关于西王食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 307004 号 / cs min vii 3 关于西王食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm²/ / re-mof rour mof row son 目 录 1-2 关于西王食品股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 西王食品股份有限公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴财光华审专字(2024)第 307004 号 西王食品股份有限公司全体股东: 我们接受西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了西王食品 2023年 12月 31日的公司及合并资产负债 表,2023年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益 变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第307004号无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往 ...

西王食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所股票上市 规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事何东平先生、董华先生、张光水先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第十四届董事会独立董事何东平先生、董华先生、 张光水先生的任职经历以及签署的相关文件真实、准确，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所 股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 西王食品股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 4 月 ...

西王食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 职责是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之 一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事 会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；主任委员既不能履行职责，也不 ...

西王食品股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司章程的要求， 本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任 职期间公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了意见，运用自身的专业知识，对公 司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 董华，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册 会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山 东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委 员、副会长，云鼎科技股份有限公司独立董事（000409.SZ)，渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事（603167.SH），胜利新大新材料股份有限公司独立董事(未上市），北京圣博润 高新技术股份有限公司独立董事（430046.NQ)，全国首批税务领军人才，山东 ...

西王食品股份有限公司 关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2024-006 2024年4月25日，公司召开第十四届董事会第五次会议审议通过 该关联交易事项，关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 该事项尚须提交股东大会审议，关联股东西王集团有限公司、山东永 华投资有限公司需回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组及借壳上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 西王集团财务有限公司经原中国银行保险监督管理委员会山东监 管局（现国家金融监督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同 意西王集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监准[2015]555号)批准 成立，于2015年12月15日取得注册号为91371626MA3C43T759的《营业 执照》。 （1）注册资本为人民币20亿元。其中，西王集团有限公司 ...

西王食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《西王 食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补 充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名担 任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-002 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2024年4月15日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 1 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、董事会会 ...

金融服务协议 甲方：西王食品股份有限公司 地址: 山东省滨州市邹平市西王工业园 法定代表人或授权代表: 王辉 乙方: 西王集团财务有限公司 地址: 山东省济南市历下区银丰财富广场 B 座 3 楼及 19 楼 法定代表人或授权代表: 裴建光 鉴于： 1、甲方（证券代码 000639）为在深圳证券交易所上市的股份有限公司； 2、乙方系 2015 年 12 月中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构； 3、甲、乙双方均为西王集团有限公司间接、直接控股的子公司。 甲、乙双方经友好协商，依据平等互利的原则，就乙方为甲方及其下属子公司提供金融 服务事宜，达成协议条款如下： 一、合作原则 1、乙方为甲方提供非排他的金融服务； 2、甲方有权在了解市场价格和衡量各方面条件的前提下，结合自身利益并基于股东利 益最大化原则下，自主决定是否接收乙方金融服务，以及在期限届满时是否继续保持与乙方 的金融服务关系，也可以根据实际情况由其他金融服务机构提供相关的金融服务。 3、双方同意建立重要商业合作关系，并在公司高层建立定期的会晤沟通机制，及时交 流相关的业务信息和合作情况。 二、金融服务内容 乙方根据国家金融监督管理总局批准的 ...

西王食品股份有限公司 对西王集团财务有限公司持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，西王食品股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验是否 具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的2023年定期财务报告，评估本公司之关联方—西王 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风险，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会山东监管局（现为国家金融监 督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的 批复》(鲁银监准[2015]555号)文件批准，由西王集团有限公司出资6.5亿元、占 注册资本的65%，山东西王糖业有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西 王食品有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西王特钢有限公司（现更名 为西王金属科技有限公司）出资1亿元（含500万美元），占注册资本的10%，中国 信达资产管理股份有限公司出资5000万元，占注册资本的5%，总计10亿元人民币 共同出资组 ...

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-005 西王食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）(以下简称"中兴财光华")为公司 2024 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：1999 年 1 月（2013 年 11 月转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所 有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 359 人。 业务信息：2023 年 ...