宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 8 月 30 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，2024 年 9 月 19 日再次发布了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性 公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事 项， ...

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-072 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经 第九届董事会提名委员会资格审查，同意选举禹红杰先生为公司第九 届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 会届满之日止。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事 会专门委员会委员的议案》。 因董事组成发生变动，结合公司实际情况对审计与风险委员会和 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十二次会议通知于2024年9月9日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 9 月 19 日下午在公司 308 会议室召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-071 宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2024年9月19日（星期四）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 通过现场和网络投票的股东60人，代表股份155,704,987股，占 公司有表决权股份总数的51.3054％。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份155 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于宁夏英力特化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 信会师函字[2024]第 ZG103 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对宁夏英力特化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 信会师函字[2024]第 ZG103 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 14 日出具的《关于宁夏英力特化工股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120020 号）（以下简称"审核 问询函"）相关问题的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"或"本所"）作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或者"英力特"）向特定对象发行股票的申报会计师，对审核问询函中需要申报 会计师说明或发表意见的问题进行了认真的核查，现将有关问题的核查情况和核查 意见回复如下： （本审核问询函回复报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上 有差异，均为四舍五入所致。） 注 1：本所未对发行人 2021、2022 年度及 2024 年 1-6 月的财务报表出具审计 或审阅报告，因此对 ...

深圳证券交易所： 贵所出具的《关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》（深圳证券交易所审核函〔2024〕120020 号）（简称"审核问询函"） 收悉。中信建投证券股份有限公司作为保荐人和主承销商，与发行人、发行人律 师、申报会计师对审核问询函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 发行人 2021 年、2022 年财务报告由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计；2023 年根据发行人实际控制人国家能源投资集团有限责任公司《关于委派 2023-2025 年财务决算审计会计师事务所的通知》，发行人聘请了立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对 2023 年财务报告进行了审计。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 关于宁夏英力特化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐人 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年八月 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 41 | | 问题 | 3 | 88 | | 问题 | 4 | 88 | | 问题 | 5 | 138 | ...

国浩律师（银川）事务所 之 补充法律意见书（二） 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：750000 电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail：grandallyc@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年八月 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 GHFLYJS[2024]024-3 致：宁夏英力特化工股份有限公司 国浩律师(银川)事务所 补充法律意见书 (二) 目 录 | 第一节 引言 … | | | --- | --- | | 第二节 | 《审核问询函》回复 | | 问题 3. | | | 问题 5 | .. | | 问题 6 | 71 | | 第三节 签署页 | �� | 3-1 国浩律师（银川）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 国浩律师（银川）事务所依据与宁夏英力特化工股份有限公司签署的《专项 法律顾问服务合同》，指派柳向阳律师、杜涛律师、金晶律师、 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-069 1.公司本次回购注销限制性股票 428,769 股，回购股份金额 2,751,428.13 元，涉及 82 人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股 票前总股本的 0.1411%，本次回购注销后公司总股本由 303,915,506 股减少至 303,486,737 股。 2.截止本公告披露日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 近日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作，现将相关事项 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 （一）2021 年 12 月 9 日公司召开第八届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的 议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》。公司律师事务所等中介机构出具相 应报告。 同日，公司召开第八届监事 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-068 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第六次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1. 现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 9 月 19 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票系统投票的开始时间(2024 年 9 月 19 日 9:15)至投票结束时 间(2024 年 9 月 19 日 15:00 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-065 宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2024年8月29日（星期四）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东158人，代表 股份160,359,201股，占公司有表决权股份总数的5 ...