证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-30 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年4月21日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上 午 9:15 至 2025 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公 楼 5 楼会议室。 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。 6、本次股东大会的 ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 收购报告书 之 2024 年第四季度持续督导意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"财务顾问"）接受收购 人安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"收购人""海螺集团"）委托，担任 本次免于发出要约收购海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海 螺新材"、"公司"、"上市公司"）的财务顾问。根据相关法律法规和规范性 文件的规定，持续督导期自海螺新材公告《海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司收购报告书》（以下简称"《收购报告书》"）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2024 年 2 月 1 日至本次收购完成后的 12 个月止）。 2025 年 3 月 29 日，海螺新材披露了 2024 年年度报告。通过日常沟通，结 合上市公司的 2024 年年度报告、其他定期公告和临时公告，本财务顾问出具 2024 年第四季度（2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"本持续督导 期"）的持续督导意见，具体情况如下： 一、交易资产的交付或过户安排 （一）本次免于发出要约收购情况 2024 年 1 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-29 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2025 年 3 月 28 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司和田海螺型材有限责任公司收到政府补助款项 211.12 万 元。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关的政府补助，将计入公司 2025 年度"其他收益"。 3、补助对公司的影响 本次获得的政府补助，预计将会增加公司 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-23 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-24 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号》）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，对"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"等会计处理进 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-25 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）会计政策的相关规定，为客观反映公司财务状况和资产价值，公 司对合并报表范围内的资产进行了全面分析，对可能发生减值损失的资产计提了 减值准备，现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年末 的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产等资产进行了 减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。 一、本次计提减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应 收款、存货、合同资产、固定资产，计提各项信用减值损失及资产减值损失 2,689.78 万元。 | 资产名称 | 2024 年计提的减值准备(元) | | --- | --- | | 应收票据 | 188,937.27 | | ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-27 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对象发行股票81,168,831股， 发行价格为人民币 6.16 元/股，募集资金总额人民币 5 亿元，扣除发行费用人民币 1,748,307.10 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 498,251,692.90 元，全部用 于补充流动资金或偿还银行贷款。 （二）募 ...

经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十四次会议审议通过，公司定于 2025 年 4 月 21 日下午 15：00 在芜湖经济技 术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2024 年度股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 3 月 28 日公司召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-28 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日 7、出席对象： （1）于 202 ...