证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-033 天茂实业集团股份有限公司 关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、由于天茂实业集团股份有限公司（以下简称"天茂集团"或"公司"）拟进行业务结构 调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响。若《关于以股东会决议方式主动终止公 司股票上市事项的议案》未能获得股东会审议通过，可能损害中小股东利益。请各位股东在股 东会表决时做出慎重决策。 2、若股东会不能通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，本次 股东会的异议股东及其他股东将不能获得现金选择权。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所股票上市规则》）第 9.7.4 条 的相关规定：公司本次通过股东会决议主动终止公司股票上市的方式下，公司应当向深圳证券 交易所申请股票自股东会股权登记日的次一交易日停牌（即 8 月 14 日开始停牌），可以在股东 会做出终止上市决议后十五个交易日内向深圳证券交易所提交主动终止上市申请。根据《深交 所股票 ...

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-035 天茂实业集团股份有限公司 董事会关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，公司董事会作为征集人符合《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件； 2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前持续符合上述法定条件； 3、本次征集表决权包括线上征集和线下征集，公司全体 A 股股东可通过线上或者线下任 一程序办理委托手续。本次线上征集表决权的时间为 2025 年 8 月 14 日（网络征集开始日）上 午 9:15 至 2025 年 8 月 21 日（网络征集结束日）下午 3:00。本次线下征集表决权的时间为 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 21 日每日 9:30-17:00。 现将有关事项公告如下： （一）征集表决权的具体事项 远发展和全体股东利益。此外，根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》等相关法律法 规 ...

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-036 天茂实业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：本公司第十届董事会（十届四次董事会决议召开本次股东会） 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 起 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日交 易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年8月25日上午9:15）至投 票结束时间（2025年8月25日下午15:00）间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络 ...

天茂实业集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议已经全体成员豁免通知时限于2025年8月8日以通讯方式召开，会议应到独立董 事3人，实到独立董事3人，符合《公司章程》和《独立董事专门会议议事规则》。会议审议 并通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，并一致认为：公司 已经充分说明了本次以股东会决议方式主动终止公司股票在深圳证券交易所上市交易的原 因、终止上市方式、终止上市后经营发展计划、并购重组安排、重新上市安排、代办股份转 让安排、为异议股东提供现金选择权等保护措施等相关内容。本次以股东会决议方式主动终 止公司股票在深圳证券交易所上市交易的方案有利于公司长远发展和全体股东利益。公司本 次拟以股东会决议方式主动终止公司股票在深圳证券交易所上市交易，并在股票终止上市后 申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让，符合《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的规定。同意提交前述议案由公 司董事会审议。 表决结果：同意 ...

天茂实业集团股份有限公司（以下简称"天茂集团"或"公司"）第十届董事会第四次 会议已经全体董事豁免通知时限，会议通知于2025年8月7日分别以电子邮件方式送达全体董 事、监事及全体高级管理人员。会议于2025年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。 证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-032 天茂实业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 决策与咨询委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》 1、由于公司拟进行业务结构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响，为保 护中小股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

人民财讯8月8日电，*ST天茂（000627）8月8日晚间公告，公司拟以股东会决议方式主动撤回公司A股 股票在深交所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为 管理的退市板块转让。公司股票自2025年8月11日(星期一)开市起复牌。 ...

每经AI快讯，8月8日，*ST天茂（000627）(000627.SZ)公告称，公司召开第十届董事会第四次会议审议 通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》。公司拟以股东会决议方式主动撤 回A股股票在深交所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公 司代为管理的退市板块转让。公司股票将于2025年8月11日(星期一)开市起复牌。 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 天茂实业集团股份有限公司主动终止上市 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于天茂实业集团股份有限公司主动终止上市之 法律意见书 致：天茂实业集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受天茂实业集团股份有限 公司（以下简称"天茂集团"或"公司"）的委托，在天茂集团拟主动终止上市 项目中担任天茂集团的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《深交所股票上市规则》）等中国境内法律法 规的有关规定，按照《律师事务 ...

天茂实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了便于天茂实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会依法行 使职权，规范董事会成员的议事行为，提高议事效率，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《公司法》和公司章程的有关规定，结合董事会的工作实际，制定本 规则。 第四条 董事会成员必须依法在其职责范围内谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予的权利，忠实履行职责。以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以 及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；公平对待 所有股东；认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理 状况；亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵，非经法律、行政 法规允许或者得到股东会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；接 受审计委员会对其履行职责的合法监督和合理建议。 第二条 董事会是公司的常设议事机构，负责审议公司的一切重大事项，执行 股东会决议，对股东会负责。 第三条 董事会审议议案、决定事项时，必须遵守国家有关法律、法规及公司 章程的规定。董事会具体的议事程序为：会议通知、召开会议、提出议案、议案的 审议、议案 ...

天茂实业集团股份有限公司 公司章程 目 录 第六章 高级管理人员 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第八章 通知和公告 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关 ...