茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第六次临时会议决定于 2023 年 12 月 7 日（周四）召开 2023 年第 五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日刊载在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2023 年 第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）。 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-097 茂名石化实华股份有限公司 关于收到持股3%以上股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 1 1、《关于增加茂名石化实华股份有限公司 2023 年第五次临时股 东大会临时提案的函》。 2023 年 11 月 23 日，公司收到持有本公司 14.75%股份的股东中 国石化集团茂名石油化工有限公司提交的《关于增加茂名石化实华股 份有限公司 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关 于终止＜资产出售协议＞的议案》提交公司股东大会审议。 二、提案人资格和提案时间 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-094 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 （一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京宏达万基企业 管理有限公司（以下简称"宏达万基"）出售持有北京信沃达海洋科技有限公司（以 下简称"信沃达公司"）的45%股权。上述事项已经公司第十二届董事会第一次临时 会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过。上述事项详见2023年6月7日在巨潮 资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-042、2023-044、2023-048）。 （二）公司因公司决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷，对信沃达公司 提起了诉讼。上述事项详见2023年8月22日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编 号：2023-063）。 （三）公司于2023年8月26日收到宏达万基《关于股权交易相关事宜的函》，其 主张因信沃达公司其他登记股东主张优先购买权以及信沃达公司章程"一票否决 权"等事宜影响交易安全，要求暂时中 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-093 1 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 应茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）控股股东北京 泰跃房地产开发有限责任公司的提议，公司第十二届董事会第六次临 时会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名， 公司监事、高级管理人员列席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主 持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》。同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。通过。 该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网《关 于出售控股子公司股权的进展公 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会。 关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-095 茂名石化实华股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规 定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 和时间：2023 年 12 月 7 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。 5. 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,415,312,983.61, an increase of 8.01% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,245,162.03, a decrease of 115.45% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,979,123.01, down 42.01%[5]. - The total profit for the year-to-date was ¥845,805.05, a decrease of 98.30% compared to the previous year, primarily due to a decline in the chemical business operations[9]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 23,513,010.73, compared to a profit of CNY 32,125,712.21 in Q3 2022, indicating a significant decline[44]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY -0.10, compared to CNY 0.01 in the same period last year[44]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,667,607,984.19, a decrease of 7.80% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to CNY 2,667,607,984.19 from CNY 2,893,302,484.54, a reduction of 7.8%[42]. - Total liabilities decreased to CNY 1,687,004,342.89 from CNY 1,861,656,161.16, reflecting a decline of 9.3%[42]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 813,621,798.18 from CNY 879,714,239.26, a decrease of 7.5%[42]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥314,943,231.89, down 48.26%[5]. - Operating cash inflow for the period was CNY 4,633,772,952.54, down 19.1% from CNY 5,731,336,872.11 in the previous period[45]. - Net cash flow from operating activities was CNY 314,943,231.89, a decrease of 48.3% compared to CNY 608,704,899.00 in the same period last year[45]. - Cash received from investment recovery was CNY 26,945,237.06, significantly lower than CNY 2,162,314,290.54 in the previous period[45]. Investments and Acquisitions - The company plans to sell 45% of its stake in Beijing Xinwo Da Ocean Technology Co., Ltd. for a consideration of RMB 34,200,000[13]. - The company acquired 66% of Guangxi Liuwang Food Processing Co., Ltd. for RMB 0 to develop the "Fengshan Slaughterhouse" project[16]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Guangdong Shihua Petrochemical Co., Ltd., with a registered capital of RMB 10,000,000[17]. - The company is investing in Shandong Aiwari Energy Technology Co., Ltd. to establish an environmentally friendly lead-acid (carbon) battery project with an annual production capacity of 1 million KVAh, with a registered capital of RMB 21 million[26]. Legal and Financial Disputes - The company has initiated legal proceedings against Jinghui Company for overdue payments, with a court ruling issued in October 2023[33]. - The company is involved in a financial loan dispute with Huaxing Bank, with a court ruling also issued in October 2023[34]. - The company has paid CNY 30 million for land development cooperation with Maoming Urban Investment, but has not yet received the refund of this amount[36]. - The company is actively pursuing the recovery of additional related costs and interest from Maoming Urban Investment[37]. Management Changes - The company appointed a new independent director, Lu Guozhen, following the resignation of the previous independent director, Lu Chunlin[30]. - The company appointed a new independent director, Zhang Baoguo, after the resignation of independent director Luo Yiying[31]. - The company appointed Zhong Jun as the vice president and noted the resignation of vice president Ma Yongxin[32]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 5,922,846.74, down from CNY 7,220,159.31, a decrease of 17.9%[43]. Inventory and Current Assets - The company reported a decrease in inventory from CNY 235,444,002.76 to CNY 204,707,122.47, a decline of 13.1%[39]. - The total current assets decreased to CNY 772,465,332.93 from CNY 863,250,766.81, a decline of 10.5%[39].

