证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-58 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况： 鉴于大华已经连续为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 提供审计服务超过 10 年，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，为保证公司审 计工作的独立性和客观性，综合考虑公司的业务情况和审计需求，公司拟变更年度审计 会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟 通，前后任会计师事务所已知悉该事项并确认无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本 事项尚须提交公司股东会审议批 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 1 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-57 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十三次会议的通知于 2025 年 10 月 22 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 28 日上午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》； 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2025 年第 三季度报告如实反映了公司第三季度的财务状况和经营成果；公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was ¥1,254,540,774.25, representing a decrease of 12.19% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,349,958.15, a decline of 34.92% year-on-year[5] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0212, which is a 35.37% increase in loss compared to the same period last year[5] - The company experienced a 45.19% decline in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period, totaling -¥38,348,117.86[10] - Total operating revenue for the current period was ¥3,655,374,690.14, a decrease of 10.6% from ¥4,087,624,638.17 in the previous period[20] - The net loss for the current period was ¥36,738,144.65, compared to a net loss of ¥24,033,467.22 in the previous period, representing a 53.1% increase in losses[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥173,333,255.41, a rise of 2613.95% compared to the previous year[11] - The cash and cash equivalents net increase was ¥37,146,058.81, a decrease of 68.96% compared to the previous year, mainly due to reduced cash flows from investment and financing activities[11] - Operating cash flow for the current period is ¥173,333,255.41, compared to a negative cash flow of ¥6,894,856.22 in the previous period, indicating a significant improvement[22] - Total cash inflow from investment activities is ¥325,395,005.11, up from ¥80,234,282.22 in the previous period, reflecting a strong recovery in investment receipts[22] - Cash outflow for investment activities increased to ¥465,910,843.45 from ¥120,072,756.29, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥140,515,838.34, worsening from -¥39,838,474.07[22] - Cash inflow from financing activities decreased to ¥1,146,318,836.76 from ¥1,728,132,840.00, indicating a reduction in financing received[23] - Net cash flow from financing activities is ¥4,328,641.74, a significant drop from ¥166,423,427.50 in the previous period, suggesting tighter financing conditions[23] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥604,992,919.46, slightly down from ¥605,990,158.04 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2025 were ¥5,362,322,937.49, reflecting a growth of 4.17% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥5,362,322,937.49 from ¥5,147,871,332.22, reflecting a growth of 4.2%[19] - Total liabilities rose to ¥2,410,118,391.22, up from ¥2,201,108,741.31, indicating an increase of 9.5%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased by 1.48% to ¥2,550,220,620.52 compared to the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥2,550,220,620.52 from ¥2,588,568,738.38, a decline of 1.5%[19] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,369[13] Investments and Acquisitions - The company acquired a 51% stake in North China Industrial Plastic Co., aiming to accelerate transformation and resource integration[15] - The company is focused on resource integration and management synergy following the acquisition of North China Plastic[15] - The company’s investment income dropped by 36.78% to ¥2,731,842.86, primarily due to reduced returns from joint ventures[9] - The company received ¥325,000,000.00 from investment recoveries, a significant increase from ¥80,000,000.00 in the previous period, highlighting improved investment management[22] Operational Metrics - Total operating costs amounted to ¥3,709,202,817.68, down 10.3% from ¥4,137,562,087.78 year-over-year[20] - The company reported a decrease in inventory from ¥1,027,220,633.65 to ¥957,517,612.13, a decline of about 6.8%[17] - Accounts receivable rose to ¥1,058,392,119.37 from ¥825,729,056.02, indicating an increase of about 28.2%[17] - The total current assets amounted to ¥3,184,595,909.82, up from ¥3,004,192,293.32, reflecting a growth of approximately 6.0%[17] - Research and development expenses increased to ¥46,139,120.53, up from ¥41,378,257.65, marking a rise of 11.0%[20] - The financial expenses decreased by 35.82% to ¥14,287,081.32 due to a reduction in borrowing scale[9] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥14,287,081.32 from ¥22,259,664.50, a reduction of 35.8%[20] - The company's cash flow from operating activities shows a positive trend, with a net increase of ¥37,146,058.81 in cash and cash equivalents for the current period[23]

