证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2024-008 茂名石化实华股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日收到深圳证券交易所《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注 函》（公司部关注函〔2024〕第 12 号，以下简称《关注函》）。根据《关 注函》要求，公司应于 2024 年 1 月 22 日前就《关注函》相关问题予以 回复。 公司收到《关注函》后，正在组织相关各方按照《关注函》的要求 开展工作。鉴于《关注函》涉及的事项需要逐项落实，为确保回复的真 实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，延期 5 个交易日于 2024 年 1 月 29 日前回复《关注函》并披露相关信息。 公司指定信息披露媒体为 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述媒体刊登的内容 为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 1 茂名石化实 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-007 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第 八次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 1 日（周四）下午 2:45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时 和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 2 月 1 日 9:15—15:00 时期间的任 意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-005 茂名石化实华股份有限公司 关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十二届董事会董事、独立董事产生缺额的情况 公司第十二届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。 其中，董事梁培松先生、独立董事王树忠先生于2024年1月2 日提出辞请,梁培松先生的辞职已生效，独立董事王树忠先 生先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会 成员总数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选 完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因此，公司第十二 届董事会目前董事、独立董事均缺额一名。 二、公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名周 春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为 公司第十二届董事会独立董事候选人的情况 1.公司董事会于 2024 年 1 月 12 日收到公司控股股东北 京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称"北京泰跃"） 《茂名石化实华 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京泰跃房地产开发有限责任公司现就提名张轶云为茂 名石化实华股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

第十二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会第八次临时会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 12 日以电 子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事 会共有 9 名董事，其中董事梁培松先生、独立董事王树忠先 生已于 2024 年 1 月 2 日提交辞请，梁培松先生的辞职已生 效，独立董事王树忠先生因其离任导致公司董事会独立董事 人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任 的独立董事补选完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因 此，8 名董事参加本次会议并表决。公司部分高级管理人员 出席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主持本次会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政 1 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-004 茂名石化实华股份有 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人蒋健现就提名徐翔为茂名石化实华股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书 面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 声 明人 徐翔 作 为 茂 名 石 化 实 华 股份 有限 公司 第 十二届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人蒋健提名 为茂名石化实华股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人：张轶云作为茂名石化实华股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京泰跃房地产开 发有限责任公司提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司) 第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、借款情况概述 （一）本次借款基本情况 借款人：北京信沃达海洋科技有限公司（公司之控股子 公司，以下简称"信沃达公司"） 借款背景：茂名石化实华股份有限公司（下称"公司") 控股子公司信沃达公司为顺利推进重点资产项目----海洋 欢乐秀剧场升级改造项目的更新改造，预计向银行申请项目 贷款 2000 万元（含本数），该等授信系用于海洋欢乐秀剧 场升级改造项目的相关授信。申请的授信期限不超过三年， 最终的授信额度和授信期限以债权人批准的为准。申请授信 的有效期为三年（股东大会审议批准之日起算），若债权人 首次批准的授信期限短于本决议有效期，债权人后续对授信 期限进行续展批准的，只要后续批准的授信期限起算日不超 过本决议有效期，仍适用本决议。债权人批准的授信额度可 循环使用，即信沃达公司在债权人批准的授信期限内的任何 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-006 茂名石化实华股份有限公司关于控股子公司 北京信沃达海洋科技有限公司预计向贷款银行申请 不超过人民币贰仟万元授信额度的公告 1 时 ...

公司部关注函〔2024〕第 12 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函 茂名石化实华股份有限公司董事会： 2022 年 3 月、6 月，你公司分别以 4.2 亿元、0.97 亿元收 购北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称"信沃达海洋"）69% 和 16%股权。2023 年 6 月，你公司拟向北京宏达万基企业管理有 限公司（以下简称"宏达万基"）出售信沃达海洋 45%股权，交 易作价 3.42 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日（协议约定的付款截 止日），宏达万基仅支付 1000 万元履约保证金，尚未支付剩余股 权款。近期，有媒体报道《茂化实华出售北京海洋馆"难产" 两 关键人物牵出神秘买家关系网》（以下简称《报道》），质疑信沃 达海洋股权交易事项争议不断。我部对此表示关注，请你公司就 以下事项进行核实并作出说明。 1.就出售信沃达海洋 45%股权事项，你公司在 2024 年 1 月 3 日披露的相关进展公告称，由于宏达万基未按照协议约定如期支 付交易价款，公司认为其已构成违约。后续将根据协议约定维护 前任审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2022 年 ...