西王食品股份有限公司 一、基本情况 张光水，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计 师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师，现任山东鉴鑫会计师事务所有限公 司主任会计师。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。经中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。 2023 年度，公司共召开 5 次董事会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次，本人对董 事会的各项议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。 2023年度独立董事述职报告 本人自担任西王食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事以来，遵循《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律法规、规 范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-008 西王食品股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司与关联人西王淀粉有限公司、西王国际贸易有限公司、西王集团 有限公司邹平动力分公司、西王物流有限公司、青岛西王物业管理有 限公司、西王国际贸易（青岛）有限公司之间存在采购原材料、采购 电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销售产品等与日常生产经营相关 的关联交易，预计总金额为 83,770.00 万元，上年同类交易实际发生 总额为 234,589.98 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十四届董事会第五次会议审议 通过了《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，审议上述议 案时关联董事王辉先生、孙新虎先生已回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，关联股东西王集团有限 ...

西王食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年任 职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的规定，充分发挥独立董事的作 用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人何东平，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学博士，现 任武汉轻工大学二级教授、中国粮油学会油脂分会会长。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经中 国执行信息公开网失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。 任期内在第十四届董事会专门委员会任职情况：战略委员会委员、提名委员会委 ...

关于西王食品股份有限公司 在西王集团财务有限公司 ---- 存贷款业务情况的专项审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 307005 号 - 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.or (http: e production 录 目 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 3 关于西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 307005 号 西王食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品") 2023 年 12月 31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《西王食品股份有限公司 2023 年度在西王集团财务有限公司 存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照深圳证券交易所 2015年4月20日印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号 -- 交易和关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 米 西王食品股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 307003 号 西王食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是西王食品董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据 ...

| | 政法规或者中国证监会的规定设立的投资 | | --- | --- | | | 者保护机构可以公开征集股东投票权。征集 | | | 股东投票权应当向被征集人充分披露具体 | | | 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 | | | 的方式征集股东投票权。除法定条件外，公 | | | 司不得对征集投票权提出最低持股比例限 | | | 制。 | | 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事 | 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项 | | 项时，关联股东不应当参与投票表决，其所 | 时，关联股东不应当参与投票表决，其所代 | | 代表的有表决权的股份数不计入有效表决 | 表的有表决权的股份数不计入有效表决总 | | 总数；股东大会决议的公告应当充分披露非 | 数；股东大会决议的公告应当充分披露非关 | | 关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股 | 联股东的表决情况。 | | 东无法回避时，公司在征得有权部门的同意 | 关联交易，是指公司或者其控股子公 | | 后，可以按照正常程序进行表决，并在股东 | 司与公司关联人之间发生的转移资源或者 | | 大会决议公告中作出详细说明。 | 义务的事项，包括： | ...

