茂名石化实华股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 | 序号 | 独立董事 | 第十二届董事会各专委会 | | | | | | 任职时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 召集人 | | | | | | | | | | | | 1 | 王树忠 | 审计委员会 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 22 | 日--2024 | 年 | 2 | 月 | 1 日 | | 2 | 张轶云 | 审计委员会 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日--2024 | 年 | 7 | 月 | 3 日 | - 1 - | 3 | 卢国桢 | 战略委员会 | 2023 | 年 7 | 月 | 28 | | 日--2024 | 年 | 7 | 月 3 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 张保国 | 提名 ...

前十大流通股东累计持有： 11476.62万股，累计占流通股比： 31.19%，较上期变化： 357.96万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 7665.80 | 20.83 | 不变 | | 何海波 | 848.00 | 2.30 | 220.00 | | 蒋健 | 530.32 | 1.44 | 不变 | | 广东众和化塑股份公司 | 448.99 | 1.22 | 不变 | | 凌云峰 | 446.15 | 1.21 | 不变 | | 张郁芬 | 419.00 | 1.14 | 65.70 | | 胡祖平 | 356.00 | 0.97 | 新进 | | 宋华波 | 264.43 | 0.72 | 不变 | | 郑春梅 | 260.00 | 0.71 | 不变 | | 连东杰 | 237.93 | 0.65 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 黄嘉琪 | 263.67 | 0.72 | 退出 | | 叶守定 | 258.00 | ...

茂名石化实华股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

茂名石化实华股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光 华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制 为特殊普通合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设 立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。中兴财光华一 直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、 注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债 审计、新三板年报审计及其他特定目的审计，服务的客户 遍及电信、金融、保险、证券、石化、石油、钢铁、有色 金属、陶瓷、外贸、纺织、物产、电力、电子、电气、新 ...

2024 年度董事会工作报告 王志华 2025 年 4 月 27 日 2024 年，全球经济复苏乏力、国内化工行业需求疲软、公 司主业结构矛盾凸显，企业经营形势严峻。公司董事会以"保 生存、谋转型"为核心目标，坚持规范治理与改革攻坚并重， 统筹推进风险化解与战略调整，全面完成"摘帽""减亏"两 大任务。主要工作如下： 一是完善治理架构。2024 年 4 月公司控股股东变更为茂名 港集团，成为国有控股上市公司，为企业健康发展奠定了坚实 基础。7 月顺利完成董事会、监事会换届，聘任新一届高管，公 司治理结构合法规范，企业治理能力得到巩固提升。 一、规范法人治理，强化内控管理 《总经理工作细则》《内部审计办法》等十余项治理类制度进 行修订。完善"内控-审计-合规"三位一体的监督体系，全年 开展内控专项检查 10 次，发现内控缺陷 153 项，整改完成率达 88%。 二、优化资源配置，筹谋转型发展 2024 年主要工作 督促经营班子优化资源配置，开源节流、挖潜增效：一是 树立"安全为天"理念，层层压实安全责任，实现了连续安全 生产超 4200 天；二是积极拓展生产资源，努力提高装置潜能， 降本压费；三是加大技改力度， ...

茂名石化实华股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制情况说明 本预算报告是以公司 2024 年的实际经营情况、财务状 况和经营成果为基础，结合公司 2025 年生产计划，秉着稳 健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编制基本原则 紧紧围绕公司战略目标，优化资源有效配置，通过强化 预算约束，控制公司日常经营活动，促进公司提升经营管理 和风险防控水平，突出现金流管控，保持财务稳健，充分发 挥财务支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值和防控风 险的主动性和功能作用，实现高质量可持续发展。 三、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所 在地区的社会经济环境未发生根本性的变化； （二）现行主要税率、银行贷款利率等无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化； （四）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重 大不利影响。 四、预算编制结果 - 1 - 根据公司 2025 年度预算编制结果，预计年度收入 37.21 亿元，预算利润总额为-1.68 亿元。 五、特别提示 本预算报告仅作为公司内部管理控制指标，用于指导 2025 年的生产经 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司第十三届董事会审计委员会切实对中兴财光华 2024 年度的 审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地：北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 A座 24 层 事务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其 二、2024 年审会计师事务所履职情况 - 1 - 中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入 （未经审计）39,661.81 万元。2024 年执行了 89 家上市公司的 年报审计，审计收费 11,285.00 万元，公司资产均 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-013 茂名石化实华股份有限公司 关于修订《公司章程》等 35 项治理类制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>等 35 项治理类制度的议案》，具体 情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护茂名石化实华股份有 | 第一条 为维护茂名石化实华股份有 | | 限公司（以下简称公司）、股东和债权人 | 限公司（以下简称公司）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | （以下简称《证券法》）和 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025- 012 茂名石化实华股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 度日常关联交易预计具体分为以下三个子议案，公司董事会、 股东会在审议该等议案时将进行逐项表决。 1.关于与中石化系统内企业的关联交易。公司及子公司 因生产经营的需要，与中国石化集团茂名石油化工有限公司、 中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化化工销售 有限公司华南分公司、中国石化炼油销售有限公司、中国石 化销售股份有限公司广东茂名石油分公司、中科（广东）炼 化有限公司、中国石化燃料油销售有限公司广东分公司发生 采购商品、动力，销售商品，提供和接受劳务，资产租赁等 交易。2025 年预计发生的日常关联交易总金额为 633,750 万 元。 - 1 - 该子议案于 2025 年 4 月 27 日经公司第十三届董事会第 三次会议以 7 票同意审议通过，关联董事许军、龙起龙回避 表决。该子议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准， 股东会审议该子议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化 工有限公司回避表决。 本公司 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025- 018 茂名石化实华股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）16:00-17:00 ●会议召开地点：深圳证券交易所互动易云访谈平台 ●会议方式：网络图文互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 11 日-5 月 15 日在深圳证券交易所互动易 平台"提问预征集"页面搜索公司股票代码 000637 进行预提问，或 在 5 月 15 日 17:00 前将需要了解的情况和问题通过电子邮件发送至 公司投资者关系电子邮箱 mhsh000637@163.net。说明会上公司将在 信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）披露《公司 2024 年年度报告》。根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为便于投资 - 1 - ...