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茂化实华(000637) - 6.0 董事会审计委员会工作细则(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年修订) (2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司经营行为,加强内部控制,实行 有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定和要求,公司设立董事会审计委员 会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成,其中独立董事三 名,其中有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名,并由董事会研究决 - 1 - 定。 第五条 审计委员会设召集人一名,由成员中的会计专业的 独立董事担任,负责主持委员会的日常工作。召集人由半数以 上委员推举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员 不 ...
茂化实华(000637) - 3.0 董事会议事规则(2025年修订)
2025-04-28 14:52
第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称 "公司")行为,保证董事会依法行使职权,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和《茂名石化实华股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会,保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责,认真、按 时组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保董事会正 常召开和依法行使职权。 第三条 董事会严格依据《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》规定的范围内行使职权。 茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年修订) (2024 年年度股东会审议通过后生效) 第二章 董事会的组成及职权 - 1 - 第四条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,设职 工董事 1 人,可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; ...
茂化实华(000637) - 31.0 全资(控股)子公司管理办法(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 全资(控股)子公司管理办法 (2025 年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为了加强全资(控股)子公司的管理,落实公 司战略规划,防范管理、法律风险,依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《茂名石 化实华股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关 规定,结合公司实际情况,特制订本办法。 第二条 本办法适用于全资(控股)子公司。 (一)全资子公司,是指公司直接或间接投资且在该公 司中持股比例为 100%,对其行使完全的控制权和分配权。 (二)控股子公司,是指公司与其他法人或自然人共同 投资设立的,公司持股 50%以上,或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成,或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第二章 规范与要求 第五条 归口管理 公司全资(控股)子公司的归口管理部门为公司总经理 办公室。所有须事前审批事项和报告类事项统一报送公司总 经理办公室,再由公司总 ...
茂化实华(000637) - 9.0 总经理工作细则(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年修订) (2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司) 的经营管理,提高管理效率和水平,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章和《茂 名石化实华股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规 定,结合公司实际情况,制定本细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外,还应按本细则的规定行使管理职权并承担管 理责任,认真履行谋经营、抓落实、强管理职权,坚持党的领导, 自觉维护党委发挥领导作用,依法行使生产经营者管理职权,忠实 勤勉履行职责,维护股东和公司利益、职工合法权益,努力促进公 司高质量发展。本细则所称其他高级管理人员,按照公司章程的规 定认定,但不包括董事会秘书。 第三条 公司设总经理 1 名,副总经理 2-4 名,财务总监 1 名。 根据公司生产经营发展的需要,总经理可提议董事会设置其 他高级管理人员。 - 1 - 第二章 总经理的职责 第六条 总经理向董事会负责,行使 ...
茂化实华(000637) - 独立董事年度述职报告
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (独立董事 梁 宇) 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等有关规 定,本人按时出席公司股东会、董事会等会议,认真审核各 项议案,积极履行职责,在审议公司重大事项时充分发挥自 身的专业知识,发表客观公正意见,维护公司整体利益及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁宇,公司独立董事,男,汉族,1971年12月出生,中 国国籍,硕士研究生,高级会计师,无境外永久居留权。 1996年4月-1997年1月任山西省国有资产管理局资产评 估中心评估员;1997年1月-1999年12月任湛江经济技术开发 区会计师事务所部门经理、副所长;1999年12月-2018年8月 任广东千福田会计师事务所有限公司副总经理、主任会计师、 董事长;2018年8月至今任千福田控股(湛江)有限公司董 事长;2019年8月至今任徐闻农商银行独立董事;2024年7月 至今任公司独立董事。 (二)出席董事会专门委员会、独立董事专 ...
茂化实华(000637) - 34.0 董事离职制度(2025年)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 董事离职管理制度 (2025 年) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称 "公司")董事离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规 则及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则: (一)合法合规原则:严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求; (二)公开透明原则:及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息; (三)平稳过渡原则:确保董事离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性; - 1 - (四)保护股东权益原则:维护公司及全体股东的合法 权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职 ...
茂化实华(000637) - 11.0 董事会秘书工作细则(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平,规范茂名石化实华股份有 限公司(以下简称公司)董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《茂名石化实华股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,制订本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员,对董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高 级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所(以下简 称"深交所")之间的指定联络人。 第四条 公司设立或指定专门部门,由董事会秘书分管并 协助董事长履行其信息披露职责。 第二章 任职资格 - 1 - 第五条 公司董事会原则上应当在首次公开发行股票并上市 后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 ...
茂化实华(000637) - 16.0 内幕信息及知情人登记管理办法(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理办法 (2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总则 第一条 为了加强茂名石化实华股份有限公司(以下简称公 司)的内幕信息管理,进一步做好内幕信息保密工作,维护和确 保信息披露的公平原则,切实保护公司全体股东的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件及公司《公司章程》《信息披露管 理办法》的规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 本办法的适用范围包括公司及其下属各部门、分公 司、子公司(包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他 纳入公司合并会计报表的子公司)以及公司能够对其实施重大影 响的参股公司(以下简称参股公司)。 第三条 公司应当建立内幕信息知情人档案,董事会是负责 公司内幕信息的管理机构,董事会秘书负责公司内幕信息的监管 和披露以及对公司内幕知情人的登记备案工作,当董事会秘书不 - 1 - 能履行职责时,由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司其 他部门、分公司、子公司及能 ...
茂化实华(000637) - 5.0 董事会战略委员会工作细则(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年修订) (2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确 定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效率和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《茂名石化实华股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公 司特设立董事会战略委员会,制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括三名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名,并由董事会研究决 - 1 - 第九条 战略委员会对董事会负责,委员会就上述职权范围 内向董事会提出的初步审查意见和建议应最终在董事会会议上 审议决定。 定。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由成员中的独立董事 担任,负责主持委员会的日常工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致, ...
茂化实华(000637) - 20.0 会计师事务所选聘制度(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第二章 选聘会计师事务所条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和 中 国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; 第一章 总 则 (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 部管理和控制制度; 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称 "公司")选聘(含续聘、改聘、解聘)会计师事务所相关 行为,提高审计工作和财务信息质量,切实维护股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《茂名石化实华股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据 相关法律法规要求,聘任会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告、内部控制报告及相关信 ...