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的 作用，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及 公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本办法所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 也不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司董事会应负责建立健全募集资金 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公 开、公允的原则，充分保障股东特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应加强对关联交易的管理，按要求做好关联交易协议的签订、 履约和监督。 第三条 本制度所称"关联交易"是指公司或者其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 公司董事会秘书室负责根据相关规定，建立完善公司关联交易管理相关制 度，指导、督促、检查各专业部门规范关联交易管理；负责组织将关联交易的议 案提交董事会、股东会审批，并履行信息披露义务。 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按月 度报董事会秘书室。 各专业部门负责根据生产经营 ...

第四条 审计室为公司内部审计机构，在公司党委、董事会直接领导下开展 内部审计工作，向董事会审计委员会报告工作。 第五条 内部审计机构和审计人员不受其他部门、单位和个人的干预，也不 得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作，不得干预、插手被审计单位及 其相关单位的正常生产经营和管理活动。内部审计人员办理审计事项时，若与被 审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。 第六条 内部审计机构应当合理配备内部审计人员，配备内部审计人员应严 格录用标准，以满足审计全覆盖的要求。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强内部审计工作，明确审计职责，规范审计行为，提高审计效 率，加大审计结果的督办力度，保证审计质量和效果，充分发挥内部审计作用， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计 准则》等有关法律法规规定，结合海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指内部审计机构依据国家法律法规和公司 规章制度，对公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独 立、客观 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和《海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，特制定本制度。 1 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规 定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 担信息披露义务的主体。 ...

Core Viewpoint - The construction materials industry in China is facing significant challenges due to declining prices and demand, leading to increased losses and structural issues. The government has introduced a growth stabilization plan for 2025-2026 to enhance profitability and promote green and digital development in the sector [5][6]. Group 1: Industry Challenges - The construction materials industry is a crucial foundation for the national economy, but recent years have seen a decline in prices for key products like cement and glass, resulting in an expanded loss margin and highlighted structural problems [3]. - In 2024, the domestic cement industry's profit is projected to be 26.6 billion yuan, a nearly 90% drop from the historical high of 186.7 billion yuan in 2019. The demand has reverted to levels seen before 2010, necessitating a restructuring of competitive order [7]. - From January to September 2025, domestic cement production was 1.259 billion tons, a year-on-year decrease of 5.2%, with prices continuing to decline [7]. Group 2: Government Initiatives - The Ministry of Industry and Information Technology and five other departments issued the "Construction Materials Industry Stabilization Growth Work Plan (2025-2026)," aiming for a significant improvement in profitability and a target of over 300 billion yuan in revenue from green building materials by 2026 [5]. - The plan emphasizes strict capacity control, nurturing emerging markets, and accelerating green production to transition towards high-quality, low-carbon development [5][8]. Group 3: Capacity Control Measures - To address the sluggish market, the industry is implementing strict capacity control measures. For instance, Conch Cement has increased the number of days its production lines are idled and has eliminated 16 production lines, accounting for over 22% of the total capacity eliminated in the industry [8][9]. - By the end of 2025, it is expected that 10% of the total cement capacity will be eliminated, with the concentration of capacity among the top ten companies rising from 56.5% to over 65% [9]. Group 4: Innovation and Market Development - Companies are diversifying their operations to mitigate risks and foster new growth points. For example, Conch New Materials is acquiring a 51% stake in a plastic products company to enhance synergy and expand into new markets [11]. - The cement industry is increasingly exploring horizontal expansions into aggregates and vertical extensions into concrete, leveraging synergies for competitive advantage [12]. Group 5: Green and Low-Carbon Initiatives - The industry is advancing towards green and low-carbon production through technological innovations, such as the transition to natural gas in glass production, which has reached 65% of total capacity [15]. - The cement sector is adopting carbon capture technologies and optimizing energy consumption, with the proportion of green and smart factories increasing to over 68% [15][16].