关于对西王食品股份有限公司 （2）结合各季度业务开展、产销水平、历史营业收入与利润季节分布等情况， 说明 2023 年第四季度净利润较上年同期大幅增长的原因及合理性。 请年审会计师进行核查并发表明确意见。 (一)核查程序 针对上述事项，我们主要实施了以下核查程序: 深圳交易所 2023 年年报问询函的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部: 贵所《关于西王食品股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函 (2024)第 245 号)已知悉，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所" 作为西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品"或"公司")2023 年年报申报机构， 收到问询函后，本所积极组织人员对相关问题进行了核查。现将有关事项回复如下: 1、2023 年你公司实现营业收入 549,027.89 万元，较上年同期下降 9.56%，归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-1,686.58 万元，较上年同期大幅 减亏，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 2,677.75 万元，较上年同期扭亏为盈。其中，第一季度至第四季度实现的营业收入分 ...

西王食品股份有限公司 回复： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到深圳证券 交易所《关于对西王食品股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函 〔2024〕第 245 号，以下简称"问询函"），公司及相关中介机构就《问询函》关注 的问题逐项进行认真核查、核实，对《问询函》中的问题向深圳证券交易所进行回复， 现将回复内容披露如下： 1、2023 年你公司实现营业收入 549,027.89 万元，较上年同期下降 9.56%，归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-1,686.58 万元，较上年同期大幅 减亏，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 2,677.75 万元，较上年同期扭亏为盈。其中，第一季度至第四季度实现的营业收入分 别为 142,051.79 万元、131,229.53 万元、140,891.69 万元和 134,854.87 万元，净 利润分别为-4,223.99 万元、-902.11 万元、5 ...

公司收到问询函后高度重视，积极组织相关人员就问询函所涉及的问 题进行认真核查及分析说明。鉴于部分问题仍需进一步补充和完善，为保 证回复内容的真实、准确、完整，本着严谨的态度，经公司向深圳证券交 易所申请，延期至2024年6月13日前对《问询函》予以回复并对外披露。公 司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 延期回复期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复并履行信 息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为 准。敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。 特此公告。 西王食品股份有限公司董事会 2024年6月5日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月22日收到深圳 证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对西王食品股份有限公司2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函【2024】第245号，以下简称《问询 函》)，根据《问询函》要求，公司需 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-014 西王食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 特别提示： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14：00 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间 2023 年度股东大会决议公告 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至 15:00 期间任 意时间。 （2）现场会议地点 （3）会议召开方式 现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 （4）会议召集人 公司第十四届董事会 （5）现场会议主持人 董事长王辉先生 （6）本次会议的合法、法规性 本次会议的召集、召开与 ...

北京市金杜律师事务所 关于西王食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：西王食品股份有限公司 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受西王食品股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章及规范性文件和现行有效的《西王食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年 度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 27 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对西王食品股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 245 号 西王食品股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.2023 年你公司实现营业收入 549,027.89 万元，较上年同 期下降 9.56%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利 润"）-1,686.58 万元，较上年同期大幅减亏，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 2,677.75 万元，较上年同期扭亏为盈。其中，第一季度至第四 季度实现的营业收入分别为 142,051.79 万元、131,229.53 万元、 140,891.69 万元和 134,854.87 万元，净利润分别为-4,223.99 万元、-902.11 万元、5,755.66 万元和-2,316.14 万元。 请你公司： （1）结合报告期内你公司所处行业情况、主营业务开展情 1 况、原材料价格波动、下游市场需求、毛利率变动、同行业可比 公司情况等，说明营业收入下降、净利润大幅减亏的原因及合理 性 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-013 西王食品股份有限公司 关于公司控股股东权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结算有 限责任公司系统查询，获悉公司控股股东西王集团有限公司（以下简称"西王集 团"）持有公司的 6,440,000 股股份已被拍卖，且已于 2024 年 4 月 26 日全部完 成股份过户登记，具体情况如下： 截至本公告披露日，西王集团及其一致行动人山东永华投资有限公司（以下 简称"永华投资"）所持公司股份累计被拍卖(含本次被拍卖股份)情况如下: 1、本次股份被公开拍卖情况 | | 是否为 控股股 | | | 合 计 | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | 占其所 | 占 公 | 为 限 | | | | | | 股 东 | 一大股 | 本次拍卖股份 | 持股份 | 司 总 | 售 股 | 起 ...

西王食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推 动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 董事会工作开展情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 5 次会议，累计审议通过了 25 项议 题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按 时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自 出席董事会会议或缺席的情况。具体如下： | 董事会会 议名称 第十三届 | 召开 日期 2023 | 召开方 式 现场与 | 会议议案 《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度董事会工作报告》 《2022 年度报告全文及其摘要》 《2022 年度内部控制评价报告》 《2022 年度财务决算报告》 《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | 表决 结果 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 | | ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-010 西王食品股份有限公司 会计政策变更公告 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行《企业 会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释 作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年11 月30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》， 其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始 ...

西王食品股份有限公司 一、基本情况 张光水，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计 师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师，现任山东鉴鑫会计师事务所有限公 司主任会计师。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。经中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。 2023 年度，公司共召开 5 次董事会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次，本人对董 事会的各项议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。 2023年度独立董事述职报告 本人自担任西王食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事以来，遵循《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律法规、规 范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小 ...