天茂实业集团股份有限公司 关于撤回公司股票在深圳证券交易所交易的方案 由于天茂实业集团股份有限公司（以下简称"天茂集团"或"公司"）拟进 行业务结构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响。为保护中小股 东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所股票上市规 则》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司董事会审议通过后，公司 拟以股东会决议方式主动撤回 A 股股票在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任 公司代为管理的退市板块转让。 天茂集团主动终止公司股票上市的具体方案如下： 一、公司基本情况 （一）公司基本情况 公司名称：天茂实业集团股份有限公司 股票上市地点：深交所 1 产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） （二）公司简要历史沿革 股票简称：*ST 天茂 股票代码：000627 注册资本：494,062.9165 万元 注册地址：湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号（国华汇金中心）1 幢 2 楼 办公地点：湖北省荆门市漳河新区天山路 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 天茂实业集团股份有限公司 主动终止上市的财务顾问意见 二〇二五年八月 重要提示 天茂实业集团股份有限公司拟以股东会决议方式主动撤回 A 股股票在深交所 的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代 为管理的退市板块转让。 中信建投证券股份有限公司接受天茂集团的委托，担任本次公司申请以股东会决 议方式主动终止上市的财务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾 问意见。 天茂集团已声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问意见所必需的资料， 保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任。 本财务顾问意见是基于上述声明以及截至本财务顾问意见出具日可公开获取 的信息作出的，对日后该等情形出现的不可预见的变化，本财务顾问不承担任何责 任。 本财务顾问意见仅供本次天茂集团主动终止上市使用，不得用于任何其他目的。 本财务顾问意见不构成对天茂集团的任何投资建议，对投资者根据本意见所作出 的任何投资决 ...

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-033 天茂实业集团股份有限公司 关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、由于天茂实业集团股份有限公司（以下简称"天茂集团"或"公司"）拟进行业务结构 调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响。若《关于以股东会决议方式主动终止公 司股票上市事项的议案》未能获得股东会审议通过，可能损害中小股东利益。请各位股东在股 东会表决时做出慎重决策。 2、若股东会不能通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，本次 股东会的异议股东及其他股东将不能获得现金选择权。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所股票上市规则》）第 9.7.4 条 的相关规定：公司本次通过股东会决议主动终止公司股票上市的方式下，公司应当向深圳证券 交易所申请股票自股东会股权登记日的次一交易日停牌（即 8 月 14 日开始停牌），可以在股东 会做出终止上市决议后十五个交易日内向深圳证券交易所提交主动终止上市申请。根据《深交 所股票 ...

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-035 天茂实业集团股份有限公司 董事会关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，公司董事会作为征集人符合《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件； 2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前持续符合上述法定条件； 3、本次征集表决权包括线上征集和线下征集，公司全体 A 股股东可通过线上或者线下任 一程序办理委托手续。本次线上征集表决权的时间为 2025 年 8 月 14 日（网络征集开始日）上 午 9:15 至 2025 年 8 月 21 日（网络征集结束日）下午 3:00。本次线下征集表决权的时间为 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 21 日每日 9:30-17:00。 现将有关事项公告如下： （一）征集表决权的具体事项 远发展和全体股东利益。此外，根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》等相关法律法 规 ...

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-036 天茂实业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：本公司第十届董事会（十届四次董事会决议召开本次股东会） 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 起 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日交 易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年8月25日上午9:15）至投 票结束时间（2025年8月25日下午15:00）间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络 ...

天茂实业集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议已经全体成员豁免通知时限于2025年8月8日以通讯方式召开，会议应到独立董 事3人，实到独立董事3人，符合《公司章程》和《独立董事专门会议议事规则》。会议审议 并通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，并一致认为：公司 已经充分说明了本次以股东会决议方式主动终止公司股票在深圳证券交易所上市交易的原 因、终止上市方式、终止上市后经营发展计划、并购重组安排、重新上市安排、代办股份转 让安排、为异议股东提供现金选择权等保护措施等相关内容。本次以股东会决议方式主动终 止公司股票在深圳证券交易所上市交易的方案有利于公司长远发展和全体股东利益。公司本 次拟以股东会决议方式主动终止公司股票在深圳证券交易所上市交易，并在股票终止上市后 申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让，符合《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的规定。同意提交前述议案由公 司董事会审议。 表决结果：同意 ...

天茂实业集团股份有限公司（以下简称"天茂集团"或"公司"）第十届董事会第四次 会议已经全体董事豁免通知时限，会议通知于2025年8月7日分别以电子邮件方式送达全体董 事、监事及全体高级管理人员。会议于2025年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。 证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-032 天茂实业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 决策与咨询委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》 1、由于公司拟进行业务结构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响，为保 护中小股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

人民财讯8月8日电，*ST天茂（000627）8月8日晚间公告，公司拟以股东会决议方式主动撤回公司A股 股票在深交所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为 管理的退市板块转让。公司股票自2025年8月11日(星期一)开市起复牌。 ...

每经AI快讯，8月8日，*ST天茂（000627）(000627.SZ)公告称，公司召开第十届董事会第四次会议审议 通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》。公司拟以股东会决议方式主动撤 回A股股票在深交所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公 司代为管理的退市板块转让。公司股票将于2025年8月11日(星期一)开市起复牌。 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 天茂实业集团股份有限公司主动终止上市 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于天茂实业集团股份有限公司主动终止上市之 法律意见书 致：天茂实业集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受天茂实业集团股份有限 公司（以下简称"天茂集团"或"公司"）的委托，在天茂集团拟主动终止上市 项目中担任天茂集团的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《深交所股票上市规则》）等中国境内法律法 规的有关规定，按照《律师事务 ...