新疆合金投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 新疆合金投资股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 23 日 1 新疆合金投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韩士发、主管会计工作负责人李建军及会计机构负责人(会计 主管人员)邱月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"中描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容并注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新疆合金投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------ ...

新疆合金投资股份有限公司 | 交易日期 | 交易方向 | 交易数量 | 交易均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2024.01.17 | 买入 | 16,000 | 6.74 | 107,840.00 | | 2024.01.18 | 买入 | 3,000 | 6.5 | 19,500.00 | | 2024.02.08 | 买入 | 400 | 3.98 | 1,592.00 | | 2024.06.26 | 卖出 | 19,400 | 4.15 | 80,510.00 | 王海霞女士通过上述短线交易亏损 48,422.00 元人民币，本次短线交易的收 益计算方法为：收益=（卖出均价－买入均价）*短线交易股数。截至本公告披露 日，王海霞女士不再持有公司股票。 关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理白巨 强先生出具的《情况说明》，获悉白巨强 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-017 新疆合金投资股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 （一）新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈阳合金 材料有限公司（以下简称"沈阳合金"）为扩大合金材料业务规模并满足业务发 展的资金需求，拟向控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称"广汇能源"）申 请借款人民币 2,800 万元，借款期限 12 个月，借款利率为 4.25%，无需提供抵押 和担保。 （二）截至本公告披露日，广汇能源持有公司 20.74%的股份，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，广汇能源为公司关联法人，本次交 易构成关联交易。 （三）本次关联交易提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议， 全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 企业性质：其他股份有限公司(上市) 注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号 法定代表人：韩士发 新疆合金投资股份有限公司 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-016 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同 意将本议案提交董事会审议。关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时 予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。 三、备查文件 （一）第十二届董事会第十三次会议决议； （二）第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十三次会议通知。会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人， ...

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事马凤云、胡 本源、陈红柳出席了会议。与会独立董事共同推举陈红柳先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第十二届董事会第十三次会 议的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，发表意见如下： 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，新疆合金投资股份有限公司（以 下简称"公司"）第十二届董事会第一次独立董事专门会议于2024年7月11日在公 司会议室以现场方式召开。 公司第十二届董事会第一次独立董事专门会议认为，本次提交审议的《关于 向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-014 新疆合金投资股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆合金投资股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全 景网络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024年6月 14日（周五）16:00-18:00。届时公司 高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ ...

新疆合金投资股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-013 新疆合金投资股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）北京时间 16:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 董 ...

2023年度股东大会的 法律意见书 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号 网址：www.yingkelawyer.com 1 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：新疆合金投资股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称《股 东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《业务管理 办法》）及《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规 定，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派张康 律师、巴豫婷律师出席公司 2023 年度股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的有关文件和材料。 公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所需的全部有关文件和材料，并 保证所提供文件和材料的真实性、完整性和有效性。 根据《股东大会规则》的要求 ...

2、召开方式：网络互动方式，公司通过文字方式回复投资者提问。 3、参与方式：投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说 明会。 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-011 新疆合金投资股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日披 露《2023 年年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》 和经营情况，公司将举办 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，并听取投资者的意见 和建议。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2024 年 4 月 25 日（周四）下午 16:00-18:00。 4、公司出席人员：董事长韩士发先生；总经理李圣君先生；财务总监李建 军先生；董事会秘书王勇先生；独立董事陈红柳先生。 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 二、投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥44,811,065.17, a decrease of 4.08% compared to ¥46,718,284.47 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 11.13% to ¥1,330,796.86 from ¥1,197,519.12 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 74.57% to ¥1,223,394.50, compared to ¥700,807.78 in the previous year[5] - The company reported a total of 27,098 common shareholders at the end of the reporting period[21] - Total operating revenue for the current period was ¥44,811,065.17, a decrease of 4.1% from ¥46,718,284.47 in the previous period[41] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was reported as ¥179,815,447.03, compared to ¥178,484,650.17 in the previous period, indicating a slight increase[41] - The company recorded a net loss of ¥315,674,733.30 in undistributed profits, an improvement from a loss of ¥317,005,530.16 in the previous period[41] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 1,330,796.86, compared to CNY 1,197,519.12 in the previous year, indicating a growth of 11.1%[46] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0035, an increase from CNY 0.0031 in the same quarter last year[46] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly by 275.40%, reaching ¥9,314,207.81, compared to a negative cash flow of -¥5,310,274.68 last year[5] - Cash and cash equivalents increased by 212.43% to ¥24,790,272.48, primarily due to the recovery of investment funds from joint ventures and increased customer payments[6] - Total current assets increased to ¥136,853,648.94 from ¥127,549,084.94, reflecting a growth of approximately 10.1%[24] - Cash and cash equivalents rose significantly to ¥24,790,272.48 from ¥7,934,621.01, marking an increase of about 212.5%[24] - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥233,161,679.10, a slight decrease of 0.12% from ¥233,453,274.15 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥53,346,232.07 from ¥54,968,623.98, reflecting a reduction of 2.9%[43] - The company’s cash flow management strategy includes the recovery of an investment of ¥8 million in a subsidiary, enhancing its financial position[40] Research and Development - Research and development expenses were recorded at ¥171,476.54, marking a 100% increase as the company increased its R&D spending[7] - Research and development expenses amounted to ¥171,476.54, with no previous period data available for comparison[41] - The company plans to continue its focus on R&D and market expansion strategies to enhance future growth prospects[5] Shareholder Information - The largest shareholder, Guanghui Energy Co., Ltd., holds 20.74% of the shares, totaling 79,879,575 shares[21] - The second-largest shareholder, Qiongqing City Zhiyin No. 3 Investment Partnership, holds 7.00% with 26,942,400 shares[21] - The company has no known related party relationships among the top shareholders[21] - The total number of shares held by the top ten shareholders participating in margin trading is 1,752,600 shares[21] Financial Expenses and Subsidies - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 675.67% to -¥1,658,882.88, mainly due to foreign exchange fluctuations[7] - The company received government subsidies amounting to ¥137,106.09, which positively impacted the current period's profit[5] Strategic Focus - The company is focusing on strategic transformation to enhance core competitiveness and sustainable operational capabilities[40] - The company has implemented new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting[32]