股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-69 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次符合解锁条件的激励对象合计 95 人，解锁限制性股票数 量合计为 4,215,475 股，占公司目前总股本比例为 0.0454%。 2．本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"或"公 司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通 过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象合计 95 人，可申请 解锁并上市流通的限制性股票数量为 4,215,475 股，占公司目前总股本 比例为 0.0454%。具体内容如下： 一、2021 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 4 日，公司第八届 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-71 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于以自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：在金融投资"低风险金融产品"范畴内，拟选择资 信状况及财务状况良好的证券公司购买"固定收益本金保障型"理财 产品。 2．投资金额：拟使用不超过人民币 5.00 亿元资金购买证券公司 低风险保本理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动循环使用，但任一时点 持有未到期的理财产品总额不超过 5.00 亿元。 （三）投资方式 3．特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险 等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 为提高攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）存量 资金使用效率，进一步降低公司综合财务成本，在保证公司日常经营 运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用不超过人民币 5.00 亿元的存量资金购买低风险保本理财产品，以增加公司资金收益。 ...

2、经监事会对激励对象名单核查，本次可解除限售的激励 对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条 件与激励对象个人绩效考核条件等），不存在《管理办法》和本 次激励计划等规定的不得解除限售的情形。 综上所述，监事会认为：根据本次激励计划的有关规定，公 司本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限 售条件已达成，同意公司为 95 名激励对象持有的符合解除限售 条件的 4,215,475 股限制性股票办理解锁手续。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工 作指引》"）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》和《攀 钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案第二次修订稿）》（以下简称"本次激励计划"）等规定，攀 钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为攀钢集 团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"）向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对钒钛股份使 用自有资金进行委托理财的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、理财业务情况概述 1、投资目的：为提高存量资金使用效率，进一步降低公司综合财务成本； 2、投资金额：不超过人民币 5.00 亿元。在上述额度内，资金可以滚动循环使用， 但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5.00 亿元； 3、投资方式：采用公开询比方式，在金融投资"低风险金融产品"范畴内，购买 "固定收益本金保障型"理财产品。产品合同上明确约定理财资金保本和理财固定收益 率（年化）； 4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限 ...

| （四）加强对公司选人用人的领导 | 干部队伍、人才队伍建设； | | --- | --- | | 和把关，管标准、管程序、管考察、 | （五）履行公司党风廉政建设主体 | | 管推荐、管监督，抓好公司领导班 | 责任，领导、支持内设纪检组织履 | | 子建设和干部队伍、人才队伍建 | 行监督执纪问责职责，严明政治纪 | | 设； | 律和政治规矩，推动全面从严治党 | | （五）承担全面从严治党主体责 | 向基层延伸； | | 任，履行公司党风廉政建设主体责 | （六）加强基层党组织建设和党员 | | 任，领导、支持内设公司纪委履行 | 队伍建设，团结带领职工群众积极 | | 监督执纪问责职责，严明政治纪律 | 投身公司改革发展； | | 和政治规矩，推动全面从严治党向 | 领导公司思想政治工作、精神文明 | | 基层延伸； | 建设、统一战线工作，领导公司工 | | （六）加强基层党组织建设和党员 | 会、共青团、妇女组织等群团组织。 | | 队伍建设，充分发挥党支部战斗堡 | | | 垒作用和党员先锋模范作用，团结 | | | 带领职工群众积极投身公司改革 | | | 发展； | | | （七）领导公 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《攀钢集团钒钛资源股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立 董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况 等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公 司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与 中小股东沟通等多种方式履行职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计 专业人士。 前款所称会计专业人 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （第九届董事会第 11 次会议审议修订稿） 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | | 监事 | 43 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-68 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开 公司第九届监事会第十一次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日 17:00 在攀枝花市公司 301 会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。本次会议审议 并通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。 公司监事会认为：根据本次激励计划的有关规定，公司本次 激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件 已达成，同意公司为 95 名激励对象持有的符合解除限售条件的 4,215,475 股限制性股票办理解锁手续。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 具体 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-70 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司重庆钛业增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892 号） 同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒 钛股份"）向特定对象发行股票募集资金总额为 2,279,999,998.22 元， 扣除各项发行费用 8,478,834.47 元（不含税）后的募集资金净额为 2,271,521,163.75 元。上述募集资金全部到位，已经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 6 月 29 日出具了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》。公司及实施募集资金投资 项目的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机 构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目基本情况 根据公司向特定对象发行股 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231215 | 投资者关系活动类 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及人 | 招商证券：游家训； | | | | 员姓名 | 易方达资管：樊正伟； | | | | 时间 | 2023 年 12 月 15 | 日（星期五）10:30-12:00 | | | 地点 | 3 楼会议室； | | | | 上市公司接待人员 | 成本预算二级总监：李海波； | | | | 姓名 | 技术开发二级总监：常 | 智； | | | | 证券事务一级经理：吴礼三； | | | | | 会计管理一级经理：张星琼。 | | | | | | 1．请简要介绍一下公司业务和产品情况。 | | | | 公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战 | | | | | 略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉 ...