证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-080 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 1.非独立董事 （1）担任公司具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬； 宁夏英力特化工股份有限公司 关于 2023 年度董事监事薪酬发放方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和公司实际经营实际，制定公司 2023 年度 董事、监事薪酬发放方案。具体内容如下： 一、适用对象 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日在公司任职的所有董事、 监事。 （2）仅在公司担任董事的，津贴为 3 万元/年；控股股东提名仅 在公司担任董事但在任职单位取薪的，不在公司领取薪酬。 2.独立董事：津贴为 4 万元/年。 （二）监事薪酬 1.职工监事：公司职工监事按照在公司所担任的实际职务薪酬标 准领取。 2.股东代表监事：津贴为 1.5 万元/年，但控股股东提名仅在公司 担任监事且在控股股东单位任职取薪的，不在公司领取薪酬。 三、其他说明 1 （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年 度发 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏英力特化工股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经理职责权限， 确保经理人员忠实履行诚信义务，勤勉尽责工作，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《公司章程》、《公司董事会授权管理规定》的有关规 定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、总工程师、总法律顾问及其他由董 事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会 秘书一名、财务总监一名，总工程师一名，经理人员由董事 会聘任，也可以由董事会解聘。 第四条 总经理对董事会和董事长负责，副总经理对总 经理负责，财务总监对董事会和总经理负责，董事会秘书对 董事会和董事长负责。 第五条 下列情况人员不得担任公司经理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资行为，建立有效、科学的投资决策体系， 降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指为获得未来收益而进 行的固定资产投资、货币投资、债券投资、股权投资和其它 投资行为，包括但不限于下列内容： （一）公司独立出资建设的生产经营性项目； （二）公司与境内外独立法人、自然人设立合资、合作 公司； （三）已投资企业的增资扩股、收购其他企业股权； （四）重组、兼并、收购其他企业的行为； （五）股票、基金及其他有价证券的投资； （六）专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价投 资； （七）其他投资等。 第三条 公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司持有的能随时变现且不超过一年（含一年） — 1 — 的投资，包括各种股票、债券等有价证券；长期投资主要指 投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括固定资 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁夏英力特化工股份有限 公司董事会及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会） 是董事会下设的专门工作机构。 委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履 行职责的有关费用由公司承担。 委员会对公司董事会负责，委员会提案须报董事会审议 批准后方可实施。未经董事会授权，委员会不得以董事会名 义做出决议。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三条 本议事制度所称董事是指公司董事长、非独立 董事和独立董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、总法律顾问及其 他由董事会聘任的高级管理人员。 1 第五条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的 水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会的 决议。董事会在决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意 见。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 公司总经理在董事会领导下负责公司日常生产、经营和行政管理 活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会 - 1 - 的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董 ...

（本页以下部分无正文） （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第二十一次（临时）会议有关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事： 王 斌 卢万明 王建军 2023年12月5日 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十一次（临时）会议有关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就拟提交公司第九届 董事会第二十一次（临时）会议审议的有关事项发表以下事前认可意见： 一、关于聘任公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 通过听取管理层对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）的汇报，查阅立信的资质证照等相关资料。我们认为立信具 备作为上市公司审计机构的业务资质，诚信状况较好，在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力方面，能够满足公司年度审计工作的要求、 能够为公司提供高质量的审计服务。我们同意将聘任立信为公司 2023 年度审计机构的事项提交第九届董事会第二十一次（临时）会议审议。 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会提名委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称"公司"）决策和经营层人员的产生，优化董事会和经营 班子的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本议事制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称委员会）是董事 会下设的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一 名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批 准后任职。 第六条 委员会委员的任期与同届董事会成员的任期 一致。主任委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责委员会日 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事制度 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批 准。 第六条 委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一 致。主任委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的决策功能，规范公司审计与风险工作， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司的法人治理 结构。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章 及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，公 司特设立董事会审计与风险委员会，并制定本议事制度。 第二条 董事会审计与风险委员会（以下简称委员会） 是董事会下设的专门工作机构。 委员会可以 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 二、关于 2023 年度董事、监事薪酬发放方案的独立意见 1.经了解，公司 2023 年董事、监事薪酬情况与行业薪酬水平相当， 符合公司实际经营情况。 独立董事关于第九届董事会第二十一次（临时）会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》， 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化 工股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意 见如下： 一、关于增补提名第九届董事会非独立董事的独立意见 1.经审查，徐萌萌先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规 所规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与公司其他 董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。 2.公司提名董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，合法有效。 3.我们同意将增 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》的部分条款进行修订， 并同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-077 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 | 风险。 | | | --- | --- | | 第一百一十六条 公司设董事长一 | 第一百一十六条 董事长、副董事 | | 人，董事长由董事会以全体董事的过半 | 长均由董事会以全体董事的过半数选 | | 数选举产生。 | 举产生。 | | | 第一百一十八条 公司副董事长协 | | 第一百一十八条 董事长不能履行 | 助董事长工作，董事长不能履行职务或 | | 职务或者不履行职务的，由半数以上董 | 者不履行职务的，由副董事长履行职 | | 事共同推举一名董事履行职务。 ...