非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 容诚专字[2026] 230Z0341 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026] 230Z0341 号 中国注册会计师： 洪志国（项目合伙人） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海螺（安徽）节能环保新 材料股份有限公司（以下简称海螺新材公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 20 ...

国元证券股份有限公司 交易、对外担保情况及相关管理制度的执行情况；查阅公司征信报告，对外担保相关的信息披露文件等。 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 √ 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 √ 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 务 √ 4.关联交易价格是否公允 √ 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 务等情形 √ 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 的审批程序和披露义务 √（本核查期 间内不存在前 述情形） （五）募集资金使用 现场检查手段：取得公司募集资金管理制度；取得募集资金三方监管协议及相关的会议审批文件；取得募 集资金专户银行对账单、销户回执等材料。 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 形 √（募集资金 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. 2025 年年度报告 2026 年 3 月 1 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人李晓波、主管会计工作负责人张广杰及会计机构负责人（会 计主管人员）王中友声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的市场需求风险、原材 料价格风险、新项目收益不及预期的风 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，充分 调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及公司《章程》规定的高级管理人员。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的 薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司董事和高级管理人员职 责履行情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬 与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情 ...

独立董事 2025 年度述职报告 （王亮亮） 作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司和广大股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王亮亮，男，1986 年出生，南京大学商学院会计学系教授、博士生导师， 曾任东南大学经济管理学院讲师、副教授、教授、系副主任、系主任。2017 年入 选全国会计领军人才(学术类)，2019 年入选东南大学至善青年学者(A 类)资助计 划，2022 年入选江苏省"333 高层次人才培养工程"。已在《经济研究》《管理 世界》《会计研究》等杂志发表 50 余篇学术成果，曾获得教育部博士研究生学术 新人奖、江苏省优秀博士学位论文 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （方仕江） 作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司和广大股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人方仕江，男，1965 年出生，工学博士，副教授。1993 年 6 月至今任职于 浙江大学化学工程与生物工程学院，期间曾任日本福井大学和庆应大学访问学者、 日本学术振兴会博士后和旭化成株式会社博士研究员。曾任杭州欧创投资管理有 限公司执行董事兼总经理，现任杭州电联生态农业开发有限公司监事、杭州好乐 玛科技有限公司监事、杭州佰凝新材料科技有限公司监事、杭州珺泽生物医药有 限公司董事、杭 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （张治栋） 作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司和广大股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张治栋，男，1965 年 7 月出生，经济学博士，教授。1989 年 7 月参加工 作，历任合肥第一人民医院办公室副主任、主任，安徽大学经济学系教授、主任、 学科学位建设办公室副主任、发展规划处副处长、人文社会科学处副处长、《安 徽大学学报》编辑部主任兼《安徽大学学报》（哲学社会科学版）主编。现任安 徽大学经济学教授、博士生导师，兼任安徽省交通建设股份有限公司独立董事。 2024 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》和 公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所（以下简称"深交 ...

Core Viewpoint - Conch Materials Technology (02560) plans to introduce an investor through a public listing to increase capital for its subsidiary, Ningbo Conch New Materials (000619), by February 2026, aiming to optimize its capital structure and enhance operational quality [1] Group 1 - The company holds a 90% stake in Ningbo Conch New Materials, which will see its registered capital increased by RMB 36.25 million [1] - After the capital increase, the company will retain an 80% ownership in Ningbo Conch New Materials, which will continue to be a subsidiary [1] - The board believes that this capital increase will provide a solid foundation for stable operations and promote sustainable development, aligning with the interests of the company and its shareholders [1]

Core Viewpoint - Conch Materials Technology (02560.HK) plans to introduce an investor through a public offering to increase its subsidiary Ningbo Conch New Materials Technology Co., Ltd.'s registered capital by RMB 36.25 million by February 2026 [1] Group 1 - Conch Materials Technology holds a 90% stake in Ningbo Conch New Materials [1] - The capital increase aims to attract one investor [1] - The additional registered capital is set at RMB 36.25 million [1]