天津泰达股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为天津泰达股份有限公司（以下简称 "公司"）的第十届董事会提名委员会委员，对第十一届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 经审阅，公司第十一届董事会独立董事候选人杨鸿雁女士、李莉女士、葛顺 奇先生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备行使上市公司独立董事职 权相应的任职条件、专业能力和职业素养，符合相关法律法规及公司章程规定的 独立董事任职资格要求和独立性要求。不存在法律法规、中国证监会和深圳证券 交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形。我们一致同意提名杨鸿雁女士、 李莉女士、葛顺奇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将该议案 提交公司第十届董事会第四十七次会议审议。 天津泰达股份有限公司 第十届董事会提名委员会关于第十一届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会 材料汇编 二零二四年五月·天津 | | | | 2023 年度董事会工作报告 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 2023 年度监事会工作报告 . | | 2023 年度总经理工作报告 . | | 2023 年度财务决算报告 | | 2023 年度利润分配预案 | | 2023 年度报告全文和摘要 . | | 关于续聘 2024年度会计师事务所的议案 . | | 关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案 . | | 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案 . | | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 . | | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案 . | | 关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案 …………………………… 44 | 天津泰达股份有限公司 2 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师 (特殊普通台 点 发会计 (特殊普通 目_ 1、 内部控制审计报告 1-2 the country of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024) 003057 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津泰达股份有限公司（以 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-36 天津泰达股份有限公司 公司本次董事会换届将选举 8 名董事，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名。经控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称"泰达控股"）推荐，公 司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张旺先生、贾晋平先生、王卓先 生、孙国强先生、崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事候选人；经公司董事 会提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名杨鸿雁女士、李莉女 士和葛顺奇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 二、监事会换届选举情况 公司本次监事会换届将选举 5 名监事，其中非职工监事 3 名、职工监事 2 名。经泰达控股推荐，公司监事会同意提名王光华先生、姜晓鹏先生、韩琳女士 为公司第十一届监事会非职工监事候选人，非职工监事候选人经股东大会审议通 过后，将与公司工会委员会第十一届第六次职工代表大会选举产生的职工监事陈 翀女士和孟凡美女士共同组成公司第十一届监事会。 三、其他情况说明 （一）独立董事候选人杨鸿雁女士、李莉女士、葛顺奇先生已取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，其中李莉女士为会计专业人士。三位独立 ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，切实履行监督和检查职责，维护公司及股东的合法权益。现将 报告期内监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会会议情况 2023 年度公司监事会共召开 10 次会议，共审议议题 19 项，会议召集召开程 序依法合规，监事会全体成员均出席了全部会议并对会议审议的各项议案充分发表 意见，积极行使表决权利，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 30 日，公司召开第十届监事会第十四次（临时）会议，审 议通过了《关于公司发行境外债券的议案》。 （二）2023 年 2 月 22 日，公司召开第十届监事会第十五次（临时）会议，审 议通过了《关于豁免会议通知时限事宜的议案》和《关于控股股东申请延长解决同 业竞争承诺履行期限的议案》。 （三）2023 年 4 月 10 日，公司召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-33 天津泰达股份有限公司 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.50 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 150.93%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 109.53%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据子公司的生产经营需求，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"） 拟新增控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称"南京新城"）对控股 子公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简称"大连泰一"）的 2024 年度控 股子公司互相担保额度 1.8 亿元。具体情况如下： 经公司第十届董事会第四十一次（临时）会议和 2023 年第七次临时股东大 会审议通过，2024 年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保 的额度共计166.60亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为113. ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-35 天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十五次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场方式召开。应出席监事五人，实际出席五人。监 事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于 2023 年度计提资产减值损失的议案 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 监事会认为：基于审慎的原则计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能 够 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况，对公司报表项目的最终影响均以会计师事 务所审计确认后的财务报告为准。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-28 天津泰达股份有限公司 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第十 届董事会第四十七次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 根据财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》，公司拟对现行会计政策 进行变更，本次变更后，公司将执行修订后的准则解释第 17 号，公司对其余未 变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 具体事项描述如下： （一）会计政策变更原因 2023 年 11 月 9 日，中华人民共和国财政部（以下简 ...

天津泰达股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公司 2023 年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，公司对中审亚太 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为中审亚太资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中审亚太成立于 2013 年，执行事务合伙人为陈吉先、冯建江、刘宗义、王 增明、曾云。注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。 中审亚太在北京设有总所，在云南、上海、广东、湖北、贵州、深圳、河北、安 徽、西北（陕西）、山西、山东、黑龙江、福建、四川、天津等地设有二十几家 分所。中审亚太拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内从业历史较长 和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。 2.人员信息 首席合伙人为王增明先生。截至 2023 年末，合伙人 76 人，注册会计师 4 ...

天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰达股份有限公司董事会现就提名李莉女士为天津泰达股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交 ...