宁夏英力特化工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称公司）市值管理工作，促进公司投资价值提升，增强投资者 回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司 市值管理工作的若干意见》《中国证监会上市公司监管指引第 10 号--市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理遵循以下原则: （一）系统性原则。公司市值管理必须按照系统思维、整体 推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管 理工作。 （二）科学性原则。公司应当科学进行市值管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市 值管理工作。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各 1 项法律、法规的基础上； （四）常态性原则。公司的市值成长 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-043 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订< 宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定》刊载于同日 巨潮资讯网。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增<宁夏 英力特化工股份有限公司市值管理制度>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司市值管理制度》刊载于同日巨潮 资讯网。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十九次会议通知于2025年6月13日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事发出。 2.本次会议于 2025 年 7 月 4 日 ...

Core Viewpoint - The company Yinglite (000635) has seen a slight increase in stock price and has disclosed significant changes in shareholder structure and upcoming fundraising efforts aimed at enhancing its operational capabilities and environmental standards [1][3]. Shareholder Changes - As of June 10, 2025, the number of shareholders for Yinglite is 24,600, a decrease of 351 shareholders or 1.41% compared to May 30, 2025 [1][3]. Company Announcements - Yinglite's application for a private placement of A-shares has been approved by the China Securities Regulatory Commission, with a total fundraising amount not exceeding 700 million yuan. The funds will primarily be used for projects including a technical transformation project for an annual production of 300,000 tons of calcium carbide [1][3]. - The issuance aims to optimize the company's industrial chain, enhance green environmental standards, and strengthen core competitiveness [1].

Core Viewpoint - The document outlines the underwriting and issuance process for Ningxia Yinglite Chemical Co., Ltd.'s stock issuance to specific investors, detailing the roles of the underwriters and the company's compliance with relevant regulations [1][18]. Group 1: Issuer Information - Ningxia Yinglite Chemical Co., Ltd. was established in November 1996 and is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 000635 [5]. - The company has a registered capital of 303,486,737 RMB and operates in the chemical production sector, including hazardous chemicals and general chemical products [6][7]. Group 2: Underwriter Details - CITIC Securities is the underwriter for this issuance, with Yang Xuele and Xu Xingwen designated as the lead underwriters, both having extensive experience in managing public offerings [3][4]. - The underwriting team has a strong track record, having previously managed significant IPOs and private placements [3][4]. Group 3: Issuance Details - The issuance involves offering A-shares to no more than 35 specific investors, including the controlling shareholder, Yinglite Group [14][22]. - The pricing for the shares will be based on the average stock price over the 20 trading days prior to the issuance date, ensuring it does not fall below the net asset value per share [22]. Group 4: Financial Performance - As of March 31, 2025, the total assets of the company were reported at 266,184.15 million RMB, with total liabilities of 164,021.86 million RMB, indicating a debt ratio of approximately 61.62% [9][10]. - The company reported a net profit of -8,223.50 million RMB for the first quarter of 2025, reflecting ongoing financial challenges [10]. Group 5: Compliance and Governance - The underwriting process has undergone rigorous internal review and compliance checks, ensuring adherence to the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [11][15]. - The underwriter has committed to maintaining transparency and integrity throughout the issuance process, with no conflicts of interest identified [11][16].

Core Viewpoint - Ningxia Yinglite Chemical Co., Ltd. has faced continuous losses in 2024 and the first quarter of 2025, primarily due to low prices of its main products, PVC and E-PVC, which have negatively impacted its financial performance [1][3]. Financial Performance Summary - The company's operating revenue for 2024 was CNY 400.12 million, a decrease of 2.32% year-on-year, while the operating cost was CNY 436.25 million, down 1.43% year-on-year [2]. - The gross profit margin was negative CNY 36.13 million, reflecting a decline of 9.68% year-on-year, indicating significant operational challenges [2]. - The net profit attributable to shareholders was negative CNY 82.24 million, representing a year-on-year increase in losses of 17.75% [2][3]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of negative CNY 85.05 million, with a year-on-year increase in losses of 21.17% [2]. Operational Insights - The company’s main business includes the production and sales of calcium carbide, polyvinyl chloride (PVC), caustic soda, hydrochloric acid, and liquid chlorine, with a stable customer base and a flexible production plan [4]. - The operational model emphasizes a structured procurement strategy and production planning that adapts to market changes, ensuring a stable supply of raw materials [4]. Future Outlook - Despite the reported losses, the company asserts that these will not significantly impact its operational capabilities or the ongoing projects funded by the recent stock issuance [5]. - The total amount raised from the stock issuance is expected to be no more than CNY 700 million, aimed at enhancing the integrated industrial chain and improving profitability [5]. Compliance and Governance - The company has confirmed that it meets the conditions for issuing shares to specific investors, with no significant adverse impacts from recent financial performance on the issuance process [6][7].

宁夏英力特化工股份有限公司 Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 证券代码：000635 证券简称：英力特 二〇二五年六月 宁夏英力特化工股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书是本公司对本次向特定对象发行股票并上市的说 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特""公司""发行人"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 11 月 1 日 经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2024 年 12 月 10 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意宁夏英力特化工股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第一季度报告》，根据中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的会后事项监管要求、《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》等法规要求，公司对本次发行自通过深圳证券交易所审 核之日至本承诺函出具日期间发生的重大事项进行了审慎核查，并作出说明和承 诺如下： 一、发行人 2024 年和 2025 年 1-3 月持续亏损的说明 （一）发行人 2024 年及 2025 年 1-3 月业绩亏损的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 二〇二五年六月 发行保荐书 保荐人 之 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、中信建 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 投证券 | | | | 本公司、公司、发行人、英 | 指 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | | 力特 | | | | 本次发行、本次向特定对象 | 指 | 宁夏英力特化工股份有限公司2023年度向特定对象发行 | | 发行 | | A股股票的行为 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 英力特集团 | 指 | 国能英力特能源化工集团股份有限公司 | | 国家能源集团 | 指 | 国家能源投资集团有限责任公司 | | 股东大会 | 指 | 宁夏英力特化工股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 ...

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特""公司""发行人"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 11 月 1 日 经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2024 年 12 月 10 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意宁夏英力特化工股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第一季度报告》，国浩律 师（银川）事务所（以下简称"本所"）作为英力特本次发行的专项法律顾问， 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的会后事项监管要求、《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等法规要求，本所就发行人自通过深圳证券交易 所审核之日至本承诺函出具日期间发生的重大事项进行了审慎核查，并作出说明 和承诺如下： 一、发行人 2024 年和 20 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 关于宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 关于宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 会后事项承诺函 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳证券交易所： 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特""公司""发行人"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 11 月 1 日 经深圳证券交易所上市审 ...