上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人：张轶云作为茂名石化实华股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京泰跃房地产开 发有限责任公司提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司) 第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、借款情况概述 （一）本次借款基本情况 借款人：北京信沃达海洋科技有限公司（公司之控股子 公司，以下简称"信沃达公司"） 借款背景：茂名石化实华股份有限公司（下称"公司") 控股子公司信沃达公司为顺利推进重点资产项目----海洋 欢乐秀剧场升级改造项目的更新改造，预计向银行申请项目 贷款 2000 万元（含本数），该等授信系用于海洋欢乐秀剧 场升级改造项目的相关授信。申请的授信期限不超过三年， 最终的授信额度和授信期限以债权人批准的为准。申请授信 的有效期为三年（股东大会审议批准之日起算），若债权人 首次批准的授信期限短于本决议有效期，债权人后续对授信 期限进行续展批准的，只要后续批准的授信期限起算日不超 过本决议有效期，仍适用本决议。债权人批准的授信额度可 循环使用，即信沃达公司在债权人批准的授信期限内的任何 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-006 茂名石化实华股份有限公司关于控股子公司 北京信沃达海洋科技有限公司预计向贷款银行申请 不超过人民币贰仟万元授信额度的公告 1 时 ...

公司部关注函〔2024〕第 12 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函 茂名石化实华股份有限公司董事会： 2022 年 3 月、6 月，你公司分别以 4.2 亿元、0.97 亿元收 购北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称"信沃达海洋"）69% 和 16%股权。2023 年 6 月，你公司拟向北京宏达万基企业管理有 限公司（以下简称"宏达万基"）出售信沃达海洋 45%股权，交 易作价 3.42 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日（协议约定的付款截 止日），宏达万基仅支付 1000 万元履约保证金，尚未支付剩余股 权款。近期，有媒体报道《茂化实华出售北京海洋馆"难产" 两 关键人物牵出神秘买家关系网》（以下简称《报道》），质疑信沃 达海洋股权交易事项争议不断。我部对此表示关注，请你公司就 以下事项进行核实并作出说明。 1.就出售信沃达海洋 45%股权事项，你公司在 2024 年 1 月 3 日披露的相关进展公告称，由于宏达万基未按照协议约定如期支 付交易价款，公司认为其已构成违约。后续将根据协议约定维护 前任审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2022 年 ...

茂名石化实华股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称"信 沃达公司"）近日收到北京市西城区人民法院（以下简称 "西城区法院"）的传票、应诉通知书【案号：2023 年西 预民字第 119779 号】和有关诉讼材料，案由是"租赁合同 纠纷"，现处于诉前调解阶段。现将有关事项公告如下： 一、有关本案的基本情况 证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2024-003 （一）案件当事人 原告：北京动物园管理处 被告：北京信沃达海洋科技有限公司 （二）原告诉讼请求 1.判令被告立即按照现状向原告腾退、交付位于北京海 洋馆建筑外部广场（32217.45 平方米）、北京海洋馆建筑外 部停车场（10694.92 平方米，共 198 个停车位）及地上附着 物（以下统称"涉案物业"）； 2.判令被告赔偿原告因非法占有涉案物业给原告造成 1 的损失（自 2023 年 10 月 16 日起至实际腾退之日，按照每 日 10365 ...

关于独立董事及董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司 一、独立董事辞职情况 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-002 1 梁培松先生因工作需要，申请辞去公司第十二届董事会董事 职务，同时申请辞去公司第十二届董事会战略委员会委员职务。 辞职后，梁培松先生继续担任公司副总经理职务。截至本公告披 露日，梁培松先生未持有公司股票。 梁培松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作。梁培松先生的辞职报告自 送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工 作。 公司董事会于2024年1月2日收到公司独立董事王树忠先生 的《辞职申请报告》。 王树忠先生因个人原因申请辞去公司第十二届董事会独立 董事职务，同时申请辞去公司第十二届董事会审计委员会召集 人、战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。辞职后，王 树忠先生不再担任公司任何职务。 王树忠先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事规 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024-001 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 （五）公司于2023年11月20日召开第十二届董事会第六 次临时会议，会议审议通过了《关于签署<资产出售协议之 补充协议>的议案》，公司董事会同意公司与宏达万基签署 补充协议，将股权转让款的付款期限延期至2023年12月31日。 公司于2023年12月7日召开2023年第五次临时股东大会，也 审议批准了上述议案。上述事项详见2023年11月22日、2023 年12月7日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号： 2023-093、2023-094、2023-099）。 （六）公司于2023年12月20日向宏达万基发出《商洽函》， 询问其付款计划，并通知宏达万基于2023年12月22日明确回 复。宏达万基未能按期回复。上述事项详见2023年12月28日 在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-107）。 二、最新进展情况 公司于2023年12月29 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认 为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印 件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复 印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发 表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据 的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用，不得用作任何其他目的。 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所叶才勇律师、李正刚律 师出席公司2023年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－108 茂名石化实华股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况，无新议案提交表决。 本次股东大会变更了 2022 年年度股东大会审议通过的《关于拟续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和 2023 年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》，详见 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上发布的《公司 2022年年度股东大会决议公告》 【编号：2023-037】。 一、会议召开情况 1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月12日和2023年12月23日在《证券时报》和巨潮 资讯网刊登了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-102）和《关于召开公司2023年第六次临时股东 大会的提示性公告》（公告编号：2023-106）。 2.会议时间： 1 （1）现场会议：2023 年 12 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-107 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 （一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京宏达万基企业 管理有限公司（以下简称"宏达万基"）出售持有北京信沃达海洋科技有限公司（以 下简称"信沃达公司"）的45%股权。上述事项已经公司第十二届董事会第一次临时 会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过。详见2023年6月7日在巨潮资讯网披 露的相关公告（公告编号：2023-042、2023-044、2023-048）。 （二）公司因公司决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷，对信沃达公司 提起了诉讼。该诉讼最终按公司撤回起诉处理。上述事项详见2023年8月22日、2023 年12月22日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-063、2023-105）。 三、对公司的影响及风险提示 （三）公司于2023年8月26日收到宏达万基《关于股权交易相关事宜的函》，其 主张因信沃达公 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-106 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2023年第六次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第七次临时会议决定于 2023 年 12 月 27 日采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式召开公司 2023 年第六次临时股东大会【详见《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023 年 12 月 12 日《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编 号：2023- 102）】。 现就本次股东大会的召开有关情况进一步提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第六次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第七次临时 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规 定。 4.会议召 ...