宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善宁夏英力特化工股份有限公 司（以下简称"公司"）治理机制，明确独立董事年报工作 中的职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第八条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第二条 独立董事应当在公司年报编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，诚实守信、勤勉尽责地开展 工作。 第三条 独立董事应当在公司会计年度结束的 20 日内， 向公司董事会提交上一年度的述职报告。 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司经理层应 向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的 进展情况。同时，公司应安排独立董事对重大事项进行实地 考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有 上市公司相关业务资 ...

第二条 董事会应当按照中国证监会及证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人和外部信息使用人 管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券与法律事务部为公司内幕信息登记备 案工作的日常工作部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息 知情人的登记、披露、备案、监督、管理等日常工作。 未经公司信息披露审批机构或审批人员批准，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信 息和信息披露内容。 信息披露审批机构是指公司股东大会、董事会和监事会； 审批人员是指董事长、监事会主席或《公司章程》及董事会 授权的其他人员。 第四条 本制度的适用范围包括公司及下属各部门、分公 司、控股子公司及能够对其实施重大影响的参股公司。 宁夏英力特化工股份有限公司内幕信息 知情人和外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善内幕信息知情人和外部信息使用 人管理，保 ...

宁夏英力特化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 第三条 公司于 1996 年 10 月 16 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 1996 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宁夏英力特化工股份有限公司 英文全称：NINGXIAYOUNGLIGHT CHEMICALS CO。， LTD 第五条 公司住所：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区钢 电路，邮政编码为：753202。 1 公司经营场所包括公司住所和石嘴山市大武口区朝阳 街 81 号。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65 号文 批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资行为，建立有效、科学的投资决策体系， 降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指为获得未来收益而进 行的固定资产投资、货币投资、债券投资、股权投资和其它 投资行为，包括但不限于下列内容： （一）公司独立出资建设的生产经营性项目； （二）公司与境内外独立法人、自然人设立合资、合作 公司； （三）已投资企业的增资扩股、收购其他企业股权； （四）重组、兼并、收购其他企业的行为； （五）股票、基金及其他有价证券的投资； （六）专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价投 资； （七）其他投资等。 第三条 公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司持有的能随时变现且不超过一年（含一年） — 1 — 的投资，包括各种股票、债券等有价证券；长期投资主要指 投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括固定资 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-082 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 12 月 12 日，公司第就届董事会第二十一次（临时）会议审 议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第六次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1. 现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 28 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 12 月 28 日 9:15)至投票结 束时间(2023 年 12 月 2 ...

第三条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为更好的保障宁夏英力特化工股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）独立董事履行职责，进 一步完善公司治理水平，根据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称管理办法）、《上市公司治理准则》 及深交所的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于宁夏英力特化工股份有限公司。 本公司独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 — 1 — 第六条 本公 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 二、关于 2023 年度董事、监事薪酬发放方案的独立意见 1.经了解，公司 2023 年董事、监事薪酬情况与行业薪酬水平相当， 符合公司实际经营情况。 独立董事关于第九届董事会第二十一次（临时）会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》， 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化 工股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意 见如下： 一、关于增补提名第九届董事会非独立董事的独立意见 1.经审查，徐萌萌先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规 所规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与公司其他 董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。 2.公司提名董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，合法有效。 3.我们同意将增 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》的部分条款进行修订， 并同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-077 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 | 风险。 | | | --- | --- | | 第一百一十六条 公司设董事长一 | 第一百一十六条 董事长、副董事 | | 人，董事长由董事会以全体董事的过半 | 长均由董事会以全体董事的过半数选 | | 数选举产生。 | 举产生。 | | | 第一百一十八条 公司副董事长协 | | 第一百一十八条 董事长不能履行 | 助董事长工作，董事长不能履行职务或 | | 职务或者不履行职务的，由半数以上董 | 者不履行职务的，由副董事长履行职 | | 事共同推举一名董事履行职务。 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-078 宁夏英力特化工股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》,同意对《公司董事会议事规则》 的部分条款进行修订，并同意将《关于修订<公司董事会议事规则> 的议案》提交股东大会审议。 一、修订《公司董事会议事规则》的情况 2 | | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 | | --- | --- | | | 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 | | | 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 | | | 人、董事、高级管理人员及主要负责人； | | | （七）最近十二个月内曾经具有第一项至 | | | 第六项所列举情形的人员； | | | （八）法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | 证券交易所业务规则和公司章程规定的不 | | | 具备独立性的其他人员。 | | ...

（本页以下部分无正文） （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第二十一次（临时）会议有关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事： 王 斌 卢万明 王建军 2023年12月5日 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十一次（临时）会议有关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就拟提交公司第九届 董事会第二十一次（临时）会议审议的有关事项发表以下事前认可意见： 一、关于聘任公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 通过听取管理层对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）的汇报，查阅立信的资质证照等相关资料。我们认为立信具 备作为上市公司审计机构的业务资质，诚信状况较好，在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力方面，能够满足公司年度审计工作的要求、 能够为公司提供高质量的审计服务。我们同意将聘任立信为公司 2023 年度审计机构的事项提交第九届董事会第二十一次（临时）会议审议。 ...