西王食品股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 307004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) * 进行查验 报告线 码 · 京74| 47 目录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 3 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 4 5-8 合并及公司股东权益变动表 9-91 财务报表附注 t and the 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 307004号 西王食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品")财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了西王食品 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 (一)对客户的销售收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注"三、公司主要会计政 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,490,278,897.38, a decrease of 9.56% compared to ¥6,070,815,722.31 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders was -¥16,865,799.90, showing a significant improvement of 97.27% from -¥618,683,746.48 in the previous year[28]. - The net cash flow from operating activities increased by 624.24% to ¥425,693,522.60, compared to ¥58,777,725.82 in 2022[28]. - The basic earnings per share improved to -¥0.0156, a 97.26% increase from -¥0.5700 in 2022[28]. - Total assets at the end of 2023 were ¥7,155,342,510.45, reflecting a 1.11% increase from ¥7,077,115,161.67 at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders were ¥3,337,898,102.17, a slight increase of 0.42% from ¥3,323,994,516.47 in 2022[28]. - The company reported a significant increase in gross profit, contributing to the positive change in net cash flow from operating activities[97]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥5.49 billion, a decrease of 9.56% compared to ¥6.07 billion in 2022[79]. - Revenue from plant oil was ¥2.38 billion, accounting for 43.44% of total revenue, down 16.41% from ¥2.85 billion in 2022[79]. - Revenue from nutritional supplements was ¥2.50 billion, representing 45.49% of total revenue, with a slight decrease of 1.70% from ¥2.54 billion in 2022[79]. Market Trends and Demand - The corn oil industry is projected to have a long-term increase in demand, attracting more capital and competition, necessitating continuous innovation from the company[8]. - The demand for corn oil is expected to grow due to increasing health awareness among consumers, aligning with the rising trend of health food consumption[38]. - The domestic retail market for edible oil is approximately ¥300 billion, indicating a broad market outlook[39]. - The company anticipates that the demand for high-quality edible oils will increase as consumer preferences shift towards healthier options[39]. - The global sports nutrition market reached $19.73 billion in 2023, with a year-on-year growth of 6.3%, while China's market grew by 19%[42]. - The Asia-Pacific sports nutrition market is projected to increase from $9.131 billion in 2023 to $12.593 billion in 2028, with a CAGR of 6.64% during the forecast period[46]. - The company aims to innovate products to meet the increasing consumer demand for low-smoke cooking oils, leveraging the health benefits of corn oil[41]. - The market for small-packaged edible oils is expected to grow due to the trend of smaller households and the convenience of online shopping[40]. Risk Management - The company acknowledges potential risks from food safety incidents, which could negatively impact its reputation and sales[6]. - The company has implemented strategies to mitigate raw material price fluctuations, including diversifying suppliers and utilizing forward pricing contracts[7]. - The company is actively monitoring exchange rate fluctuations to manage potential impacts on its financial performance due to RMB/USD volatility[10]. - The fluctuation in raw material prices poses a risk to the company's gross profit margin; the company mitigates this risk by diversifying suppliers and using forward contracts to lock in prices[122]. - The company faces exchange rate risks due to ongoing US-China tensions; it plans to increase pricing flexibility to manage these risks effectively[122]. Product Innovation and Development - The company emphasizes the importance of maintaining product innovation and brand influence to sustain competitive advantages in the corn oil market, which is experiencing significant demand growth[9]. - The company has launched several new products, including AE multi-sunflower oil and zero-trans fat corn oil, enhancing its product portfolio[52]. - The company has developed a new enzyme-based degumming technology, improving corn oil yield by an average of 1.5 percentage points[56]. - The company has developed new products and technologies, including a new refined corn oil process and high sterol corn oil, aimed at enhancing product quality and market competitiveness[96]. - The company has introduced a diverse range of new products in the sports nutrition segment, including various protein powders and health supplements[69]. Corporate Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, personnel, assets, and finances, ensuring autonomous decision-making[137]. - The company has established a performance evaluation mechanism to create an objective and effective performance assessment system, enhancing employee motivation[134]. - The company has a dedicated human resources management department, ensuring independence in labor relations and personnel management[139]. - The board of directors operates in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective supervision and decision-making processes[132]. - The company actively engages in investor relations management to enhance transparency and communication with stakeholders[135]. - The company has established an independent financial management department with a separate accounting system and financial management policies, allowing for independent banking and tax operations[143]. - The company has a structured remuneration scheme for its directors and senior management, which is approved by the shareholders' meeting[158]. - The company has undergone changes in its board members, with several independent directors and supervisors leaving and new ones being elected in 2023[150]. Awards and Recognition - The company has been recognized as a "National Model Enterprise for Safe Grain and Oil" and has received multiple awards for its quality products[48]. - The company has been recognized multiple times as a "National Trustworthy Grain and Oil Demonstration Enterprise" and received various industry awards for its quality and safety standards[62]. - The company received the title of "Innovative Small and Medium-sized Enterprise" in Shandong Province for its R&D projects in 2023, including the acquisition of one invention patent and two utility model patents[53]. - The company's MuscleTech brand has been recognized as the industry benchmark product, maintaining its position as the number one brand in the fitness supplement category for eight consecutive years[68]. Financial Controls and Compliance - The company maintained effective internal control over financial reporting in all material respects as of December 31, 2023, according to the internal control audit report[183]. - The company's internal control system covers all major aspects of its operations, with no significant omissions identified[179]. - The total number of financial report major defects identified was 0, indicating a strong internal control environment[182]. - The company has not reported any risks identified by the supervisory board during the reporting period[171]. - The company has not implemented any stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures during the reporting period[178].

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-009 西王食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 四届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会通知 的议案》，公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，具体 情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第五次会 议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14：00； 2、网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09 ...

根据《 公司法》、 证券法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和要求， 西王食品股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事 务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由中兴财光华会计师事务所《 特殊普通合伙）承办。中兴 财光华会计师事务所 特殊普通合伙）成立日期于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师 事务所有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 359 人。2023 年度，未经审计的业务收入为人民币 110,263.59 万元，其中审计业务收入人民币 96,155.71 万元，证券业务收入 41,142.94 万元。 中兴财光华 2023 年上市公 ...