深圳证券交易所： 贵所出具的《关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》（深圳证券交易所审核函〔2024〕120020 号）（简称"审核问询函"） 收悉。中信建投证券股份有限公司作为保荐人和主承销商，与发行人、发行人律 师、申报会计师对审核问询函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 发行人 2021 年、2022 年财务报告由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计；2023 年根据发行人实际控制人国家能源投资集团有限责任公司《关于委派 2023-2025 年财务决算审计会计师事务所的通知》，发行人聘请了立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对 2023 年财务报告进行了审计。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 关于宁夏英力特化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐人 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年八月 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 41 | | 问题 | 3 | 88 | | 问题 | 4 | 88 | | 问题 | 5 | 138 | ...

国浩律师（银川）事务所 之 补充法律意见书（二） 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：750000 电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail：grandallyc@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年八月 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 GHFLYJS[2024]024-3 致：宁夏英力特化工股份有限公司 国浩律师(银川)事务所 补充法律意见书 (二) 目 录 | 第一节 引言 … | | | --- | --- | | 第二节 | 《审核问询函》回复 | | 问题 3. | | | 问题 5 | .. | | 问题 6 | 71 | | 第三节 签署页 | �� | 3-1 国浩律师（银川）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 国浩律师（银川）事务所依据与宁夏英力特化工股份有限公司签署的《专项 法律顾问服务合同》，指派柳向阳律师、杜涛律师、金晶律师、 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-069 1.公司本次回购注销限制性股票 428,769 股，回购股份金额 2,751,428.13 元，涉及 82 人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股 票前总股本的 0.1411%，本次回购注销后公司总股本由 303,915,506 股减少至 303,486,737 股。 2.截止本公告披露日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 近日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作，现将相关事项 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 （一）2021 年 12 月 9 日公司召开第八届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的 议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》。公司律师事务所等中介机构出具相 应报告。 同日，公司召开第八届监事 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-068 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第六次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1. 现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 9 月 19 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票系统投票的开始时间(2024 年 9 月 19 日 9:15)至投票结束时 间(2024 年 9 月 19 日 15:00 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-065 宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2024年8月29日（星期四）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东158人，代表 股份160,359,201股，占公司有表决权股份总数的5 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2024 年 8 月 29 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 8 月 19 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》，2024 年 8 月 29 日再次发布了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性 公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事 项， ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-067 宁夏英力特化工股份有限公司 禹红杰、段春宁先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范 性文件的要求，不存在不得担任公司非独立董事的情形。本次补选董 事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件：《禹红杰先生、段春宁先生简历》。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 - 1 - 关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到董事 李启超先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事、副董事长职 务，辞职后李启超先生不在公司担任任何职务，李启超先生的辞职报 告自送达董事会时生效。 为保证公司董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集 团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，提名禹红杰先生、 段春宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2024年8 月29召开的第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《 ...

4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-066 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十一次会议通知于2024年8月19日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开。 3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 2023年度公司经营层考核为一般，2023年度薪酬总额为443.36 万元。 二、董事会会议审议情况 1.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名 第九届董事会非独立董事的议案》； 近日，李启超先生因工作调整原因辞去公司董事、副董事长职务。 为保证公司董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股 份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，第九届董事会 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-064 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 8 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 8 月 6 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第五次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥963,253,883.04, representing a 26.01% increase compared to ¥764,453,268.06 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥123,556,317.39, an improvement of 58.54% from -¥298,018,916.92 in the previous year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.41, improving by 58.16% from -¥0.98 in the same period last year[11]. - The total operating costs for the first half of 2024 were CNY 1,068,097,814.60, an increase of 8.8% compared to CNY 981,793,312.69 in the same period of 2023[81]. - The total comprehensive income for the period was CNY -123,556,317.39, compared to CNY -298,018,916.92 in the previous year[82]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥383,930,363.43, which is a decline of 113.76% compared to -¥179,607,652.50 in the same period last year[11]. - The cash and cash equivalents decreased to ¥10,361,489.16, down 0.49% from ¥23,097,948.95 at the end of the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,796,652,771.54, reflecting a 4.30% increase from ¥2,681,463,580.47 at the end of the previous year[11]. - Current assets totaled ¥559,391,849.31, up from ¥372,670,306.32 at the beginning of the period, reflecting a significant increase[78]. - The company reported a net cash flow from investing activities of CNY -9,029,685.35, a significant decline from CNY 488,944,376.52 in the first half of 2023[84]. Liabilities and Equity - The total liabilities increased to ¥1,315,840,705.51 from ¥1,080,066,988.10, representing a growth of 21.8%[79]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 7.53% to ¥1,480,812,066.03 from ¥1,601,396,592.37 at the end of the previous year[11]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the period was 1,480,812,066.03[92]. - The company reported a net decrease in equity of 120,584,526.34 during the current period[87]. Production and Sales - In the first half of 2024, the company produced 191,600 tons of calcium carbide, a year-on-year increase of 245.85%[15]. - The company’s production of PVC reached 110,100 tons, a year-on-year increase of 50.11%[15]. - PVC product revenue was ¥542,476,864.48, accounting for 56.32% of total revenue, with a year-on-year growth of 27.29%[20]. - E-PVC revenue increased by 42.59% to ¥149,109,039.11, representing 15.48% of total revenue[20]. Risks and Challenges - The company faces various risks including investment risk, operational efficiency risk, market competition risk, cash flow risk, and human resource risk[2]. - The company is implementing measures to mitigate operational efficiency risks, including strict budget management and enhancing production efficiency to achieve the 300,000 tons calcium carbide project[29]. - Cash flow risks are being managed through accurate cash flow forecasting and improved supply chain management[30]. Shareholder and Incentive Plans - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - A total of 152,290 restricted shares were granted to 92 individuals at a price of 7.32 CNY per share on June 8, 2022[36]. - The company will repurchase and cancel 144,300 restricted shares due to the departure of 5 incentive recipients[36]. Environmental and Safety Measures - The company has implemented a comprehensive safety and environmental protection strategy, achieving 3,089 consecutive days of safe production[16]. - The company invested CNY 10.7195 million in environmental protection, focusing on "three wastes" treatment, VOCs management, and environmental monitoring[48]. - The company achieved full production capacity for the 300,000-ton acetylene technical transformation project, significantly reducing electricity consumption and CO2 emissions per unit of acetylene produced[49]. Related Party Transactions - The total amount for services received from the National Energy Group Shared Service Center Co., Ltd. was 24.98 million yuan, representing 0.03% of similar transaction amounts[58]. - The total amount of related party transactions for the reporting period is estimated at 18,334.61 million CNY, with an approved transaction limit of 34,124.01 million CNY[60]. - The company has maintained compliance with approved transaction limits, with no exceedances reported[60]. Accounting Policies and Financial Instruments - The company utilizes the Chinese Yuan (RMB) as its functional currency for accounting purposes[111]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets at amortized cost based on the entire expected lifetime[128]. - The company measures expected credit losses for other receivables based on significant increases in credit risk since initial recognition, using historical loss experience and future economic forecasts[136]. Community Engagement - The company participated in community service activities, contributing 874,900 yuan through collective purchasing to support local economies[52].