茂名石化实华股份有限公司 委托理财管理办法 第四条 公司开展委托理财业务应坚持"规范运作、防 范风险、谨慎投资、保值增值"的原则。 （2025 年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为加强茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，提升 公司经济效益，维护公司和股东合法权益，有效防范委托理 财决策和执行过程中的相关风险，依据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规和规范性 文件以及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司、全资子公司和控股子公司。 全资和控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财 行为，按照本办法的相关规定进行审批，控股子公司未经审 批不得进行任何委托理财活动。 第三条 本办法所称委托理财是指公司在国家政策允许 的情况下，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险等金 融机构对公司财产进行投 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部控制与风险管理规定 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生 效） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强茂名石化实华股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制与风险管理，统筹推进公司内部控 制体系（以下简称"内控体系"）建设和运行监管，提高公 司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维 护社会公众权益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公 司规范运作》《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本规定所称内部控制，是指由公司党委、董事会、 董事会审计委员会、经理层以及全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。本规定所称"风险管理"，是指公司围绕 - 1 - 战略和经营目标，在管理的各环节和经营的各项活动中执行 风险管理的基本流程，评估可能影响公司正常生产经营的潜 在事项并管理风险的过程。 第四条 公司内 ...

"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件，公司设立 董事会提名与薪酬考核委员会（下称简称"提名与薪酬考核委 员会"），并制定本工作细则。 茂名石化实华股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，规范 公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副 董事长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经理提名 董事会聘任的其他高级管理人员。 - 1 - 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由五名董事组成 其中 独 ...

| 第一章 | 总则 - | | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | | 5 - | | 第三章 | 股份 - | | 6 - | | 第一节 | 股份发行 - | | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | | 7 - | | 第三节 | 股份转让 - | | 8 - | | 第四章 | 党委 | - | 10 - | | 第五章 | 股东和股东会 | - | 11 - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - | 11 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | - | 15 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - | 17 - | | 第四节 | 股东会的召集 | - | 19 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | - | 21 - | | 第六节 | 股东会的召开 | - | 24 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | - | 28 - | | 第六章 | 董事和董事会 | - | 32 - | | 第一节 | 董事的一般规定 | - | 32 - | | 第二节 | 董事会 | - ...

茂名石化实华股份有限公司 互动易平台管理办法 （2025 年） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法 律法规及规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所指"互动易"平台是指深圳证券交易所 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进 行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披 露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当 注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者， 主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司 ...

第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范茂 名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东、 实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指 引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《公司章 程》制定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证 券市场有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质 量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则， 依照法律法规以及公司章程的规定善意行使权利，严格履行其 做出的各项承诺，谋求公司和全体股东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权力，通过关联 交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司及其他 股东的利益。 茂名石化实华股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范制度 （2025 年） （2024 年年度股东会审议通过后生效） - 1 - 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人应当遵守下列要求： （一 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部审计办法 （2025 年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以 下简称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，提高 公司内部控制水平，保护股东合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计基本准则》等法律法规及《茂名石化实华股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于对公司本部、全资或控股子公 司、分公司、具有重大影响的参股公司及其各级管理人员、 责任人员实施的内部审计活动。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构 或人员依据国家有关法律法规和本办法的规定，对公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的监督、评价和咨询活动， 旨在增加公司价值和改善公司运营环境。 第四条 内部审计工作要求 （一）遵守国家的法律法规和有关政策，以及公司的各 - 1 - 项规章制度。 第六条 内部审计应当对被审计单位或个人出具审计 报告、提出审计意见或建 ...

为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 公司）的分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定以及《茂名石化实华股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的要求，结合公司实际情况，公司 董事会制 定本制度。 第一章 公司分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足 以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。 - 1 - 茂名石化实华股份有限公司 分红管理制度 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， ...

茂名石化实华股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简 称公司）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更 好的履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上市 规则》相关法律法规及规范性文件和《茂名石化实华股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本办法。 第二条 公司及分公司、控股子公司（以下简称下属 单位）对外捐赠行为适用本办法。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司及各下 属单位以公司或各下属单位名义在帮助社会抵抗自然灾害、 构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益 性社会活动中捐赠公司财产的行为。 第四条 对外捐赠原则 （一）自愿原则。对外捐赠应为自愿，对于有关社会机 - 1 - 构、团体的摊派性捐赠，公司及各下属单位应当依法拒绝。 （二）权属清晰。公司董事、高级管理人员、各下属 单位经营班子成员及其他职工不得将公司及各下属单 ...

茂名石化实华股份有限公司 股东会规则 （2025 年修订） （2024 年年度股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》和《茂 名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司 股东会规则》、公司章程和本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 P A G E 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一 十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 ...