Group 1 - The stock price of Maohua Shihua (000637) closed at 3.92 yuan on June 9, 2025, down 0.25% with a turnover rate of 2.57% and a trading volume of 94,600 hands, resulting in a transaction amount of 37.05 million yuan [1] - On June 9, the net outflow of main funds was 8.04 million yuan, accounting for 21.71% of the total transaction amount, while retail investors saw a net inflow of 9.67 million yuan, representing 26.11% of the total transaction amount [1] - The company's main business includes the production and sales of various petrochemical products such as polypropylene, liquefied gas, and industrial hydrogen peroxide [2] Group 2 - For Q1 2025, Maohua Shihua reported a main revenue of 788 million yuan, a year-on-year decrease of 34.0%, and a net profit attributable to shareholders of -35.07 million yuan, which is a year-on-year increase of 20.28% [2] - The company's financial metrics indicate a total market value of 2.038 billion yuan, a net asset of 723 million yuan, and a debt ratio of 68.77% [2] - The company's gross profit margin stands at 3.6%, significantly lower than the industry average of 20.27%, indicating a challenging competitive position within the petrochemical sector [2]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-025 茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）原独 立董事张保国先生于2025年4月11日向公司提出辞职，申请 辞去公司第十三届董事会独立董事及各专门委员会职务。公 司于2025年5月20日召开第十三届董事会第八次临时会议， 审议通过了《关于接受公司控股股东茂名港集团有限公司关 于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议 案》，同意提名谭良谋先生为公司第十三届董事会独立董事 候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2025年5月21日的 《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公 告》（公告编号：2025-022）。 2025年6月6日，公司召开2025年第一次临时股东会，审 议通过了《关于补选谭良谋先生为第十三届董事会独立董事 的议案》，同意选举谭良谋先生为公司第十三届董事会独立 董事，其任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十三届 董事会任期届满之日止。 - 1 - 谭良谋先 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-024 茂名石化实华股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新 议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日在《证券时报》和巨 潮资讯网刊登了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-023）。 （二）会议时间： 1.现场会议：2025 年6 月6 日（周五）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 - 1 - 起止日期和时间：2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 （三）现场 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 2025 年 6 月 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受茂名石化实华股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派经办律师出席公司2025年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谭良谋作为__茂名石化实华__股份有限公司第十 三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 茂名港集团有限公司 提名为 茂名石化实华股份有限公司 （以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第 十三 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人茂名港集团有限公司现就提名谭良谋为茂名石 化实华股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表 公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 茂名石 化 实华 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-022 茂名石化实华股份有限公司 关于公司股东提名第十三届董事会 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十三届董事会独立董事产生缺额的情况 公司第十三届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。 其中，独立董事张保国先生于2025年4月11日提出辞请,独立 董事张保国先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少 于董事会成员总数的三分之一,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》的规定，在公司收到张保国先生辞职报 告之日起至公司股东会选举产生新的独立董事期间，张保国 先生仍应继续履行职责。因此，公司第十三届董事会目前独 立董事缺额一名。 二、公司控股股东茂名港集团有限公司提名谭良谋先生 为公司第十三届董事会独立董事候选人的情况 （一）公司董事会于 2025 年 5 月 12 日收到公司控股股 东茂名港集团有限公司（以下简称"茂名港集团"）《茂名 石化实华股份有限公司控股股东茂名港集团有限公司关于 - 1 - ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-023 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第八次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2025 年 6 月 6 日（周五）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 （五）会议的召开方式： - 1 - 本次股东会采用 ...

茂名石化实华股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无 新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案 6.00《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》有 3 项子议案，予以逐项表决，与该等关联交易有利害关系 的股东分别回避该议案子议案中关联事项的表决。其中，关联股东中 国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决议案 6.01《关于与中石化 系统内企业的关联交易》；关联股东茂名港集团有限公司回避表决议 案 6.02《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》。 3.本次股东会议案 7.00《关于修订<公司章程>等 5 项治理类制度 的议案》（特别决议案）及议案 8.00《关于公司分支机构、控股子公 司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司 为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 （一）会议的通知情况：茂名石化实华 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受茂名石化实华股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派经办律师出席公司2024年年度股东会（以下简 称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规以及《茂名石化实华股份有 ...