392) closed at 7.94, up 4.89% with a trading volume of 722,200 shares and a transaction value of 569 million [1] - Sankeshu (603737) closed at 48.70, up 2.08% with a trading volume of 54,700 shares [1] - Other notable stocks included Zhonggang Rongnai (6118889) at 4.54 (+2.02%), and Tubaobao (002043) at 10.63 (+1.63%) [1] Capital Flow - The renovation and building materials sector experienced a net outflow of 224 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 113 million [2] - The capital flow for key stocks indicated that: - Beijing Lier had a net inflow of 68.06 million from institutional investors, but a net outflow of 64.62 million from retail investors [3] - Sankeshu saw a net inflow of 14.63 million from institutional investors, with a net outflow of 1.65 million from retail investors [3]

Company Performance - In the first half of 2025, the company's operating revenue was approximately 2.401 billion, a year-on-year decrease of 9.7% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 29 million [1] - Basic earnings per share showed a loss of 0.0657 [1] Comparison with Previous Year - In the same period of 2024, the operating revenue was approximately 2.659 billion [1] - The net profit attributable to shareholders in 2024 was a loss of approximately 12.04 million [1] - Basic earnings per share in 2024 reflected a loss of 0.0282 [1]

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司的治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》及其它有关规定，公司设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，公司董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章 程》及其它有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 （一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事(包括独立董事，下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订） 为完善海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的 监督作用，维护审计的独立性，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 有关规定，特制定本制度。 第一条 审计委员会委员在公司年报编制和披露的过程中，勤勉尽责地开展 工作，认真履行职责和义务。 第二条 审计委员会应当与负责审计的会计师事务所协商确定年度财务报告 审计工作的时间安排。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关责任人签字确认。 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面 意见。 第七条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务 所的情形。 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（作为考核和薪酬管理对象时，仅指非独立董事，以下同） 及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》和公司《章程》及其它有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立董事外，在本公司支 取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（包括总经理助理）、 董事会秘书、财务负责人（或财务总监）、总法律顾问、首席合规官及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名（含本数）以上董事组成，其中独立 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任职届满前，除非出现《公司法》、公司《章程》或本实施细则规定不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资管理小组，由公司总经理任投资管理小组组长， 另设副组长 2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行 信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 安徽海螺水泥股份有限 | 同受控股股东 | 预付账款 | 5.64 | - | - | 4.97 | 0.67 材料及劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司（含子公司） 安徽海螺水泥股份有限 | 控制 同受控股股东 | | | | | | | | | | 公司（含子公司） | 控制 | 其他应收款 | 96.00 | 42.00 | - | - | 138.00 履约保证金 | 经营性往来 | | | 安徽海螺集团有限责任 公司（含子公司） | 控股股东 | 其他应收款 | 6.11 | - | - | 4.11 | 2.00 履约保证金 | 经营性往来 | | | 安徽海螺集团有限责任 | | | | | | | 型材、门窗及脱 | | | 控股股东、实 | 公司（含子公司） | 控股股东 | 合同资产 | 68.41 | 383.27 | - | - | 451.68 硝产 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 670,087,946.04 | 705,165,097.18 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 6,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 12,688,657.88 | 7,490,95 ...