西王食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人何东平作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《公司章程》的规定，尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出 席2024年度相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东利益。现将本人2024年度的履 职情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，召开 1 次战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，审议了公司年度经营规划及 目标，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。 本人何东平，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大 学博士，现任武汉轻工大学二级教授、中国粮油学会油脂分会会长。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

2024 年度，本人作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事 会和股东大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发 展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性， 切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履行职责 情况报告如下： 西王食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、基本情况 张光水，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师，现任山东鉴鑫 会计师事务所有限公司主任会计师。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 本人任期内认真审阅会议议案及相关 ...

西王食品股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 2024 年度，本人作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，发挥专业优势，积 极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司 经营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如下： 一、基本情况 董华，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕 士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服 务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学 兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，全国首批税务领军人 才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家，中国注 册税务师行业专家库成员。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 ...

西王食品股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的舆情应对能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股价、商业信誉 及经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者的合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负 面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司的信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织及职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制，有效监控、评估舆情动态，主动应对、引导 内外舆论 ...

西王食品股份有限公司 第十四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，西王食 品股份有限公司《 以下简称"公司"）第十四届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场及通讯相结合方 式召开，会议应到 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 会议的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、审议通过了 公司 2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前 公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起 到了较好的控制和防范风险作用， 公司 2024 年度内部控制评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、审议通过了 公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年 ...

西王食品股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 西王食品股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中兴财"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根 据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证券法》、（ 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定和要求，公司对中兴财的履职情况进行了评估，现将评估情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙）承办。中兴 财光华会计师事务所 特殊普通合伙）成立日期于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师 事务所有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 359 人。2023 年度，未经审计的业务收入为人民币 110，263.59 万元，其中 ...

一、 董事会工作开展情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会共召开 3 次会议，累计审议通过了 20 项议 题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按 时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自 出席董事会会议或缺席的情况。具体如下： 西王食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责， 本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠 实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展 董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司 的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： | 董事会会 | 召开 | | 召开方 | | | 会议议案 | 表决 | | --- | --- | --- ...

西王食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行职责，从切实维护公司利益和广大股东权益角度，对 公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行情况以 及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督，为公司的规范运作 发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、 监事会工作开展情况 2024 年度，共召开监事会会议 3 次,审议通过议案 12 项。监事 会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会 议具体情况如下： 2024 年度，全体监事列席 3 次董事会，参加 1 次股东大会，对 会议的召集召开程序、表决情况进行了监督，对决议的执行情况进行 了检查。监事会认为：2024 年度公司董事会运作规范；公司重大事 项决策程序合法；董事会认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、 高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、 法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东合法权益的行为。 2、检查公司财务情况 公司财务制度 ...

西王食品股份有限公司 对西王集团财务有限公司持续风险评估报告 截至本报告出具之日，财务公司基本情况如下： 法定代表人：裴建光 注册资本：20亿元人民币 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，西王食品股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验是 否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的2024年定期财务报告，评估本公司之关联方 —西王集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风 险，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 注册地址：山东省济南市历下区银丰财富广场B座1904 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准） 二、财务公司内部控制的基本情况 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会山东监管局（现为国家金融监 督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的 批复》(鲁银监准[2015]555号)文件批准，由西王集团有限公司出资6.5亿元、占 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-010 西王食品股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 公司实际执行的会计政策等相关规定，为真实、准确反映西王食品股 份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年12月31日的资产价值和 财务状况，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值 测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提资产及信用减值准备的资产范围、总金额和拟计 入的报告期 公司2024年度计提资产减值准备人民币868,028,354.45元、信用 减值损失人民币14,466,908.67元，明细如下表： 单位：人民币元 | 资产名称 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | | （含信用减值损失金额） | | 应收账款及其他应收款 | 14,466 ...