证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-075 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十一次（临时）会议通知于2023年12月6日以专人送达或电 子邮件方式向公司董事和监事发出。 1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》； 公司《关于修订<公司章程>的公告》、《宁夏英力特化工股份有限 公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。 2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会议事规则>的议案》； 公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》、《宁夏英力特化工股 份有限董事会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。 1 本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。 2.本次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会 ...

第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-076 宁夏英力特化工股份有限公司 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第十二次（临时）会议通知于2023年12月6日以专人送达或电子 邮件方式向公司监事发出。 2.本次会议于2023年12月12日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<年报 信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 《宁夏英力特化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度》刊载于同日巨潮资讯网。 2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司 2023年度审计机构的议案》； 拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度 审计机构 ...

宁夏英力特化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 第三条 公司于 1996 年 10 月 16 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 1996 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宁夏英力特化工股份有限公司 英文全称：NINGXIAYOUNGLIGHT CHEMICALS CO。， LTD 第五条 公司住所：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区钢 电路，邮政编码为：753202。 1 公司经营场所包括公司住所和石嘴山市大武口区朝阳 街 81 号。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65 号文 批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统 ...

第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应 — 1 — 当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机 会、提供便利。 宁夏英力特化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者 之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进 一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券 期货纠纷 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事专门委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制 定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议（以下简称专门会议），是指全部由独立 董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研 讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断，主要负责对关联 交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司董事会秘书负责专门会议的日常联络和会议组 织工作。 - 1 - 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-078 宁夏英力特化工股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》,同意对《公司董事会议事规则》 的部分条款进行修订，并同意将《关于修订<公司董事会议事规则> 的议案》提交股东大会审议。 一、修订《公司董事会议事规则》的情况 2 | | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 | | --- | --- | | | 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 | | | 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 | | | 人、董事、高级管理人员及主要负责人； | | | （七）最近十二个月内曾经具有第一项至 | | | 第六项所列举情形的人员； | | | （八）法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | 证券交易所业务规则和公司章程规定的不 | | | 具备独立性的其他人员。 | | ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-082 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 12 月 12 日，公司第就届董事会第二十一次（临时）会议审 议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第六次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1. 现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 28 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 12 月 28 日 9:15)至投票结 束时间(2023 年 12 月 2 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-081 宁夏英力特化工股份有限公司 关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）收到 董事肖俊民先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事职务，辞 职后肖俊民先生不再在公司担任任何职务，肖俊民先生的董事职务自 辞职报告送达董事会时生效。 为保证公司董事会有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集 团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名徐萌萌先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2023年12月12日召 开的第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于增补 提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐萌萌先生为公司 第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会 非独立董事的议案》提交公司2023年第六次临时股东大会审议，公司 股东大会审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》时，按照 非累积投票形式选举。若当选任期与第九届董事会董事任期一致，自 公 ...

第三条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为更好的保障宁夏英力特化工股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）独立董事履行职责，进 一步完善公司治理水平，根据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称管理办法）、《上市公司治理准则》 及深交所的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于宁夏英力特化工股份有限公司。 本公司独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 — 1 — 第六条 本公 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 资本市场突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁夏英力特化工股份有限公司(以下 简称"公司")对资本市场突发事件的应急管理，建立快速 反应和应急处置制度，最大程度降低资本市场突发事件给公 司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业 稳定，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国突发 事件应对法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有 别于日常经营的、已经或者可能会对公司经营、财务状况以 及对公司声誉、股票价格产生严重影响的，需要采取应急处 置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行"预防为主、预防与应 急处置相结合"的原则。 第四条 本制度适用于公司及所属各单位。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需 应对的突发事件主要包括但不限于以下四个方面： （一）治理类 — 1 — 1.公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响 ...