证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-47 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件要求，为进一步完善公司治理机制，提高公司治理水平， 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议 案》。具体修改内容对照如下： | 原章程内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 简称《公 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-46 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于拟公开挂牌出售公司部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过公开挂牌的方式出售公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号的部 分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产，挂牌底价为 9,450 万元（含增 值税），挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的北京华亚正信资产评估有限 公司以 2025 年 4 月 30 日为基准日对上述资产的评估价值为依据，具体交易价格 将按公开挂牌竞价结果确定。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。由于本次交易将以公开挂牌交易的方式进行，最终交易对方、交易价格等存 在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联 交易，公司届时将按照相关规定履行相应决策程序及信息披露义务。 3、本次交易尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 同时，董事会提请股东大会 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-48 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十次会议审议通过，公司定于 2025 年 8 月 25 日下午 15：00 在芜湖经济技 术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，有关事项通知如 下： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 8 月 25 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票 ...

1、监事会通知的时间和方式 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-45 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日下午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要 求，为进一步完善公司治理机制，提高公司治理水平，拟对公司《章程》进行修订。本 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-44 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第十届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 8 日上午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案》； 为优化资源配置，盘活存量资产，董事会同意公司拟通过公开挂牌的方式出售公 司 ...

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证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-43 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司 80%股权及郑州康宁特环境工程科技 有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购河南康宁 特环保科技股份有限公司 80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司 100%股 权的议案》，同意公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称"海螺 环境"）收购郑州康宁能源有限公司（以下简称"康宁能源"）持有的河南康宁 特环保科技股份有限公司（以下简称"康宁特"）80%股权及康宁能源持有的郑 州康宁特环境工程科技有限公司（以下简称"工程公司"）100%股权。本次交易 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关 于收购河南康宁特环保科技股份有限公司 80%股权及郑州康宁特环境工程科技 有限公司 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-41 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十九次会议的通知于 2025 年 7 月 8 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 14 日上午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于成立二级机构的议案》； 根据公司经营发展的需要，董事会同意成立二级机构法律合规部，负责公司的法 律事务工作。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

[Conch New Materials 2025 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=Conch%20(Anhui)%20Energy%20Saving%20and%20Environmental%20Protection%20New%20Materials%20Co.%2C%20Ltd.%202025%20Semi-Annual%20Performance%20Forecast) This document presents the semi-annual performance forecast for Conch New Materials for 2025 [Expected Performance for the Current Period](index=1&type=section&id=I.%20Expected%20Performance%20for%20the%20Current%20Period) The company expects a net loss for the first half of 2025, with the loss widening compared to the same period last year Performance Forecast Summary | Item | Current Reporting Period (Jan 1 - Jun 30, 2025) | Prior Year Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company** | Loss: 25 million CNY – 35 million CNY | Loss: 12.0449 million CNY | | **Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses** | Loss: 35 million CNY – 50 million CNY | Loss: 22.4313 million CNY | | **Basic Earnings Per Share** | Loss: 0.0567 CNY/share – 0.0793 CNY/share | Loss: 0.0282 CNY/share | - The company's performance forecast indicates a **negative net profit**[2](index=2&type=chunk) [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) The financial data in this performance forecast is based on the company's preliminary internal estimates and has not been audited by an accounting firm - The financial data in this performance forecast has **not been audited by an accounting firm**[2](index=2&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) The company's performance loss is primarily due to declining real estate market demand and intensified competition in the photovoltaic industry, leading to a year-on-year decrease in sales of its main products, plastic and aluminum profiles - Key external factors for the performance loss include the continuous decline in real estate market demand and intensified market competition in the photovoltaic industry, resulting in a **year-on-year decrease in sales of the company's plastic and aluminum profiles**[3](index=3&type=chunk) - Company's Countermeasures: - Sales structure adjustment: Accelerating expansion into terminal markets and increasing overseas market presence, leading to **higher sales in terminal and overseas markets**[3](index=3&type=chunk) - Internal management optimization: Continuously deepening internal cost reduction and efficiency improvement, further **optimizing key product cost indicators**[3](index=3&type=chunk) - New business expansion: Launching window and door projects in Indonesia, Uzbekistan, and Hainan, and acquiring the Henan SCR denitration catalyst project to **optimize industrial layout**[3](index=3&type=chunk) [Other Relevant Information](index=1&type=section&id=IV.%20Other%20Relevant%20Information) The company emphasizes that this performance forecast is a preliminary estimate by the finance department, and the final accurate financial data will be officially disclosed in the 2025 semi-annual report, reminding investors to be aware of investment risks - This performance forecast is a **preliminary estimate** by the company's finance department and not the final data[4](index=4&type=chunk) - Specific financial data will be detailed in the company's 2025 semi-annual report, reminding investors to **be aware of investment risks**[5](index=5&type=chunk)

Group 1: Company Performance and Challenges - In 2024, the company faced challenges due to a deep adjustment in the real estate industry and intensified market competition, leading to a decline in plastic profile sales and overall performance losses [2] - The company completed a specific issuance of A-shares in 2023, enhancing its financial strength and capital structure, which improved its risk resistance [2] Group 2: Strategic Focus for 2025 - For 2025, the company aims to focus on high-quality development, emphasizing market penetration, cost control, major project implementation, compliance management, and technological innovation [2] - The company plans to optimize its industrial structure and improve operational quality as part of its growth strategy [5] Group 3: Recent Acquisitions - The acquisition of Kangningte Company aims to expand the production capacity of SCR denitration catalysts and enhance market competitiveness in the central region [3] Group 4: Shareholder Information - As of March 31, 2025, the total number of shareholders is 32,548 [4]