本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年2月26日在《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便 各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2025年2月25日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025年3月17日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日交易日9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年3月17日9:15)至投票结束时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 26 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-012 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第二次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 3 月 17 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-009 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 近日，禹红杰先生因工作调整原因辞去公司董事职务。为保证公 司董事会有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公 司推荐，董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第三十五次会议 审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意 提名眭明忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2025年第二次 临时股东大会审议。 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十五次会议通知于2025年2月14日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2025 年 2 月 25 日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-010 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 - 1 - 附件： 关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到董事 禹红杰先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司副董事长、董事及 董事会专门委员会委员职务，辞职后禹红杰先生不在公司担任任何职 务，禹红杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司对禹红杰先生 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！ 为保证公司董事会有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集 团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名眭明忠先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2025年2月25日召 开的第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增补提名第九 届董事会非独立董事的议案》，同意提名眭明忠先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会非独立董 事的议案》提交公司2025年第二次临时 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-011 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2025 年 2 月 25 日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 3 月 17 日日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票系统投票的开始时间(2025 年 3 月 17 日日 9:15)至投票结束 时间(2025 年 3 月 17 日日 15:00)间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-008 宁夏英力特化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2025年1月21日（星期二）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 的0.0199％。通过网络投票的股东206人，代表股份3,284,787股，占 公司有表决权股份总数的1.0823％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东206 人，代表股份3,284,787股，占公司有表决权股份总数的1.0823％。其 中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股 份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东206人，代表股份 3,284,787股，占公司有表决权股份总数的1.0823％。 2.出席会议的其他人员 除股东及 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 1 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 1 月 2 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，2025 年 1 月 21 日再次发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性 公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事 项，说 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-007 2024 年 12 月 31 日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第一次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 2 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、召开会议的基本情况 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:30。 2.网络投票时间： ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss of 508 million yuan for 2024, an improvement of 23.93% compared to a loss of 667.77 million yuan in the same period last year[4]. - The company's operating revenue for 2024 is projected to be 1.846 billion yuan, up from 1.747 billion yuan in the previous year[4]. - The loss per share is expected to be 1.67 yuan, an improvement from a loss of 2.19 yuan per share in the previous year[4]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 513 million yuan, an improvement of 29.12% from a loss of 723.75 million yuan last year[4]. Operational Factors - The company is still in a loss position but expects the loss to narrow due to the production of a 300,000-ton calcium carbide project and a decrease in raw material and fuel procurement prices[5]. Audit and Disclosure - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies in the forecast[3]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and may have uncertainties; actual financial data will be disclosed in the 2024 annual report[6]. - The company has designated "Securities Times," "Securities Daily," and the Giant Tide Information Network as its official information disclosure media[7].

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 王斌 卢万明 赵恩慧 2024 年 12 月 30 日 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024 年12月30日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第七 次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于预计 2025 年 度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将《关于预计 2025 年 度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十四次董事会审 议。经审阅会议材料，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见 如下： 公司与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司控制的单位 发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易 根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在 通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损 害公司、其他股东特 ...