证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-098 茂名石化实华股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于拟变更 会计师事务所的公告》(公告编号：2023-101)、《关于拟续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。由于工作 疏忽，导致以下表述"项目质量控制复核人谢中梁近三年未 曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易 场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分"与 实际情况不一致，现予以更正。 一、关于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》(公告编号：2023-101)更正情况 更正前： （一）拟变更会计师事务所的基本情况 2.项目信息 （2）诚信记录：项目合伙人闫雪峰、签字注册会计师周 春利、项目质量控制复核人谢中梁近三年未曾因执业行为受 - 1 - 到刑事处 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-097 茂名石化实华股份有限公司 关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书 的公告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日收到茂名港集团有限公司（以下简称"茂名港集 团"）发出的《关于增持茂名石化实华股份有限公司股份计划 的告知函》，基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度 认可，为进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者 信心，茂名港集团拟增持公司股票，增持金额不低于人民币 1,000 万元，不高于人民币 2,000 万元，且累计增持比例预计 为公司已发行总股本的 0.65%。具体内容详见 2024 年 10 月 22 日《关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号： 2024-080）。 2024 年 12 月 19 日，公司收到茂名港集团《关于增持股份 计划获专项贷款支持的函》。根据中国人民银行联合金融监管 总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关 事宜的通知》，为进一步提升茂名港集团的资金使用效率，充 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-095 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第六次临时会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司 董事会共有 9 名董事，9 名董事均出席本次会议并表决。公 司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事 长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关 - 1 - 于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（公 告编号：2024-096）。 2.《关于修订<全资（控股）子公司管理办法>的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

（2024年修订） （2024年12月10日第十三届董事会第六次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强全资（控股）子公司的管理，落实公 司战略规划，防范管理、法律风险，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件 及《茂名石化实华股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的相关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法适用于全资（控股）子公司 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该 公司中持股比例为 100%，对其行使完全的控制权和分配权。 （二）控股子公司，是指公司与其他法人或自然人共 同投资设立的，公司持股 50%以上或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 公司总经理办公室负责全资（控股）子公司的 管理。 茂名石化实华股份有限公司 全资（控股）子公司管理办法 - 1 - 第四条 公司对全资（控股）子公司实行归口管理、事 前审批和报告类事项清单制度。 第二章 规范与要求 第 ...

一、新增 2024 年度日常关联交易的基本情况 （一）已审议日常关联交易情况 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-096 茂名石化实华股份有限公司 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第十三届董事会第六次 临时会议，审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联 交易预估额度的议案》，现将相关情况公告如下： 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东会已审议批准 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司及全 资（控股）子公司预计 2024 年度将与公司第二大股东中国 石化集团茂名石油化工有限公司及中国石油化工股份有限 公司茂名分公司等其他同被中国石油化工集团公司控制的 关联方单位进行日常关联交易，预估额度为 61.66 亿元。具 体内容详见 2024 年 4 月 29 日《第十二届董事会第四次会议 决议公告》（公告编号：2024-024）、《公司 2024 年度日 常关联交易预计公告》（公 ...

（一）本次新增 2024 年度日常关联交易概述 公司独立董事关于第十三届董事会第六次 临时会议相关事项的事前审核意见 一、关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的 议案 （以下无正文） - 2 - （此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司独立董事关于 第十三届董事会第六次临时会议相关事项的事前审核意见 签字页） 独立董事（签名）： 公司 2023 年年度股东会审议批准《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，预估 2024 年度向中国石油化工 股份有限公司茂名分公司采购动力（即水、电、风、汽），预 计采购金额 1 亿元。实际履行中，公司下属子公司因动力需 求量增加，加大了对动力的采购力度以满足装置生产需求。 2024 年 1-10 月实际采购金额已达到 0.97 亿元，即将超过年 度股东会审议的预估额度，故需增加关联交易额度以满足 2024 年 11-12 月的生产需要。经测算，公司本次增加 2024 年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司采购动力的额 度，金额为 0.15 亿元。该关联交易价格根据市场价协商确 定。 本次增加关联交易预估额度 0.15 亿元，则公司 2024 年 度关联 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-094 茂名石化实华股份有限公司 关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市 威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良 债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通 过了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名 市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债 权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮 肥有限公司（以下简称"开元氮肥"）、茂名市威龙化学工 业有限公司（以下简称"威龙化工"）、茂名市威龙商贸有 限公司（以下简称"威龙商贸"）的不良债权（以下统称"标 的债权"），首次挂牌转让底价不低于评估结果。2024 年 9 月 30 日公司召开的 2024 年第四次临时股东会，审议批准挂 牌转让标的债权事宜。 经过评估测算，评估基准日 2024 年 8 月 31 日，公司委 - 1 - 三、交易对方的基本 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-093 茂名石化实华股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票 及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员王若强先生的母亲陶燕飞女士的证券账户于2024 年9月10日至2024年10月23日期间买卖公司股票，该行为构 成短线交易。公司知悉后第一时间对该事项进行了核实，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号----主板上市公司规范运作》等规定，现 将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 二、本次短线交易事项的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核实相关情况，王若强 先生及其亲属亦积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的 处理情况及补救措施如下： （一）《中华人民共和国证券法》第四十四条规定："上 - 2 - 市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易 的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管 理人员，将其持有的该公司的股票或者其 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-091 本次会议审议通过了以下议案： 《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。表决情况： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 公司监事会全体监事一致同意选举莫雯女士担任公司第 十三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十 — 1 — 茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第二次临时会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 7日以电子 邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，3 名监事 均出席本次会议并表决。会议由监事莫雯召集和主持。本次 会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政 法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 11 月 14 日 — ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-092 茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事暨选举第十三届 监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选第十三届监事会监事的情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）原监 事会主席、非职工代表监事朱月华女士于 2024 年 10 月 14 日 向公司提出辞职，申请辞去公司第十三届监事会非职工代表 监事及监事会主席职务。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第十 三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于接受公司第 二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名监事候选 人的议案》，同意提名莫雯女士为公司第十三届监事会监事 候选人。具体详见公司 2024 年 10 月 25 日于巨潮资讯网刊载 的《关于公司股东提名第十三届监事会监事候选人的公告》 （公告编号：2024-083）。 附件：莫雯女士简历 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第六次 ...