茂名石化实华股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为建立茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法 权益，根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及《公司 章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》等有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各控股子公司的所有舆情管 理工作。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）重大舆情：具有一定公众关注度，或一定数量的跟 帖评论记录，或被社会媒体报道、转发、公众关心的舆情事件。 媒体记者要求采访核实的负面情况，即将引发媒体负面报道的 情况。 （三）特别重大舆情：出现在公众关注度较高的电视台、 报纸、国内门户网站或杂志，被大量转发，或受到上级领导批 示的负面舆情，造成或可能造成严重影响的舆情信息。 第二章 舆情管理的组织机构及其职 ...

茂名石化实华股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范茂名石化实华 股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，加强对 外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公 司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《茂名石化实华股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制 订本办法。 第四条 本规定适用于公司及全资子公司、控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出相关决议后及时 通知公司履行有关信息披露义务。 第五条 公司对外担保实行统一管理，对外担保必须经董 事会或者股东会审议。 第六条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保 的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履 ...

茂名石化实华股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称公 司）募集资金的存储、使用、用途变更以及管理与监督，维护 证券市场秩序和社会公众股东利益，根据国家有关法律法规和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作指引》） 的规定，制定本制度。 公司的董和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规 范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、 协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企 业遵守其相关法律法规及深圳证券交易所关于募集资金管理 的相关规定。 第七条 公司应当配合保荐机构在持续督导期间对公司募 集资金管理事项履行保荐职责，并按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及《 ...

（2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）合规开展业务，加强公司治理和内部控制，规范 员工的个人行为，防止商业贿赂行为的发生，强化公司治理 的长效预警机制，保障公司和股东及员工的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争 法》《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具 体应用法律若干问题的解释》等有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及公司合并报表范围内全资、 控股子公司（以下简称"下属单位"）。 第三条 本规定的目的是规范公司全体人员的职业行为， 树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，遵守相关法律法规及公 司内部管理制度，防止发生损害公司、股东及员工合法权益 的行为。 - 1 - 茂名石化实华股份有限公司 反商业贿赂管理规定 第四条 禁止损害公司合法权益和社会公共利益的商业 贿赂行为。禁止公司员工和相关人员，以及以公司名义或为 公司合法权益开展业务的商业伙伴，通过贿赂国家 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）的证券投资行为，防范证券投资风险，保护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律法规和规范性文件以及《茂名石化实华股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的证券投资行 为。公司控股子公司的证券投资行为，视为公司的证券投资 行为。 茂名石化实华股份有限公司 证券投资管理办法 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第三条 本办法所称证券投资包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交 易所认定的其他投资行为（衍生品交易除外）。 以下情形不适用本办法： 1 - 1 - （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资 与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其 ...

本报告期内，公司已建立内部控制制度，内部控制制度 符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司 2024 年度 内部控制制度得到了有效的贯彻执行，保证了公司资产安全 和完整，对日常经营起到有效的控制和监督作用。公司董事 会对内部控制的评价真实、客观反映了公司内部控制制度的 执行情况，我们同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》的 内容。 二、关于《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》的审核意见 公司独立董事关于第十三届董事会第三次会议 相关事项的事前审核意见 作为公司独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 规则》等有关规定，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的审核意 见 （一）本次重大事项的基本情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）2025 年度 日常关联交易预计具体分为以下三个子议案： 1.关于与中石化系统内企业的关联交易。公司及子公司 因生产经营的需要，与中国石化集团茂名石油化工有限公司、 - 1 - 中国石油化工股份 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一条 为进一步完善茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，充分发挥公司董事会审计委员会 在公司年度报告编制、审计和披露工作中的作用，根据相关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实 际情况，公司董事会制定了《董事会审计委员会年度报告工作 规程》（以下简称"本工作规程"）。 第二条 审计委员会应在公司年度报告的编制、审计和披露 过程中，切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 审计委员会应按照本工作规程的规定做好与为公司 提供年度财务报告审计服务的会计师事务所（包括其相关人员， 下同，以下简称会计师事务所）的沟通和协调工作。 第四条 审计委员会应与会计师事务所协商确定年度财务报 告审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交 审计报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并 由相关负责人签字确认。 审计委员会必须重点关注公司在年度财务报告审计期间发 生改聘会计师事务所的情形。公司原则上 ...

茂名石化实华股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年修订） 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善茂名石化实华股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进独立董事尽责履职,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《茂名石化实华股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求,特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， ...

茂名石化实华股份有限公司 投资管理办法 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资 决策的规范化、科学化、制度化，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等国家有关法律法规、规范性文件及公司《茂名石化实华股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称的投资活动是为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物资产作价出资，进 行各种形式的投资活动，分为固定资产投资项目和合资合作。 包括但不限于以下形式： （一）固定资产投资项目； （二）现金收购其他公司； - 1 - （三）以实物资产（包括无形资产和固定资产）置换其他公 司股权； （四）投资设立有限责任公司或股份有限公 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理规则 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为加强对茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进 公司依法规范运作，维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律和行政法规及《茂 名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司及其董事、高级管理人员，应当遵守本规则。 第三条 公司董事、高级管理人员持有公司股份，是指登记在 其名下的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 - 1 - 第二章 股份变动 第四条 公司董事、高级管理人员持有本公司股份在下列情 形下不得转让： （一）本公司股票 ...