西王食品股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 307002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行行业 "江" 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 307002号 西王食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品")财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了西王食品 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

关于西王食品股份有限公司 在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 307003 号 1-2 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 录 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 关于西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2025)第 307003 号 西王食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2024 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《西王食品股份有限公司 2024 年度在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照深圳证券交易所 2015年4月20日印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号 -- 交易和关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整 的审核证据,是西王食品管理 ...

关于西王食品股份有限公司 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 307002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目 录 1-2 关于西王食品股份有限公司 2024年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 西王食品股份有限公司 2024年度非经营性资金 3 占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于西王食品股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 307002 号 西王食品股份有限公司全体股东: 我们接受西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了西王食品 2024年 12月 31日的公司及合并资产负债 表,2024年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益 变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 307002 号 无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会 ...

西王食品股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 307001 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn t and the subject of the subject of the station of the station of the subject of t 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第307001号 西王食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品")2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是两王食品董事会的责任。 所 (盖章) 中国注册会计师: (签名并盖章) 中国注册会计师: (签名并盖章) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

西王食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人何东平作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《公司章程》的规定，尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出 席2024年度相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东利益。现将本人2024年度的履 职情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，召开 1 次战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，审议了公司年度经营规划及 目标，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。 本人何东平，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大 学博士，现任武汉轻工大学二级教授、中国粮油学会油脂分会会长。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

2024 年度，本人作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事 会和股东大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发 展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性， 切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履行职责 情况报告如下： 西王食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、基本情况 张光水，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师，现任山东鉴鑫 会计师事务所有限公司主任会计师。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 本人任期内认真审阅会议议案及相关 ...

西王食品股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的舆情应对能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股价、商业信誉 及经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者的合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负 面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司的信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织及职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制，有效监控、评估舆情动态，主动应对、引导 内外舆论 ...

西王食品股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 2024 年度，本人作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，发挥专业优势，积 极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司 经营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如下： 一、基本情况 董华，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕 士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服 务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学 兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，全国首批税务领军人 才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家，中国注 册税务师行业专家库成员。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 ...

西王食品股份有限公司 第十四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，西王食 品股份有限公司《 以下简称"公司"）第十四届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场及通讯相结合方 式召开，会议应到 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 会议的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、审议通过了 公司 2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前 公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起 到了较好的控制和防范风险作用， 公司 2024 年度内部控制评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、审议通过了 公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年 ...

西王食品股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 西王食品股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中兴财"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根 据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证券法》、（ 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定和要求，公司对中兴财的履职情况进行了评估，现将评估情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙）承办。中兴 财光华会计师事务所 特殊普通合伙）成立日期于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师 事务所有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 359 人。2023 年度，未经审计的业务收入为人民币 110，263.59 万元，其中 ...