二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-021 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届董事会第八次临时会议于2025年5月20日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月16日以电子邮 件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9名，实际出席会议9名，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长王志华先生召集，公司董事长王志华 先生、副董事长许军先生工作出差通讯表决，会议由过半数 董事共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 （一）《关于接受公司控股股东茂名港集团有限公司关 - 1 - 于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议 案》。表决情况：同意 9 ...

Group 1: Shareholder Information - As of May 9, 2025, the number of shareholders is 23,526 [2] Group 2: Value Management and Stock Price Enhancement - The company aims to improve its performance fundamentals to achieve profitability and repay shareholders through solid results [2] - Capital operations will be actively sought to support financing [2] - The company emphasizes transparent, open, and fair information disclosure to enhance its image in the capital market [2] Group 3: Development Strategy - The strategic focus is on "dual main businesses in parallel + business optimization" [2] - Maintain stability in the petrochemical main business through cost reduction and efficiency improvement [2] - Diversify into the cultural tourism sector, exemplified by the acquisition of the Beijing Oceanarium [2] - Consider technological cooperation to stimulate latecomer advantages and enhance market competitiveness [2] Group 4: Product Competitiveness - The company plans to enhance product competitiveness through technology upgrades, cost control, and market expansion [3] - Optimize production processes for core products and explore high value-added products [3] - Reduce raw material costs through supply chain management [3] - Strengthen cooperation with downstream customers to stabilize relationships and develop more end customers [3] Group 5: Operational Improvement Measures - Key measures include strengthening internal control governance, optimizing operations to reduce production costs, and compressing non-productive expenses [3] - The company will optimize product structure and develop high value-added new products [3] - Financial structure optimization and strategic transformation are also part of the plan to seek new growth points [3] Group 6: Industry Competition Landscape - The petrochemical industry faces dual pressures from "dual carbon" policies and structural adjustments [3] - Traditional petrochemical enterprises are experiencing intensified competition due to insufficient market demand [3] - The company must navigate fluctuations in raw material supply and changes in market demand [3]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-019 茂名石化实华股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 重大变化，公司生产经营正常。 二、公司关注、核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进 行了核查，并以书面函件及通讯问询等方式，对公司控股股 东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明 如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本 公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （三）公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生 - 1 - （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 大事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司或本公司； 证券简称：茂化实华；证券代码：000637）A 股股票于 2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 15 日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计 21.9 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index increased by 0.19% today, with a trading volume of 606.39 million shares and a total transaction value of 735.57 billion yuan, representing an 18.90% decrease compared to the previous trading day [1]. Industry Performance - The top-performing sectors included: - Non-bank Financials: +1.23%, with a transaction value of 238.85 billion yuan, led by Hongta Securities (+5.27%) [1]. - Transportation: +1.09%, with a transaction value of 272.69 billion yuan, led by Air China (+24.84%) [1]. - Oil and Petrochemicals: +0.86%, with a transaction value of 48.97 billion yuan, led by Maohua Shihua (+10.11%) [1]. - The sectors with the largest declines included: - Textiles and Apparel: -1.11%, with a transaction value of 100.10 billion yuan, led by Taihu Snow (-7.13%) [2]. - Electric Power Equipment: -0.96%, with a transaction value of 525.10 billion yuan, led by Xinyu Ren (-7.84%) [2]. - Social Services: -0.83%, with a transaction value of 52.02 billion yuan, led by Qujiang Cultural Tourism (-4.03%) [2]. Summary of Sector Changes - Non-bank Financials showed a decrease in transaction value by 7.63% compared to the previous day [1]. - Transportation sector saw a significant increase in transaction value by 40.62% compared to the previous day [1]. - The overall market sentiment reflected a mixed performance across various sectors, with notable gains in non-bank financials and transportation, while textiles and electric power equipment faced declines [1][2].

茂名石化实华股份有限公司 董事、高级管理人员培训规定 - 1 - （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员行为，强化公司董事、高级管理人员 诚信意识，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证监会有关规章及深圳证券交易所有关规则， 制定本规定。 第二条 公司董事、高级管理人员培训工作的目的是使公 司董事、高级管理人员在认真掌握有关法律法规和规范的基 础上，强化自律意识，完善公司治理结构，推动公司规范运作。 第三条 本制度适用于公司董事长、董事、独立董事、总 经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 培训内容及要求 第四条 公司董事长、总经理、副总经理培训内容主要包 括国内外资本市场基本状况、上市公司信息披露基本要求、 资和并购重组政策，上市公司业务创新的实施规则与操作要点。 培训要求为提高执业水准，强化勤勉尽责、规范运作的意识。 第三章 培训形式 第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，必须接受 中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所组织的持续教育 ...

茂名石化实华股份有限公司 交易与关联交易管理制度 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）交易与关联交易管理，明确交易与关联交易 决策程序和管理职责，维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同公平、公正、公开，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联 交易》及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二章 交易 第一节 重大交易 第一条 本节所称重大交易，包括除公司日常经营活动 之外发生的下列类型的事项： - 1 - （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 一期经审计净资产的10%以上，且绝对 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部控制与风险管理规定 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生 效） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强茂名石化实华股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制与风险管理，统筹推进公司内部控 制体系（以下简称"内控体系"）建设和运行监管，提高公 司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维 护社会公众权益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公 司规范运作》《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本规定所称内部控制，是指由公司党委、董事会、 董事会审计委员会、经理层以及全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。本规定所称"风险管理"，是指公司围绕 - 1 - 战略和经营目标，在管理的各环节和经营的各项活动中执行 风险管理的基本流程，评估可能影响公司正常生产经营的潜 在事项并管理风险的过程。 第四条 公司内 ...

茂名石化实华股份有限公司 股东会规则 （2025 年修订） （2024 年年度股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》和《茂 名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司 股东会规则》、公司章程和本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 P A G E 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一 十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 ...

茂名石化实华股份有限公司 互动易平台管理办法 （2025 年） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法 律法规及规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所指"互动易"平台是指深圳证券交易所 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进 行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披 露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当 注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者， 主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司 ...

| 第一章 | 总则 - | | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | | 5 - | | 第三章 | 股份 - | | 6 - | | 第一节 | 股份发行 - | | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | | 7 - | | 第三节 | 股份转让 - | | 8 - | | 第四章 | 党委 | - | 10 - | | 第五章 | 股东和股东会 | - | 11 - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - | 11 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | - | 15 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - | 17 - | | 第四节 | 股东会的召集 | - | 19 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | - | 21 - | | 第六节 | 股东会的召开 | - | 24 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | - | 28 - | | 第六章 | 董事和董事会 | - | 32 - | | 第一节 | 董事的一般规定 | - | 32 - | | 第二节 | 董事会 | - ...