证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－064 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--15:00 时期间的 任意时间。 （三）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实 华公司七楼会议室。 （四）召集人：公司董事会 2.本次股东会议案 1.00《关于新增公司 2024 年度日常关联 交易预估额度的议案》关联股东中国石化集团茂名石油化工有限 公司对该议案回避表决。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2024-063）。 （二）会议召开日期和时间： ...

本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股份有 限公司（以下简称公司）委托，指派本所崔友财律师、郑梓芹律师出 席公司2024年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），并依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以 及《茂名石化实华股份有限公司章程（2024年修订）》，对股东会的 召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-062 茂名石化实华股份有限公司 关于终止对外投资的公告 2024 年 7 月 3 日公司新的经营班子到位后，对公司的发 展规划做出调整，该项目不符合公司新的发展规划，为降低 财务压力，建议终止在山东淄博投资建设的"100 万 KVAh 环 保铅酸（碳）电池项目"。 （三）项目终止对公司的影响 （一）项目概述 公司于 2023 年 9 月 24 日召开第十二届董事会第五次临 时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源 科技有限公司投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电 池项目的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 - 1 - 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《茂 名石化实华股份有限公司对外投资公告》（公告编号： 2023-079）。 （二）项目进展及终止情况 董事会审议通过后，山东艾瓦瑞能源科技有限公司积极 开展投资前期准备工作，完成了项目备案（备案有效期截止 2023 年 12 月，现已过期）和项目环评公示，对项目场地进 行了施工平整，订购了部分设备。 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-061 茂名石化实华股份有限公司 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第十三届董事会第二次临时 会议，审议通过《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估 额度的议案》，现将相关情况公告如下： （二）新增 2024 年度日常关联交易概述 一、新增 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）已审议日常关联交易情况 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东会已审议批准 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司及全 资（控股）子公司预计 2024 年度将与公司第二大股东中国 石化集团茂名石油化工有限公司及中国石油化工股份有限 公司茂名分公司等其他同被中国石油化工集团公司控制的 关联方单位进行日常关联交易，预估额度为 61.66 亿元。具 体内容详见 2024 年 4 月 29 日《第十二届董事会第四次会议 决议公告》（公告编号：2024-024）、《公司 20 ...

公司独立董事关于第十三届董事会第二次 临时会议相关事项的事前审核意见 一、关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的 议案 为拓展公司白油原料渠道，公司及下属子公司预计 2024 年向中国石化燃料油销售有限公司广东分公司采购 F-D1 炉 用燃料油等白油产品原料，预计采购金额为 18000 万元。定 价方式由双方根据市场价协商确定。 本次新增日常关联交易，是为拓展原料渠道所需，有利 于公司的持续经营、增加效益，关联交易书式合同比较完备， 关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司独立董事关于 第十三届董事会第二次临时会议相关事项的事前审核意见 签字页） 茂名石化实华股份有限公司董事会 独立董事（签名）： ————（卢国桢）————（张保国）————（梁宇） 2024 年 7 月 18 日 - 2 - 我们对上述事项事前知悉且同意将《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司第十三届董事 会第二次临时会议审议。 （以下无正文） - 1 - ...

（一）股东会届次：公司 2024 年第三次临时股东会。 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－063 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第二次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2024 年 8 月 13 日（周二）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30 时和 13:00--15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--15:00 时期间的 任意时间。 - 1 - （五）会 ...

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限 公司终止投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项 目的议案》。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第二次临时会议于 2024 年 7 月 25 日下午以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本 届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 名职工董事）， 9 名董事均出席会议并表决。公司监事、部分高级管理人员 列席会议。本次会议由公司董事长王志华主持。会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-060 - 1 - 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果： ...

茂名石化实华股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 （经公司第十三届董事会第二次临时会议通过） 第一章 总则 第一条 茂名石化实华股份有限公司（下称"公司"）为促 进企业规范运作，建立和完善经营者的激励约束机制，全面、 科学地评价公司经营成果和经营者的业绩，最大限度地调动公 司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及茂名市国有资产 管理部门的相关管理办法，特制订《高级管理人员薪酬管理办 法》（下称"本办法"）。 第二条 本办法所称的高级管理人员指公司董事长、党委书 记、副董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董 事会秘书及董事会聘任的其他管理人员。 第三条 本办法薪酬确定遵循的原则 （一）坚持绩效考核原则，实现股东价值与经营者价值趋 同，经营者利益与公司经营业绩相匹配； （二）坚持激励约束原则，将公司近期效益与长远发展相 结合，促进公司可持续发展； （三）坚持市场对标原则，经营者薪酬水平及结构与市场 第二章 薪酬确定及构成 第五条 高级管理人员实行年薪总额单列管理，具体额度根 据年度公司安全、效益、发展、总额、员工收入情况等研究确 定，原则上控制在 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 80 million and 95 million yuan for the reporting period, a significant decline compared to a loss of 51.55 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders is projected to decrease by 55.18% to 84.28% year-on-year[2]. - The loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 90 million and 108 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 68.77% to 102.52%[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.154 yuan and 0.183 yuan, compared to a loss of 0.099 yuan per share in the previous year[2]. Operational Challenges - The chemical segment's performance has been severely impacted, with some facilities undergoing maintenance and not operating at full capacity[4]. - The company faced significant losses at its Zhanjiang facility due to high hydrogen raw material prices and equipment maintenance[4]. - Revenue from the Beijing Oceanarium has declined due to market factors and theater renovations, leading to a slight decrease in profitability[4]. Future Outlook - The specific financial data for the first half of 2024 will be disclosed in the company's detailed report[5]. - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited[11]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the company's performance[5].

| | | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 党委 | | | 9 | | 第五章 | | | 股东和股东大会 | 11 | | | 第一节 | | 股 东 | 11 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第六章 | 董事会 | | | 33 | | | 第一节 | | 董 事 | 33 | | | 第二节 | | 董事会 | 37 | | 第七章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第八章 | 监事会 | | 4 ...