二、监事会会议审议情况 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-056 天茂实业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议通知于2024 年8月20日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。其中监事卢俊女士以通讯表决方 式出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 会议由监事会主席沈坚强先生主持，以记名表决方式审议并通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 同意选举沈坚强先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 沈坚强先生简历见附件。 （二）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证 ...

天茂实业集团股份有限公司 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 1-6 | 2024年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 月占用累计 | | 月占用资金 | | 月偿还累计 | | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | 发生金额（不 | | 的利息（如 | | 发生金额 | | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 含利息） | | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 29,057,924,246.38, a decrease of 13.08% compared to CNY 33,432,306,515.06 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 365,024,103.80, representing a decline of 94.79% from a loss of CNY 187,396,694.32 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY 18,080,511,880.47, a significant decrease of 219.68% compared to CNY 15,107,260,645.50 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was -CNY 0.074, a decline of 94.74% compared to -CNY 0.038 in the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling CNY 4,036,463.35 after tax adjustments[14]. - The company's total revenue for the first half of 2024 was CNY 29,057,924,246.38, representing a decrease of 13.08% compared to the previous year[42]. - The company reported a net profit of approximately ¥28.94 billion from its subsidiary Guohua Life Insurance, despite a loss of ¥426 million during the reporting period[52]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of 106,310,000.00 CNY, down from 374,454,000.00 CNY in the prior year[109]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 278,294,193,630.36, down 7.83% from CNY 301,935,930,342.92 at the end of the previous year[11]. - The total assets as of June 30, 2024, were RMB 271.60 billion, a decrease of RMB 16.04 billion from the end of 2023[26]. - The company's total assets at the end of the reporting period were reported at 34,602,910,763.08 yuan, reflecting the company's asset management strategy[113]. - Total liabilities decreased from CNY 268.30 billion to CNY 244.92 billion, a decline of around 8.7%[98]. - The total assets-liabilities ratio as of June 30, 2024, was 90.35%, slightly down from 91.03% at the end of 2023[34]. Insurance Business - The insurance business, primarily through its subsidiaries Guohua Life and Huari Insurance, accounted for 99.99% of the company's main business revenue, highlighting its core business focus[16]. - The company's insurance business revenue for the first half of 2024 was RMB 24.78 billion, a decrease of 13.20% compared to RMB 28.55 billion in the same period of 2023[17]. - Guohua Life reported a net loss of RMB 716.25 million for the first half of 2024, which is an 82.31% increase in losses compared to RMB 392.88 million in the first half of 2023[17]. - The claim expenses for Guohua Life in the first half of 2024 were RMB 20.62 billion, a staggering increase of 2259.51% compared to RMB 873.81 million in the same period of 2023[17]. - The overall insurance premium income from individual life insurance decreased by 13.28% to RMB 24.61 billion in the first half of 2024, with bank insurance channels being the main source of premium income[20]. Investment and Financial Strategy - The company's investment income for the first half of 2024 was RMB 3.92 billion, down 11.54% from RMB 4.43 billion in the first half of 2023, with an investment return rate of 2.59%[17]. - The company increased its fixed deposit investments by 104.46% to RMB 31.27 billion, while cash and cash equivalents decreased by 60.63% to RMB 1.09 billion[26]. - The company has established a comprehensive risk management system, with the board of directors ultimately responsible and the audit and risk management committee providing support[55]. - The company aims to enhance its digital strategy and improve customer service efficiency through technology and data security measures[37]. - The company plans to focus on the "insurance + comprehensive finance" model to explore new business opportunities and diversify income sources[58]. Shareholder Information - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million, at a price not exceeding RMB 3.34 per share, within 12 months from the approval date[80]. - The company has 75,606 shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder holding 44.56%[85]. - The total number of shares before the recent changes was 4,940,629,165, with a reduction of 129,375,000 shares due to the release of restricted shares[83]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[62]. Compliance and Governance - The financial statements were approved by the board of directors on August 30, 2024, indicating a commitment to transparency and compliance[123]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[124]. - The company has maintained a good integrity status with no significant debts or court judgments pending[69]. - The company has established a high-level internal control system, including compliance and anti-money laundering measures, to support its wealth management platform[39]. Operational Challenges - The company reported a significant increase in compensation expenses, totaling ¥20,617,645,115.65, which is a 2,259.51% increase compared to ¥873,811,859.22 in the previous year, due to increased maturity payouts[40]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, impacting liquidity management[42]. - The company aims to enhance its operational capabilities by optimizing its asset-liability management framework in response to market conditions[56].

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-057 天茂实业集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年8月30日召开了第十届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、 《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券 事务代表的议案》。现将有关事项公告如下： 上述人员简历详见附件。 特此公告。 一、公司董事会同意选举刘益谦先生为公司董事长；陈大力先生为公司副董事长。 二、公司董事会同意聘任陈大力先生为公司总经理、财务总监；聘任龙飞先生为公司董 事会秘书、李梦莲女士为公司证券事务代表。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 龙飞 | 李梦莲 | | 联系地址 | 湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号（国 | 湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号（国华 | | | 华汇金中心）1 幢 2 楼 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-055 天茂实业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第一次会议通知于2024 年8月20日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年8月 30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生。会议由刘益谦先生主持，公司监事和拟任高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举刘益谦先生为公司第十届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期与公司第 十届董事会一致。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》 同意选举陈大力先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会一致。 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张晓苗 作为 天茂实业集团 股份有限公司第 十 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天茂实业集团股 份有限公司董事会 提名为 天茂实业集团 股份有限公司(以下简称 该公司)第 十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天茂实业集团 股份有限公司第 九 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

一、经审查：公司第十届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第十届董事 会非独立董事候选人刘益谦先生、陈大力先生、龙飞先生不存在《公司法》《主 板上市公司规范运作》《公司章程》中不得担任董事的情形，其任职资格符合有 关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 天茂实业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公 司规范运作》"）和《公司章程》等规定和要求，天茂实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会提名委员会认真审阅有关资料，对公司第十届董 事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表审查意 见如下： 天茂实业集团股份有限公司董事会 提名委员会 2024 年 8 月 12 日 二、经审查：公司第十届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第十届董事会 独立董事候选人姜海华先生、张晓苗 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-047 天茂实业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第十八次会议通知于 2024年8月2日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年8 月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、姜海华先生、张晓苗先生、胡兵先生。 会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新一 届董事会需由公司股东会进行换届选举，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对 相关人员任职资格进行审核无异议后，公司董事 ...

天茂实业集团股份有限公司 监事会议事规则 （需经2024年8月29日公司2024年第三次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为维护天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，规范监事会的组织和行为，确保监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《天茂实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第二章 监事和监事会 第三条 公司监事应向公司全体股东负责，监事依据法律法规、《公司章程》及本 规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第四条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形及其法律、法规、规范性文件禁 止担任公司董事、监事、高级管理人员的人不得担任公司监事。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。监事在任职期间出现不得 ...

天茂实业集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （需经 2024 年 8 月 29 日公司 2024 年第三次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高人员"）的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，充分调动董监高人员的积极性和创造性，提高公司的经营 管理水平和资产经营效益，促进公司规范运作，提升公司法人治理的水平，根据 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）。 （二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）。 （三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公 司章程》规定的高级管理人员）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配既要有利于公司长远稳 定发展，同时也要与公司经营效益及工作目标紧密结合，遵循以下原则： （一）遵循公平、公正、透明，绩效优先原则。 （二）收入水平与管理效益及工作目标挂钩的原则。 （三）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务相符的原则 ...