证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-021 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司" ）第十三 届董事会第八次临时会议于2025年5月20日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月16日以电子邮 件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会现有董事 本次会议由公司董事长王志华先生召集，公司董事长王志华 先生、副董事长许军先生工作出差通讯表决，会议由过半数 董事共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于接受公司控股股东茂名港集团有限公司关 - 1 - 于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议 案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 公司第十三届 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人茂名港集团有限公司现就提名谭良谋为茂名石 化实华股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表 公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 茂名石 化 实华 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谭良谋作为__茂名石化实华__股份有限公司第十 三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 茂名港集团有限公司 提名为 茂名石化实华股份有限公司 （以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第 十三 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-022 茂名石化实华股份有限公司 关于公司股东提名第十三届董事会 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十三届董事会独立董事产生缺额的情况 公司第十三届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。 其中，独立董事张保国先生于2025年4月11日提出辞请,独立 董事张保国先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少 于董事会成员总数的三分之一,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》的规定，在公司收到张保国先生辞职报 告之日起至公司股东会选举产生新的独立董事期间，张保国 先生仍应继续履行职责。因此，公司第十三届董事会目前独 立董事缺额一名。 二、公司控股股东茂名港集团有限公司提名谭良谋先生 为公司第十三届董事会独立董事候选人的情况 （一）公司董事会于 2025 年 5 月 12 日收到公司控股股 东茂名港集团有限公司（以下简称"茂名港集团"）《茂名 石化实华股份有限公司控股股东茂名港集团有限公司关于 - 1 - ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-023 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第八次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2025 年 6 月 6 日（周五）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 （五）会议的召开方式： - 1 - 本次股东会采用 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受茂名石化实华股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派经办律师出席公司2024年年度股东会（以下简 称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规以及《茂名石化实华股份有 ...

茂名石化实华股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无 新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案 6.00《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》有 3 项子议案，予以逐项表决，与该等关联交易有利害关系 的股东分别回避该议案子议案中关联事项的表决。其中，关联股东中 国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决议案 6.01《关于与中石化 系统内企业的关联交易》；关联股东茂名港集团有限公司回避表决议 案 6.02《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》。 3.本次股东会议案 7.00《关于修订<公司章程>等 5 项治理类制度 的议案》（特别决议案）及议案 8.00《关于公司分支机构、控股子公 司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司 为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 （一）会议的通知情况：茂名石化实华 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-021 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届董事会第八次临时会议于2025年5月20日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月16日以电子邮 件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9名，实际出席会议9名，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长王志华先生召集，公司董事长王志华 先生、副董事长许军先生工作出差通讯表决，会议由过半数 董事共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 （一）《关于接受公司控股股东茂名港集团有限公司关 - 1 - 于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议 案》。表决情况：同意 9 ...

- 2 - | | 本，提高市场竞争力。谢谢！ | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 5、如何看待目前行业市场竞争格局？ | | | | | | | 答：石化行业当前面临"双碳"政策约束与结构性调整的双重 | | | | | | | 压力。国内传统石化企业受市场需求不足影响，竞争加剧。公司作 | | | | | | | 为聚丙烯、液化气、双氧水等产品的生产商，需应对原料供应波动 | | | | | | | 及市场需求变化的影响。 | | | | | | | 6、公司有什么改善经营、扭亏脱困措施吗？ | | | | | | | 答：您好！公司采取的主要措施有：加强内控治理，规范企业 | | | | | | | 经营行为；降本增效，优化操作降低生产成本，压缩非生产性开支； | | | | | | | 优化产品结构，开发高附加值新产品；优化信贷结构，降低财务费 | | | | | | | 用；加强资本运作和股权融资；筹划战略转型，寻求新的效益增长 | | | | | | | 点。 | | | | | | 附件清单 | 无 | | | | | | （如 ...

| 新股发行及今日交易提示 | 2025/5/16 | 星期五 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/5/16 | 新股上市 | 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | | | | | 301636 | 泽润新能 | 33.06 | 688755 | 汉邦科技 | 22.77 | | | | 2025/5/16 | 内地市场权益提示 | 类别 | 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 最新公告链接 | | | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600777&announcementId=122353 | 要约收购 | 600777 | ST新潮 | 要约申报期：2025年4月23日至2025年5月22日 | 6545&orgId=gssh0600777&announcementTime=2025 | -05-14 | | | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?sto ...