未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善科学、持 续的分红机制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，特制订《福建三木集 团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 福建三木集团股份有限公司 一、制定股东分红回报考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和中长期利 益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报 机制，以保证公司分红政策的连续性和稳定性。 二、制定股东分红回报规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-02 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司 第十届董事会第二十四会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告文 件、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-37 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）为控股子公司 福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向兴业银行股份有限公司福州分 行申请 12,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2 年。 2、公司为控股子公司福州轻工向浙商银行股份有限公司福州分行申请 2,200 万 元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 3、公司为控股子公司福州轻工向福建海峡银行股份有限公司申请 16,000 万元 授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 4、公司为控股子公司福州轻工向中国进出口银行福建省分行申请 10,000 万元 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-36 福建三木集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月17日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月17日9:15至 15:00期间的任意时间。 一、重要提示 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-32 福建三木集团股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-33）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次 会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 2 具体内 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-33 福建三木集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。 2、担保额度：2024年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中：包括公司 对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公 司的担保额度。 3、2024年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额 不得超过公司股东大会审议通过的2024年度公司总计划担保额度569,650万元。 4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。 5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")为确保公司生产 经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-35 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年5月31日召开第二十四次会议，审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月17日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月17日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五） ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-34 福建三木集团股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有 45%股权的参股子公司青 岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称"青岛森城鑫"）拟向中国农业银行股份有限 公司胶州分行申请授信额度 8,000 万元，期限 3 年，作为担保条件：公司及全资子 公司长沙三兆实业开发有限公司，青岛森城鑫另一方股东上海铭俊博投资管理有限 公司为本次授信额度提供全额连带责任担保，同时青岛森城鑫为公司提供足额的反 担保措施。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。 具体情况如下（单位：万元）: | 被担保方 | 金融机构 | 担保授信金额 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 青岛森城鑫 | 中国农业银 ...

关于福建三木集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-10 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及 《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-31 福建三木集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月15日9:15至 15:00期间的任意时间。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间： 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 出席本次会议的股东 9 人，代表股份 14 ...