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-092 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 （一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京宏达万基企业 管理有限公司（以下简称"宏达万基"）出售持有北京信沃达海洋科技有限公司（以 下简称"信沃达公司"）的45%股权。上述事项已经公司第十二届董事会第一次临时 会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过。上述事项详见2023年6月7日在巨潮 资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-042、2023-044、2023-048）。 （二）公司因公司决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷，对信沃达公司 提起了诉讼。上述事项详见2023年8月22日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编 号：2023-063）。 （三）公司于2023年8月26日收到宏达万基《关于股权交易相关事宜的函》，其 主张因信沃达公司其他登记股东主张优先购买权以及信沃达公司章程"一票否决 权"等事宜影响交易安全，要求暂时中 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部审计办法 （2023 年 10 月 25 日经公司第十二届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以 下简称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，提高 公司内部控制水平，保护股东合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号 ——内部审计基本准则》等法律法规及《茂名石化实华股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于对公司各机构单位、全资或控股 子公司、具有重大影响的参股公司及其各级管理人员、责任 人员实施的内部审计活动。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构 或人员依据国家有关法律法规和本办法的规定，对公司各内 部机构、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的监督、评价和咨询活动， 旨在增加公司价值和改善公司运营环境。 第四条 内部审计工作要求 （一）遵守国家的法律法规和有关政策，以及公司的各 项规章制度。 （二）及时发现问题，纠正违规行为，防范 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-090 茂名石化实华股份有限公司 关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司 增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●茂名石化实华股份公司（以下简称"公司"）控股子公司茂名实华东成化工有 限公司（以下简称"实华东成"）之控股子公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司（以下 简称"艾瓦瑞"或"目标公司"）拟实施增资并引入北京信沃达海洋科技有限公司（以 下简称"信沃达海洋"）作为艾瓦瑞股东。实华东成同意部分放弃本次新增注册资本 的优先认缴出资权。 ●公司现持有信沃达海洋85%的股权，但依据公司与北京宏达万基企业管理有限 公司（以下简称"宏达万基"）签署并已依法生效的《资产出售协议》，公司拟将信 沃达海洋45%的股权转让给宏达万基，目前交易双方正在推进交易事宜，一旦交易完 成，公司继续持有信沃达海洋40%的股权，信沃达海洋将成为公司的参股公司。公司 关联自然人范洪岩女士在过去十二个月内曾担任信沃达海洋董事。本次增资扩股事项 构成公司与关联方共同投资以及公司放弃部 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－091 茂名石化实华股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第三次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议 的通知于2023年10月13日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事 会共有监事3名，3名监事均出席本次会议并表决。监事会主席朱月 华主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《公司2023年第三季度报告》全文及摘要。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 监事会认为，《公司2023年第三季度报告》能够客观反映公司 2023年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 2、《关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司增资扩股暨 关联交易的 ...