证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-64 福建三木集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 7 日召 开第十一届董事会第一次会议，全体董事回避表决《关于 2025 年度公司董事、 高级管理人员薪酬的议案》，直接提交公司股东会进行表决。具体情况公告如下： 一、适用对象 三、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案 （一）公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴标准为人民币税前 9.6 万元/年，按月发放。 （二）公司非独立董事的薪酬方案 公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独 发放董事津贴，未在公司任职的董事不在公司领取薪酬。 （三）公司高级管理人员的薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组 成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司 目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完 ...

独立董事：徐青女士、卢少辉先生、江洪女士 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-66 福建三木集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委 员会组成的议案》、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘 任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事 务代表的具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 董事长：林昱先生 非独立董事：林怡峰先生、蔡钦铭先生、翁齐财先生 公司第十一届董事会由上述 7 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第四次 临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-68 公司近日接到国资营运公司《告知函》，获悉其所持有三联投资的全部股份 被质押给福州产投实业有限公司，现将有关情况说明如下： | 出质股 股东名 | | 占其所 | 间接占公 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次质押 | | | 质押起始 | | 质押到 | | | | 权标的 | | 持股份 | 司总股本 | 补充质 | | | 质权人 | 质 | | 押用途 | | | | | | | | | | 称 | 数量 | | 日 | | 期日 | | | | 企业 比例 比例 押 福州产投 福建三木集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，福建三联投资有限公司（以下简称"三联投资"）持有福建 三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 84,086,401 股，约占公司总股 本的 18.06%，为公司第一大股东；福州开发区国有资产营运有限公 ...

福建三木集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 7 月 7 日公司 2025 年第四次临时股东大会审议修订） 二〇二五年七月 目 录 福建三木集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和部门规章以及相关规范性文件，制订《福建三木集团股份有限公司 章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》 《首次公开发行股票注册管理办法》等有关规定 成立的股份有限公司。 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改1992071 号文件批准，以募集设立方 式设立；在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,200,000 股，于 1996 年 11 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称 ...

福建三木集团股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 7 月 7 日公司 2025 年第四次临时股东大会审议修订） 二〇二五年七月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | 10 | | 第六章 | 附则 | 12 | 福建三木集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会办公室和董事会秘书 1 | | 第三章 | 会议的召集 1 | | 第四章 | 会议的提案 2 | | 第五章 | 会议的通知 3 | | 第六章 | 会议的召开 4 | | 第七章 | 会议的审议和表决 5 | | 第八章 | 会议决议、会议记录和档案保存 7 | | 第九章 | 附则 8 | 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 7 月 7 日公司 2025 年第四次临时股东大会审议修订） 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三 木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公 司和全 ...

福建三木集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 7 月 7 日公司 2025 年第四次临时股东大会审议修订） 二〇二五年七月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-68 福建三木集团股份有限公司 关于股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，福建三联投资有限公司（以下简称"三联投资"）持有福建 三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 84,086,401 股，约占公司总股 本的 18.06%，为公司第一大股东；福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称 "国资营运公司"）持有公司股份 15,874,200 股，约占公司总股本的 3.41%。三 联投资系国资营运公司的全资子公司，为一致行动人，合计持有公司股份 99,960,061 股，约占公司总股本的 21.47%。 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 出质股 | 本次质押 | 占其所 | 间接占公 | 是否为 | 质押起始 | | 质押到 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 权标的 | 数量 | 持股份 | 司总股本 | ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-64 福建三木集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 7 日召 开第十一届董事会第一次会议，全体董事回避表决《关于 2025 年度公司董事、 高级管理人员薪酬的议案》，直接提交公司股东会进行表决。具体情况公告如下： 一、适用对象 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2025 年第五次临时股东会审议 通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案 （一）公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴标准为人民币税前 9.6 万元/年，按月发放。 公司的董事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事薪酬方案适用期限自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日 起至新的薪酬方案审批通过之日止。 公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组 成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-66 福建三木集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案；同日公司 召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委 员会组成的议案》、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘 任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事 务代表的具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 董事长：林昱先生 非独立董事：林怡峰先生、蔡钦铭先生、翁齐财先生 独立董事：徐青女士、卢少辉先生、江洪女士 公司第十一届董事会由上述 7 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第四次 临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事会中兼任 ...