（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥 董事会的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范 性文件以及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任的董事一名，设董事 长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 业人士。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前 由股东会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会选举产 生。董事任期三年，任期从股东会或职工代表大会通过之日起计算，至当届董事 会任期届满时为止，任期届满，可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 章 程 二○二五年八月修订 — 1 — 目 录 — 2 — 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经安徽省人民政府皖政秘[1996]146 号《关于同意设立安徽红星宣纸股 份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在安徽省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91340200719962016K。 第三条 公司于 1996 年 9 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党组织 第五章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》 "）、 《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《海 螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规和规范性文件及公司《章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分 ...

海螺新材（SZ 000619，收盘价：6.46元）8月8日晚间发布公告称，公司第十届第二十次董事会会议于 2025年8月8日在公司办公楼5楼会议室召开。会议审议了《关于修订公司〈章程〉的议案》等文件。 2024年1至12月份，海螺新材的营业收入构成为：建材占比84.8%，环保新材料占比8.28%，其他行业及 服务占比6.91%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

2024年1至12月份，海螺新材的营业收入构成为：建材占比84.8%，环保新材料占比8.28%，其他行业及 服务占比6.91%。 海螺新材（SZ 000619，收盘价：6.46元）8月8日晚间发布公告称，2025年8月8日，公司第十届董事会 第二十次会议审议通过了《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案》，同意公司拟通过公开挂牌的方 式出售公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备 等资产，挂牌底价为9450万元（含增值税），挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的北京华亚正信 资产评估有限公司以2025年4月30日为基准日对上述资产的评估价值为依据，具体交易价格将按公开挂 牌竞价结果确定。 （文章来源：每日经济新闻） ...

海螺新材（000619）公告，公司拟通过公开挂牌的方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38 号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产，挂牌底价为9450万元(含增值税)，挂牌价格以 北京华亚正信资产评估有限公司评估的8985.13万元(不含增值税)为依据。本次交易不构成重大资产重 组，最终交易对方、交易价格存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。本次交易尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 拟处置资产涉及的芜湖经济技术开发区 港湾路 38 号房地产项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A16-0006号 (共壹册,第壹册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年六月十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 3111020103311901202500051 报告编码: | | --- | | 合同编号: 华亚 E信 2025 第16-0035号 | | 法定评估业务资产评估报告 报告类型: | | 报告文号: 华亚正信评报字[2025]第A16-0006号 | | 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司拟处置资产涉及的芜湖 报告名称: 经济技术开发区港湾路38号房地产项目资产评估报告 | | 89.851.257.00元 评估结论: | | 评估报告日: 2025年06月19日 | | 北京华亚正信资产评估有限公司 评估机构名称: | | (资产评估师) 正式会员 编号:31160005 吴富玉 签名人员: | | (资产评估师) 正式会员 编号:31090010 蔡懿懿 admind of acc ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《海 螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司《章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥 董事会的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范 性文件以及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任的董事一名，设董事 长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 业人士。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前 由股东会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会选举产 生。董事任期三年，任期从股东会或职工代表大会通过之日起计算，至当届董事 会任期届满时为止，任期届满，可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 章 程 二○二五年八月修订 — 1 — 目 录 第一章 总则 — 2 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党组织 第五章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 — 3 — 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称 ...