| | 宝鸡海螺型材有限责任公司 山东海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 全资子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 5,022.93 - | 1,161.96 - | | 1,595.50 - | 4,589.39 - | 调剂资金及代垫款项 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 和田海螺型材有限责任公司 德州海螺建材有限责任公司 | 全资子公司 控股子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 439.43 1.05 | 1,500.09 - | | 1,001.92 0.02 | 937.59 1.02 | 调剂资金及代垫款项 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附 | 安徽海螺环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.99 | 0.06 | | - | 3.05 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | | 属企业 | 安徽海螺资源综合利用科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-19 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （3）本公司聘请的律师。 1 8、会议地 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-07 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十五次会议的通知于 2026 年 3 月 16 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 3 月 27 日上午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》； 2025 年度，董事会严格按照公司《章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东会 的各项决议，做好公司经营发展各项决策。具体情况详见公司 2 ...

3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-09 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分 配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 （一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示： 1 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额 ...

审计报告 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 容诚审字[2026] 230Z0764 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海螺新材 2025 年度内部控制自我评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。公司本部及下属子公司共计 27 家单位纳入评价范围，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 93.32%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 97.26%。 内部控制评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程，重点关注了销 售业务、采购业务 ...

2025 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 容诚专字[2026] 230Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 容诚审字[2026] 230Z0765 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2026] 230Z0765 号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材公司"） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海螺 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 持续督导保荐总结报告书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为海螺（安徽） 节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"公司"、"发行人"）2023 年度向特定对象发行A股股票的的保荐机构，持续督导期为自发行股票上市之日起至 2025年12月31日。目前，持续督导期已届满。 国元证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书， 具体情况如下： 国元证券股份有限公司 保荐总结报告书 二、上市公司的基本情况 国元证券股份有限公司 保荐总结报告书 | 联系人 | 汪涛 | | --- | --- | | 联系电话 | 0553-5965951 | | 传真号码 | 0553-5965933 | | 电子信箱 | hlxc@chinaconch.com | | 本次证券发行类型 | 人民币普通股（A股） | | 本次证券发 ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海螺新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何应成 | 联系电话：0551-62207116 | | 保荐代表人姓名：王凯 | 联系电话：0551-62207116 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， 审阅了持续督导期间公司发布的三会公告、 | | | 定期报告及其他事项公告等在内的信息披露 | | | 文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） ...