关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-006 天茂实业集团股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第 九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。拟根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，对《公司章程》、《股东大会议 事规则》和《董事会议事规则》相应条款进行修订。制度修订对照情况如下： | 一、《公司章程》修订情况 | | --- | | 序号 | 原《公司章程》》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十三条 有下列情形之 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之 | | | 一的，公司在事实发生之日 | 日起2个月以内召开临时股 ...

天茂实业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年1月12日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范天茂实业集团股份有限公司（以下简称公司）审计监察工作， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董事会下设的专门机构， 主要负责审查公司财务状况及内部控制执行情况的有效性，对公司内外部审计工作结 果进行审查和监督，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成和职责 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设立召集人一名，由具备会计专业知识的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，召集人在委员内选举。期间如召集人不再担任公司董事 职务，自动失去召集人资格，并由委员会根据本实施细 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事制度 （经 2024 年 1 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公 司质量，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合 公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真 ...

天茂实业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经2024年1月29日公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第三条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东大会、股东、董事、监事、公 司高级管理人员及列席股东大会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会应当在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一条 为规范天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《天茂实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （二）选举和更换非由职 ...

天茂实业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股管理制度 （2024 年 1 月 12 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一条 为加强对本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规和规章的规定，结合《公司章 程》，制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 董事、监事及高级管理人员在任职期间应依法申报其所持本公司股 份及其变动情况，依法买卖公司股份。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真 实、准确、完整。 第五条 公司应加强对董 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 1 月 12 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独 立董事职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的作用，根据中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》、《独立董事制度》等，制定本工 作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第四条 每个会计年度结束后一个月内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实 地考察。 提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情 形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。 第九条 独立董事在 ...

天茂实业集团股份有限公司 公司章程 （经 2024 年 1 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 目 录 第四章股东和股东大会 第七章监事会 第一节 监事 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 ...

天茂实业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 1 月 12 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公 司董事、经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设立召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实施细 则的有关规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组在董事会办公室，为日常办事机构，由董事会 秘书负责日常事务联络、会议组织和审议事项落实等 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-002 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第十三次会议 通知于2024年1月2日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人 员。会议于2024年1月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应到董事7人，实到董事7人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先 生、周文霞女士。会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》 公司董事会于近日收到独立董事徐翔先生递交的辞职报告，徐翔先生因个 人原因辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会 以及审计委员会委员职务。徐翔先生的辞职将导致公司第九届董事会的独立董事 成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据相关规定，徐翔先生的辞职申请 将在公司召开股东大会补选新独立董事后方能生效，在新独立董事就职前，徐翔 先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规 ...

2024 年 1 月 12 日 1 天茂实业集团股份有限公司 天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照"坚定转型发展、 突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企"的总体思路推进业务发展，在保障全年保费 收入与 2022 年保持基本稳定的同时，根据市场情况，适时调整业务节奏和结构，大力推进长 期价值和风险保障型业务发展，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间累计原保险保费 收入约为人民币 4,002,618.37 万元。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司董事会 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-001 关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 ...