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茂化实华(000637) - 年度股东大会通知
2025-04-28 14:13
016 证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2025- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次:公司 2024 年年度股东会。 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间: 1.现场会议:2025 年 5 月 20 日(周二)下午 2:45 时。 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间:2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25;9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间:2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 - 1 - (二)会议召集人:公司董事会。经公司第十三届董事 会第三次会议审议通过,决定召开本次股东会。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 ...
茂化实华(000637) - 监事会关于2024年度内部控制评价意见
2025-04-28 14:11
监事(签名): 复要 式发贤 公司监事会关于2024年度内部控制 评价意见 公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》及其他相关文件要求,评价报告真实、 完整地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司内部控 制要求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。 茂名石化实华股份有限公司监事会 2025年4月27日 ...
茂化实华(000637) - 监事会决议公告
2025-04-28 14:11
证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2025-017 茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第三次会议决议公告 (二)《公司 2024 年年度报告》全文及摘要和《关于公 - 1 - 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公司")第十三 届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表决方式在公 司七楼会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电 子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名,3 名监 事均出席本次会议并表决。会议由监事会主席莫雯召集和主 持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、 行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)《公司 2024 年度监事会工作报告》。表决情况: 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 公司监事会认为,公司根据《企业会计准则》及公司会计 政策等要求,基于谨慎性原则,进行 ...
茂化实华(000637) - 监事会对《董事会对公司2023年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
2025-04-28 14:11
该说明客观反映了公司的实际情况,今后公司监事会将加 强对公司的监督管理,切实维护广大投资者利益。 监事会对《董事会对公司2023年度财务报表审计报 告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"中兴财光华")作为茂名石化实华股份有限公司(以 下简称"公司")财务及内部控制审计机构,审计了公司 2023年度财务报表,并于2024年4月25日出具了保留意见的 审计报告【中兴财光华审会字(2024)第226047号】。 2024年,公司董事会、经营班子积极采取措施整改, 消除了相关事项影响,董事会出具了《茂名石化实华股份 有限公司2023年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》,中兴财光华对该事项出具了《关 于茂名石化实华股份有限公司2023年度财务报表审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》【中兴财 光华审专字(2025)第226057号】。 公司监事会进行了认真核查,并发表如下意见: 公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除,同意董 事会出具的《茂名石化实华股份有限公司2023年度财务报 表审计报告保留意见涉及 ...
茂化实华(000637) - 董事会决议公告
2025-04-28 14:10
证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2025-008 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公司")第十 三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表决方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式 送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名,实际出席会议 9 名,公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议由公司董事长王志华召集并主持。本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)《公司 2024 年度总经理工作报告》。同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票。通过。 - 1 - 具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2024 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准。 ...
茂化实华(000637) - 关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-28 14:09
一、审议程序 茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月27日召开第十三届董事会第三次会议和第十三届 监事会第三次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预 案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 二、公司2024年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2024年度公司合并报表净利润为-89,266,150.52元,归属于 上市公司股东的净利润为-83,383,070.82元。截至2024年12 月31日,合并报表本年度末累计未分配利润-117,809,526.36 元,母公司未分配利润余额为167,825,520.80元。 证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2025-010 茂名石化实华股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示, 具体如下: | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 ...
茂化实华(000637) - 内部控制审计报告
2025-04-28 13:34
中兴财光华审专字(2025)第 226024 号 茂名石化实华股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第226024号 茂名石化实华股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了茂名石化实华股份有限公司(以下简称"茂化实华")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 茂化实华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,茂化实华于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 ...
茂化实华(000637) - 关于茂名石化实华股份有限公司2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
2025-04-28 13:34
关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 226027 号 目 录 茂化实华管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2024 年修 订)》的规定编制营业收入扣除情况表,并设计、执行和维护必要的内部控 制,以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行 核查工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 茂名石化实华股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 ...
茂化实华(000637) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-28 13:34
关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 226026 号 1 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 226026 号 茂名石化实华股份有限公司全体股东: 目 录 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 茂名石化实华股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受茂名石化实华股份有限公司(以下简称"茂化实华")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了茂名石化实华股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表,2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025) 第 226021 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律 ...
茂化实华(000637) - 2024年年度审计报告
2025-04-28 13:34
茂名石化实华股份有限公司 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 226021 号 茂名石化实华股份有限公司全体股东: 中兴财光华审会字(2025)第 226021 号 | 目录 | | --- | 审计报告 一、审计意见 我们审计了茂名石化实华股份有限公司(以下简称茂化实华)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了茂化实华 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...