茂名石化实华股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效， 2025年7月1日起施行） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号--信息披露事务管理》等法律、行政法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级 管理人员、股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易等有关各方自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规规定的其他承 担信息披露义务的主体。 - 1 - 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露 义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通 俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当 ...

茂名石化实华股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以 下简称公司）的投资者关系管理行为，确保信息披露的公平 性，维护证券市场秩序和社会公众股东利益，根据国家有关 法律法规和深圳证券交易所（以下简称深交所）发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作指引》）的规 定，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的具体规范 第二条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、 公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实 际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公 开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性 宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内 幕交易等违法违规行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法 律、 ...

茂名石化实华股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一条 为加强茂名石化实华股份有限公司（以下简称公 司）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部 信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》《法》 《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 《茂名石化实华股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称 信息披露管理办法）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属分公司、全资及控股子 公司。 第一章 总则 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能 产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务 数据、需报批的重大事项等。 第二章 外部信息报送细则 - 1 - 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内 控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员 在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。 定期报告、临时报告、公司重大事项公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄露定期 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部审计办法 （2025 年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以 下简称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，提高 公司内部控制水平，保护股东合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计基本准则》等法律法规及《茂名石化实华股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于对公司本部、全资或控股子公 司、分公司、具有重大影响的参股公司及其各级管理人员、 责任人员实施的内部审计活动。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构 或人员依据国家有关法律法规和本办法的规定，对公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的监督、评价和咨询活动， 旨在增加公司价值和改善公司运营环境。 第四条 内部审计工作要求 （一）遵守国家的法律法规和有关政策，以及公司的各 - 1 - 项规章制度。 第六条 内部审计应当对被审计单位或个人出具审计 报告、提出审计意见或建 ...

"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件，公司设立 董事会提名与薪酬考核委员会（下称简称"提名与薪酬考核委 员会"），并制定本工作细则。 茂名石化实华股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，规范 公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副 董事长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经理提名 董事会聘任的其他高级管理人员。 - 1 - 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由五名董事组成 其中 独 ...

茂名石化实华股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为建立茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法 权益，根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及《公司 章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》等有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各控股子公司的所有舆情管 理工作。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）重大舆情：具有一定公众关注度，或一定数量的跟 帖评论记录，或被社会媒体报道、转发、公众关心的舆情事件。 媒体记者要求采访核实的负面情况，即将引发媒体负面报道的 情况。 （三）特别重大舆情：出现在公众关注度较高的电视台、 报纸、国内门户网站或杂志，被大量转发，或受到上级领导批 示的负面舆情，造成或可能造成严重影响的舆情信息。 第二章 舆情管理的组织机构及其职 ...

第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范茂 名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东、 实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指 引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《公司章 程》制定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证 券市场有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质 量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则， 依照法律法规以及公司章程的规定善意行使权利，严格履行其 做出的各项承诺，谋求公司和全体股东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权力，通过关联 交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司及其他 股东的利益。 茂名石化实华股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范制度 （2025 年） （2024 年年度股东会审议通过后生效） - 1 - 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人应当遵守下列要求： （一 ...

茂名石化实华股份有限公司 委托理财管理办法 第四条 公司开展委托理财业务应坚持"规范运作、防 范风险、谨慎投资、保值增值"的原则。 （2025 年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为加强茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，提升 公司经济效益，维护公司和股东合法权益，有效防范委托理 财决策和执行过程中的相关风险，依据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规和规范性 文件以及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司、全资子公司和控股子公司。 全资和控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财 行为，按照本办法的相关规定进行审批，控股子公司未经审 批不得进行任何委托理财活动。 第三条 本办法所称委托理财是指公司在国家政策允许 的情况下，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险等金 融机构对公司财产进行投 ...

茂名石化实华股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简 称公司）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更 好的履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上市 规则》相关法律法规及规范性文件和《茂名石化实华股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本办法。 第二条 公司及分公司、控股子公司（以下简称下属 单位）对外捐赠行为适用本办法。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司及各下 属单位以公司或各下属单位名义在帮助社会抵抗自然灾害、 构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益 性社会活动中捐赠公司财产的行为。 第四条 对外捐赠原则 （一）自愿原则。对外捐赠应为自愿，对于有关社会机 - 1 - 构、团体的摊派性捐赠，公司及各下属单位应当依法拒绝。 （二）权属清晰。公司董事、高级管理人员、各下属 单位经营班子成员及其他职工不得将公司及各下属单 ...

为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 公司）的分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定以及《茂名石化实华股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的要求，结合公司实际情况，公司 董事会制 定本制度。 第一章 公司分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足 以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。 - 1 - 茂名石化实华股份有限公司 分红管理制度 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， ...