新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-034 新疆合金投资股份有限公司 关于控股子公司签署车辆租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆汇一 智能科技有限公司（以下简称"汇一智能"）拟与新疆汇一新能源有限公司（以 下简称"汇一新能源"）签署《车辆租赁合同》，租赁其 200 辆运输车辆。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次租赁 事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合同主要内容 1、车辆信息 1.1 汇一新能源向汇一智能租出的 200 台车辆所有权属于汇一新能源，租赁 车辆的具体信息以《车辆租赁清单》为准。 1.2 驾驶员由汇一智能雇佣担任，费用由汇一智能承担。 1.3 汇一新能源保证车辆证照合法齐全，车辆状态良好，达到可运营状态。 2、租赁服务保证 2.1 汇一新能源为汇一智 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-024 新疆合金投资股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第十二届董事会第十五次会议决议 2、董事会提名委员会会议决议 3、董事会审计委员会会议决议 一、财务总监的辞职情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监李建军先生提交的书面辞职报告，李建军先生因工作调动原因，申请辞去 其担任的公司财务总监及第十二届董事会非独立董事职务，辞任后将不再担任公 司任何职务。 截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，李建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，且本次 财务总监的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。 李建军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李建军先生在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、财务总监的聘任情况 公司于 2024 年 9 月 13 日召开的第十二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于变更公司财务总 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-023 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 10 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与监事 3 人，实际 参与监事 3 人，会议由监事会主席韩铁柱先生主持。本次会议的通知、召集、召 开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞 职暨补选监事的公告》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第十二届监事会第十二次会议决议。 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

新疆合金投资股份有限公司 王勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-025 新疆合金投资股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书王勇先生的书面辞职报告。王勇先生因工作调动原因，申请辞去董事会 秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职报告在送达公司董事会之日 起生效。截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份。 为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司 董事长韩士发先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司 章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。 公司董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 1 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-022 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人，实际参与董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公 司财务总监的公告》。 本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于补选公司第十二 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-027 新疆合金投资股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事会主席韩铁柱先生的书面辞职报告。韩铁柱先生因工作调动原因，申请辞去公 司第十二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何 职务。 截至本公告披露日，韩铁柱先生未持有公司股份，韩铁柱先生的辞职将导致 公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事 后生效，在此期间将继续履行公司监事会主席的职责。 韩铁柱先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对韩铁柱先生在 任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司监事会 二〇二四年九月十四日 新疆合金投资股份有限公司 二、补选监事情况 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-026 新疆合金投资股份有限公司 一、董事辞职情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事李建军先生提交的书面辞职报告，李建军先生因工作调动原因，申请辞去其担 任的公司第十二届董事会非独立董事及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何 职务。 截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股份。李建军先生的辞职未导致 公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 李建军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李建军先生在 任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 为保证董事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十二届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》， 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙刚先生为公司第十二届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 时止，其简历见附件。 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-028 新疆合金投资股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十二届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）16:30； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-021 新疆合金投资股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简称： 合金投资，证券代码：000633）股票连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 27 日、8 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，构成股票交易异常波动。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、在本公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买 卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定 ...

- 1 - | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 年期初占 2024 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 企业 | | | | | | | | | | - ...