证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-63 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2025 年 7 月 2 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第十一届董事会专门委员会组成的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将组成新 的专门委员会，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致（2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日）。各专业委员会组成具体如下： 1、战略委员会成员 主任委员：江 洪（独立董事） 委 员：卢少辉（独立董事）、蔡钦铭 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-67 福建三木集团股份有限公司 2、业绩预告情况：亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：10,000 | 万元–12,000 | 万元 | 盈利：740.27 | 万元 | | | 比上年同期下降:1450.86%-1721.03% | | | | | | 扣除非经常性损益 | 亏损:7,700 | 万元–9,500 万元 | | 亏损：432.25 | 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期下降：1681.38%-2097.80% | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.2148 | 元/股–0.2578 | 元/股 | 盈利：0.0159 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-10 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本 次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-60 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建三木建设发展 有限公司（以下简称"三木建发"）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请 14,000 万元授信额度，授信期限为 1 年，由公司、公司全资子公司福建武夷山三木自驾游营 地有限公司（以下简称"自驾游营地公司"）、公司全资子公司福建武夷山三木实业有 限公司（以下简称"武夷山三木实业"）、公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司 （以下简称"长沙三兆实业"）提供保证担保，自驾游营地公司以其名下位于武夷山 国家旅游度假区（地号：15-3-62）的商服用地土地使用权、武夷山三木实业以其名 下位于武夷 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-61 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述担保事项的其他要素（如担保期限、担保金额等）均无变化，具体以不 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 21 日披露了 《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-15），涉及以下担保事项： 公司为全资子公司福州锦森贸易有限公司（以下简称"福州锦森"）向福建 海峡银行股份有限公司申请不超过 900 万元授信额度提供连带责任担保，担保期 限为 1 年。 二、担保事项进展情况 现上述担保事项担保条件发生变更，具体进展情况如下： 担保条件由"由公司提供保证担保，担保期限为 1 年"调整为"由公司提供 保证担保，授信期限为 1 年， ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-58 福建三木集团股份有限公司 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）向厦门国际银 行股份有限公司福州分行申请 6,225 万元授信额度，授信期限为 3 年，由公司全资 子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称"三木建发"）提供保证担保。 2、公司控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向福建海 峡银行股份有限公司申请 13,000 万元授信额度，授信期限为 5 年，由公司提供保证 担保。 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、担保范围、具 体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵 押、提供权利 ...

特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-59 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 18 日披露了 《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-05），涉及以下担保事项： 公司为全资子公司福州锦森贸易有限公司（以下简称"福州锦森"）向浙江 稠州商业银行股份有限公司福州分行申请 900 万元的授信额度提供保证担保，担 保期限为 3 年。 二、担保事项进展情况 现上述担保事项担保条件发生变更，具体进展情况如下： 担保条件由"由公司提供保证担保，担保期限为 3 年"调整为"由公司及公 司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司提供连带责任担保，授信期限为 3 年， 保证期间自担保合同生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-57 福建三木集团股份有限公司 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会现将原第十届 董事会届满情况及第十一届董事会董事候选人的简历等事项公告如下： 一、第十届董事会情况 公司第十届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，分别为林昱先生、 林怡峰先生、蔡钦铭先生、李俊先生；独立董事三名，分别为徐青女士、王颖彬 女士、郑丽惠女士。 截至本公告日，林昱先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福州 开发区国有资产营运有限公司任职董事长，在关联方福建三联投资有限公司 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-57 福建三木集团股份有限公司 关于公司董事会届满换届的提示性公告 其中，公司董事会已于 2025 年 6 月 18 日收到公司独立董事郑丽惠女士递交 的书面辞职报告，请求辞去公司第十届董事会独立董事及战略委员会主任委员、 薪酬委员会委员职务。郑丽惠女士辞职已于 2025 年 6 月 18 日生效，辞职后，将 不再担任公司其他任何职务。 二、第十一届董事会董事候选人情况 公司第十一届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名，董事候选人简 历如下： （一）非独立董事简历： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举 独立董 ...

Core Viewpoint - Fujian Sanmu Group Co., Ltd. is preparing for the election of its 11th board of directors, with nominations for both non-independent and independent directors being approved by the current board [1][2]. Board Election Summary - The current board consists of 7 directors, including 4 non-independent and 3 independent directors, with one independent director being a professional accountant [1]. - The company has nominated Lin Yu, Lin Yifeng, Cai Qinming, and Weng Qicai as candidates for non-independent directors of the 11th board [2]. - Xu Qing, Lu Shaohui, and Jiang Hong have been nominated as independent director candidates, with Xu Qing also being a professional accountant [2]. - The total number of directors who are also senior management does not exceed half of the total board members, and independent directors make up at least one-third of the board [2]. - The independent directors' qualifications and independence will be subject to review by the Shenzhen Stock Exchange before being submitted for shareholder approval [2]. Other Information - The current board will continue to perform its duties until the election of the new board is approved at the upcoming extraordinary general meeting [3]. - The company expresses gratitude for the contributions made by the current board members during their tenure [3].