证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-010 西王食品股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 公司实际执行的会计政策等相关规定，为真实、准确反映西王食品股 份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年12月31日的资产价值和 财务状况，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值 测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提资产及信用减值准备的资产范围、总金额和拟计 入的报告期 公司2024年度计提资产减值准备人民币868,028,354.45元、信用 减值损失人民币14,466,908.67元，明细如下表： 单位：人民币元 | 资产名称 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | | （含信用减值损失金额） | | 应收账款及其他应收款 | 14,466 ...

西王食品股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2025 年 4 月 2 日 经核查，独立董事何东平先生、董华先生、张光水先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、《 深 圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《西王食品股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易 所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，西王食品股份有限公司《 以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事何东平先生、董华先生、张光 水先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

西王食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一）董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。2024 年 4 月 24 日，第十四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通 过了 关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所为 公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。 西王食品股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中兴财光华会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务审计机构。根据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证券法》、（ 上 市公司治理准则》、（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和（ 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情 ...

西王食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司与关联人西王淀粉有限公司、山东西王生物科技有限公司、西王 国际贸易有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物流有 限公司、青岛西王物业管理有限公司、西王国际贸易（青岛）有限公 司之间存在采购原材料、采购电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销 售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 100,330 万 元，上年同类交易实际发生总额为 231,804.21 万元。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-008 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十四届董事会第八次会议审议通 过了《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，审议上述议案 时关联董事王辉先生、孙新虎先生已回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议， ...

为满足公司及子公司生产经营的需要，结合公司实际情况和未来 发展资金需求，2025 年拟向银行等金融机构申请总额度不超过 25 亿 元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署 的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内， 公司及子公司根据实际需求，在履行内部和银行要求的相应审批程序 后选择和操作各项业务品种。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟授权公司董事长全 权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项 文件，由此产生的责任全部由公司承担。 上述授权有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 召开 2025 年度股东大会作出新的决议之日止。以上授信额度事项尚 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-009 西王食品股份有限公司 关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开的第十四届 ...

西王食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合西王食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-011 西王食品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 四届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会通知 的议案》，公司拟于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年度股东大会，具体 情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十四届董事会 （六）股权登记日 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14：00； 2、网络投票时间：2025 年 4 月 30 日其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 09:15 至 15:00 期间任 意时间。 （五）会议的 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-006 西王食品股份有限公司 第十四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于2025年3月21日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体监事进行了文件送达通知。 2、监事会会议于2025年4月2日在山东省邹平市西王工业园办公 楼二楼会议室召开。 3、应出席会议监事3名，实际到会3名。 4、会议由监事会主席张维辉先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 《公司2024年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《公司2024年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议2024年度报告全文及其 摘要的程序符 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-005 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 1 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2025年3月21日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 2、董事会会议于2025年4月2日在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提 ...

依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等有关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司正常 生产经营和未来发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-007 西王食品股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 意见的审计报告，2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净 利润-443,570,686.57 元，母公司的净利润-17,900,178.70 元，期末 实际可供股东分配的利润-62,283,199.78 元。 司长期发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制 度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。 五、审议程序 2024 年度利润分配预案已经公司第十四届董事会第八次会议、 第十四届监事会第八次会议审议通过。本预 ...