宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-074 一、股票交易异常波动的情况介绍 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票（证 券简称：英力特，证券代码：000635）于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28日、10月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以 邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明 如下： 1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5.2024 年 4 月 24 日公司收到深交 ...

国浩律师（银川）事务所 关于 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（四） 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：750000 电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail：grandallyc@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 国浩律师（银川）事务所 补充法律意见书（四） 目 录 | 第一节 引言 . | | --- | | 第二节 《审核问询函》回复 | | 问题 2 | | 10 问题 3. | | 第三节 签署页 . | 宁夏英力特化工股份有限公司 4-1-1 国浩律师（银川）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（四） GHFLYJS[2024]024-5 致：宁夏英力特化工股份有限公司 国浩律师（银川）事务所依据与宁夏英力特化工股份有限公司签署的《专项 法律顾问服务合同》，指派柳向阳律师、杜涛律师、金晶律师、冯建军律师、王 新宇律师担任发行人本次向特定对象发行股票的特 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）《关于宁夏英力特化 工股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（深 圳证券交易所审核函〔2024〕120040 号）（以下简称审核问询函）。 收到审核问询函后，公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问 题进行了认真研究和落实，对审核问询函所列问题进行了逐项说明及 回复。现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：000635 证券简称：英力 ...

关于宁夏英力特化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 保荐人 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 贵所出具的《关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函》（深圳证券交易所审核函〔2024〕120040 号）（简称"审核问 询函"）收悉。中信建投证券股份有限公司作为保荐人和主承销商，与发行人、 发行人律师、申报会计师对审核问询函所列问题进行了逐项落实，现回复如下， 请予审核。 发行人 2021 年、2022 年财务报告由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计；2023 年根据发行人实际控制人国家能源投资集团有限责任公司《关于委派 2023-2025 年财务决算审计会计师事务所的通知》，发行人聘请了立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对 2023 年财务报告进行了审计。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本回复的不同字体代表以下含义： 黑体（不加粗）：审核问询函所列问题 宋体（不加粗/加粗）：对审核问询函所列问题的回复 楷体（加粗）：对募集说明书的修改、补充 二〇二四年九月 1 | 问题 | 1 | 4 | | --- ...

关于宁夏英力特化工股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 1-00494 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信备字[2024]第 1-00494 号 深圳证券交易所： 贵所《关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向 ...

中信建投证券股份有限公司 二〇二四年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话 | | 和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中 | | 国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 19 | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判 ...

国浩律师（银川）事务所 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的独立性 8 | | 五、发行人的控股股东和实际控制人 9 | | 六、发行人的股本及演变 10 | | 七、发行人的业务 10 | | 八、关联交易及同业竞争 11 | | 九、发行人的主要资产 23 | | 十、发行人的重大债权债务 26 | | 十一、发行人重大资产变化和收购兼并 31 | | 十二、发行人章程的制定与修改 31 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 31 | | 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 32 | | 十五、发行人的税务及财政补贴 32 | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 33 | | 十七、发行人前次募集资金使用情况及募集资金的运用 33 | | 十八、发行人业务发展目标 34 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 34 | ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 宁夏英力特化工股份有限公司 Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 宁夏英力特化工股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书是本公司对本次向特定对象发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 日 永 | | --- | | 率 义 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

6-1-1 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | l-5 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | ર-6 | | 财务报表附注 | | 1-87 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11178 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东: 审计意见 1 我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称英力特)财 务报表,包括 2023年 12 月 31 目的资产负债表,2023 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了英力特 2023年12月31日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册 ...