本报告依据中国资产评估准则编制 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 拟处置资产涉及的芜湖经济技术开发区 港湾路 38 号房地产项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A16-0006号 (共壹册,第壹册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年六月十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 3111020103311901202500051 报告编码: | | --- | | 合同编号: 华亚 E信 2025 第16-0035号 | | 法定评估业务资产评估报告 报告类型: | | 报告文号: 华亚正信评报字[2025]第A16-0006号 | | 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司拟处置资产涉及的芜湖 报告名称: 经济技术开发区港湾路38号房地产项目资产评估报告 | | 89.851.257.00元 评估结论: | | 评估报告日: 2025年06月19日 | | 北京华亚正信资产评估有限公司 评估机构名称: | | (资产评估师) 正式会员 编号:31160005 吴富玉 签名人员: | | (资产评估师) 正式会员 编号:31090010 蔡懿懿 admind of acc ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《海 螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司《章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥 董事会的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范 性文件以及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任的董事一名，设董事 长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 业人士。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前 由股东会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会选举产 生。董事任期三年，任期从股东会或职工代表大会通过之日起计算，至当届董事 会任期届满时为止，任期届满，可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 章 程 二○二五年八月修订 — 1 — 目 录 第一章 总则 — 2 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党组织 第五章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 — 3 — 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-47 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件要求，为进一步完善公司治理机制，提高公司治理水平， 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议 案》。具体修改内容对照如下： | 原章程内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 简称《公 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-46 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于拟公开挂牌出售公司部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过公开挂牌的方式出售公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号的部 分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产，挂牌底价为 9,450 万元（含增 值税），挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的北京华亚正信资产评估有限 公司以 2025 年 4 月 30 日为基准日对上述资产的评估价值为依据，具体交易价格 将按公开挂牌竞价结果确定。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。由于本次交易将以公开挂牌交易的方式进行，最终交易对方、交易价格等存 在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联 交易，公司届时将按照相关规定履行相应决策程序及信息披露义务。 3、本次交易尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 同时，董事会提请股东大会 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-48 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十次会议审议通过，公司定于 2025 年 8 月 25 日下午 15：00 在芜湖经济技 术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，有关事项通知如 下： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 8 月 25 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票 ...

1、监事会通知的时间和方式 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-45 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日下午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要 求，为进一步完善公司治理机制，提高公司治理水平，拟对公司《章程》进行修订。本 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-44 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第十届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 8 日上午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案》； 为优化资源配置，盘活存量资产，董事会同意公司拟通过公开挂牌的方式出售公 司 ...

Market Overview - The renovation and building materials sector increased by 0.75% on August 6, with Jingxue Energy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3633.99, up 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 11177.78, up 0.64% [1] Top Performers - Jingxue Energy (301010) closed at 20.51, up 7.61% with a trading volume of 93,400 shares and a turnover of 186 million yuan [1] - Puhua Co., Ltd. (002225) closed at 7.53, up 6.51% with a trading volume of 682,900 shares and a turnover of 505 million yuan [1] - Donghe New Materials (839792) closed at 13.36, up 3.57% with a trading volume of 42,300 shares [1] Underperformers - Keshun Co., Ltd. (300737) closed at 5.49, down 1.96% with a trading volume of 244,600 shares and a turnover of 134 million yuan [2] - Lezhi Group (002398) closed at 5.51, down 1.43% with a trading volume of 279,500 shares and a turnover of 154 million yuan [2] - Luopusi Gold (002333) closed at 5.47, down 1.26% with a trading volume of 110,400 shares [2] Capital Flow - The renovation and building materials sector experienced a net outflow of 44.17 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 77.11 million yuan [2][3] - The capital flow for key stocks showed mixed results, with Puhua Co., Ltd. experiencing a net outflow of 55.63 million yuan from institutional investors [3] - Jingxue Energy had a net inflow of 7.52 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 3.81 million yuan [3]