福建三木集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在福建三木集团股份有限公 司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 《管理办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》和《福建三木集团股份有限公 司》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会设立 3 名独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低 于三分之一， ...

募集资金管理办法 福建三木集团股份有限公司 募集资金管理办法 - 0 - | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 10 | 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称的超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集 ...

福建三木集团股份有限公司 股东会议事规则 中国·福州 二〇二五年十一月 1 福建三木集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定及《福建三木集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《福建三木集团 股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 ...

关联交易管理制度 福建三木集团股份有限公司 关联交易管理制度 - 0 第一条 为规范公司交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易等业务规则》，并结合公司实际情况，制定本制度。 - | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易与关联人认定 3 | | 第三章 | 关联交易的审议和披露 5 | | 第四章 | 与控股股东及其他关联人的资金往来 9 | | 第五章 | 附则 9 | 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 适用范围：本制度适用于集团公司及下属公司。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交 ...

福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 中国·福州 二〇二五年十一月 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三 木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会决 议后进行。董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形 成决议。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作。 第五条 董事会设董事会秘书，是公司高级管理人员，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-107 本次董事候选人当选后，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。公司独立董事专门会议 就本次增补董事事项发表了同意意见。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 19 日 收到公司董事长林昱先生的书面辞职报告，林昱先生因组织安排及个人原因辞去公 司董事长及董事职务，林昱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效， 具体内容详见公司 2025-105 号公告。 二、增补董事情况 为完善公司治理结构，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东福建三联投资有限公司（直接持有 公司 18.06%股份）推荐朱敏先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述增补董事 的事项已于 2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次会 ...

1 福建三木集团股份有限公司 公司章程修正案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，福建 三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》相应条款作如下修 订: | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 | | 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程 | 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程 | | 第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、 | 第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、 | | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经 | | 以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三 | 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本 | | 公司依照本章程第二十五条第 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-108 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第八次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议由林怡峰董 事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》。 鉴于林昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，其辞职申 请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东推荐朱敏先生为公司第 十一届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日 至本届董 ...

格隆汇11月24日丨三木集团(000632.SZ)在投资者互动平台表示，公司鳗鱼出口地区主要为美国、日 本、欧洲等。 ...