证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-30 福建三木集团股份有限公司 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总裁、 董事会秘书吴静女士递交的书面辞职报告，吴静女士因个人原因请求辞去公司副总 裁、董事会秘书职务。辞职后，吴静女士将不再担任公司其他任何职务。根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，吴静女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，吴静女士原定任期至 2025 年 6 月 23 日。 在公司未聘任新一任董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司副总裁、财务负 责人林廷香先生兼任董事会秘书职责（简历详见附件），公司将按照相关规定尽快完 成董事会秘书的选聘工作。 截至本公告披露日，吴静女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。吴静女士确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的其他 事项需要提请公司股东及债权人注意。 吴静女士在担任公 ...

福建三木集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-29 福建三木集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -16,394.91 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业 ...

福建三木集团股份有限公司编制财务报告目的拟进行商誉减值测试所涉及的盈科汇金(青岛)私募基金管理有限公司 商誉相关资产组可收回金额资产评估报告 【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 福建三木集团股份有限公司编制财务报告目的拟进行商誉减 值测试所涉及的盈科汇金(青岛)私募基金管理有限公司 商誉相关资产组可收回金额 资产评估报告 闽中兴评字(2024)第 AJX30027 号 (共一册,第一册) 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二四年四月二十二日 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3535020001202400245 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 闽中兴评合(2024)第30006号 | | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 报告文号: | 闽中兴评字(2024)第AJX30027号 | | | | 福建三木集团股份有限公司编制财务报告目的拟进 | 行商誉减值测试所涉及的盈科汇金(青岛)私募基 | | | | 报告名称 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-27 | | | 2023 年度计提减值 | 占 2023 年度经审计归 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产名称 | 项目 | 准备金额（万元） | 属于上市公司股东的净 利润绝对值的比例 | | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 0.09 | | 0.0003% | | | 应收账款坏账损失 | 21.17 | | 0.0664% | | | 其他应收款坏账损失 | 271.80 | | 0.8520% | | 资产减值损失 | 存货跌价 | 16,560.40 | | 51.9099% | | | 商誉减值 | 5,121.10 | | 16.0525% | | | 合计 | 21,974.56 | | 68.8810% | 福建三木集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易 ...

华兴审字[2024]23012800010 号 审 计 报 告 盈科汇金(青岛)私募基金管理有限公司 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tel)·0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了汇金公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汇金公司,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 汇金公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-25 福建三木集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，决定同意终止公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项(以下简称"本次向特定对象发行股票")。现将有关事项公告如 下： 2、公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五 次会议，并于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过了 《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 上 述 事 项 的 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 《 中 国 证 券 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上相关公告及文件。 截 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 福建三木集团股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 P A G E 福建三木集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人（会计主 管人员）谢荣善声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测 与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详细描述公司未来发展可 能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中房地产业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 P A ...

关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-28 福建三木集团股份有限公司 董事长、总裁 林昱先生，副总裁、董事会秘书 吴静女士，副总裁、财务总 监 林廷香先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 13 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dCqo5joqQM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 05 月 13 日（ ...

福建三木集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 福建三木集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《福建三木集团股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事徐青、王颖彬、郑丽 惠分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查报告》(以下简称"自 查报告")，公司董事会对自查报告进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠的任职情况、自查报告及 2023 年度的 工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠不在公司 担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市 公司独立董事 ...

（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年4月23日召开第二十二次会议，审议通过了《关于 召开2023年度股东大会的议案》。 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2023年度股东大会。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-26 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年5月8日 1 1、现场会议召开时间：2024年5 ...